北京市昌平區(qū)人民檢察院
起?訴?書
京昌檢二部刑訴〔2020〕103號(hào)
被告人杜某某,女,公民身份號(hào)碼1304271991********,漢族,初中文化程度,戶籍所在地河北省邯鄲市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào),現(xiàn)住北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**村,原系**投資管理(北京)有限公司昌平網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年5月24日被北京市公安局昌平分局刑事拘留,同年6月24日被北京市公安局昌平分局取保候?qū)彛?020年10月27日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>
本案由北京市公安局昌平分局偵查終結(jié),以被告人杜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年10月26日向本院移送起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了值班律師的意見,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
2016年2月至2018年10月間,被告人杜某某任**資產(chǎn)管理(北京)有限公司昌平網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)員期間,未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),伙同高某某、張某甲(均已起訴)等人,以投資**文化旅游開發(fā)等項(xiàng)目承諾返本高息為名,在北京市昌平區(qū)通過發(fā)放宣傳單、召開茶話會(huì)、組織實(shí)地考察等方式向社會(huì)不特定公眾公開宣傳,吸收張某乙、宋某某等人資金共計(jì)人民幣300余萬元(其中復(fù)投人民幣100余萬元)。
被告人杜某某于2020年5月24日經(jīng)民警電話聯(lián)系后在家中等候,被傳喚到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后被告人杜某某上交違法所得人民幣7800元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書證:投資合同、銀行流水、審計(jì)報(bào)告等;2.證人證言:證人張某乙、宋某某等人的證言;3.被告人供述和辯解:被告人杜某某的供述和辯解;4.辨認(rèn)筆錄:宋某某等人的辨認(rèn)筆錄;5.電子數(shù)據(jù):簽單表等;6.其它證明材料:到案經(jīng)過、電話查詢記錄、工作記錄等。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人杜某某變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任,且與他人構(gòu)成共同犯罪。被告人杜某某在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,并認(rèn)罪認(rèn)罰,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
北京市昌平區(qū)人民法院
檢??察??官:周麗娜
檢察官助理:薛聰穎
2020年11月24日
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附件:
1.被告人杜某某現(xiàn)住北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**村出租房,聯(lián)系電話1521089****。
2.案卷材料和證據(jù)3冊。
3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。
4.隨案移送贓證款物品清單1份。
成為第一個(gè)評(píng)論者