天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢四部刑訴〔2020〕197號

被告人杜某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼1201071981********，漢族，高中文化，戶籍所在地天津市濱海新區(qū)，住濱海新區(qū)**街**園**棟**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月18日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年6月18日被天津市濱海新區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年8月15日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年9月15日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年10月15日補充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

劉強（另案處理）于2015年8月以其名下天津**文化傳播有限公司的名義，購買**金融信息服務(wù)（上海）有限公司（以下簡稱**公司）80%的股份，并擔(dān)任該公司的法定代表人。之后，其伙同曹某某（另案處理）以**公司名義，未經(jīng)國家金融管理部門批準，組織公司業(yè)務(wù)員面向社會不特定人群，以承諾高額利息回報為誘餌，利用網(wǎng)絡(luò)、分發(fā)傳單、宣傳授課等方式公開宣傳該公司及其理財業(yè)務(wù)，通過簽訂《信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、《資金出借及回收服務(wù)協(xié)議》等形式，向社會公眾非法吸收資金。

2018年3月，**公司轉(zhuǎn)型為電商平臺，在北京市海淀區(qū)注冊成立**（北京）電子商務(wù)科技有限公司（以下簡稱**（北京）公司）運營惠惠網(wǎng)店項目，曹某某擔(dān)任公司的法定代表人。期間，劉某某伙同曹某某以**（北京）公司名義，利用二人掌控的**公司經(jīng)營團隊，未經(jīng)國家金融管理部門批準，面向原**公司的集資參與人及社會不特定人群，以購買國典農(nóng)產(chǎn)品為名，以承諾高額利息回報為誘餌，通過網(wǎng)絡(luò)、散發(fā)傳單等途徑繼續(xù)向社會公開宣傳理財產(chǎn)品，并通過與集資參與人簽訂《商務(wù)咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、《國典電商農(nóng)產(chǎn)品購銷協(xié)議》等形式，向社會公眾非法吸收資金。

被告人杜某某于2015年8月至2018年8月期間，在**公司、**（北京）公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，伙同他人在未經(jīng)國家有關(guān)金融管理部門批準的情況下，面向社會不特定人群，以承諾高額利息回報為誘餌，通過散發(fā)傳單、網(wǎng)絡(luò)等途徑向社會公開宣傳理財產(chǎn)品，引誘公眾投資，并通過與集資參與人簽訂《信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、《資金出借及回收服務(wù)協(xié)議》等形式，向社會公眾非法吸收資金。經(jīng)審計，被告人杜某某在該公司任職期間，非法吸收公眾存款涉及集資參與人58人，涉及合同金額為人民幣21617000.00元，實際進賬金額為人民幣17125625.01元，實際凈損失額為人民幣3999764.30元。期間，被告人杜某某以工資、提成獲利金額為人民幣126759.56元。

被告人杜某某于2019年5月13日到于家堡派出所投案，并如實供述所犯罪行。被告人杜某某已退繳非法獲利。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、案件來源及到案經(jīng)過材料、信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、資金出借及回收服務(wù)協(xié)議、國典電商農(nóng)產(chǎn)品購銷協(xié)議等書證。

2、證人劉某某、俞某某、王某某等人的證言。

3、被告人杜某某的供述和辯解。

4、專項審計報告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人杜某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人杜某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某某主動投案，如實供述所犯罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人杜某某系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人杜某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人杜某某積極退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。故建議判處被告人杜某某有期徒刑二年至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察官：張桂安

檢察官助理：朱斌華

2020年11月5日

附件：

1、被告人杜某某現(xiàn)在家中候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)9冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》1份。

4、專項審計報告2份。