上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢金融刑訴〔2019〕647號(hào)

被告人杜某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5137211985********，漢族，初中文化，原系上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**團(tuán)隊(duì)**，住四川省通江縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2019年5月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月28日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年10月15日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局虹口分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年11月15日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月起，倪某某（另案處理）設(shè)立上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），雇傭被告人杜某某、高某某（另案處理）等人，虛構(gòu)“股權(quán)眾籌”和“個(gè)人借款”合同，以上新三板和投資民宿項(xiàng)目為名，以高額利息為誘餌向不特定公眾吸收存款。案發(fā)后，經(jīng)上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2017年10月至2018年2月間，被告人杜某某參與非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣400余萬(wàn)元。

2019年5月26日，被告人杜某某在沿江高速?gòu)埣腋鄢隹诒幻窬カ@。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《抓獲經(jīng)過(guò)》及戶籍信息，證實(shí)本案的案發(fā)、被告人的身份及到案情況。

2.證人南某某、邵某某、應(yīng)某某、胡某某等人的證言、辨認(rèn)筆錄及提供的個(gè)人出借協(xié)議、增資協(xié)議書以及公安機(jī)關(guān)查獲的定向增資說(shuō)明書等材料，證實(shí)**公司以投資為名對(duì)外向不特定公眾吸收存款的事實(shí)。

3.證人歐某某、倪某某、陳某某、谷某某的證言，證實(shí)被告人杜某某在**公司的職務(wù)情況。

4.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的**公司工商資料，證實(shí)**公司不具備金融融資資質(zhì)。

5.上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見(jiàn)書，證實(shí)被告人杜某某參與非法吸收公眾存款的金額。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某交代不誠(chéng)。

本院認(rèn)為，被告人杜某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人杜某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??員：??沈憶佳

2019年11月29日

附：

1.被告人杜某某現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2.案卷材料、證據(jù)共二冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。