上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕7301號(hào)

被告單位上海**技術(shù)有限公司，注冊(cè)地上海市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室（上海**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)），法定代表人仇某某。

訴訟代表人仇某某，女，1960年**月**日生，系**公司法定代表人。

被告人杜某某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼1422011981********，漢族，大學(xué)文化，上海**技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍在上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2020年3月27日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年3月30日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2020年5月12日由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年9月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年10月15日已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。2020年10月14日，上海市人民檢察院第一分院將該案指定本院管轄。被告人杜某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2020年3月，**公司負(fù)責(zé)人被告人杜某某為牟取非法利益，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，仍以**公司的名義承接并發(fā)送大量的疑似電信詐騙短信，導(dǎo)致被害人葉某某、韓某甲、陳某某、莊某某、韓某乙在接收上述短信后均被騙錢款。經(jīng)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行提取檢驗(yàn)，被告人杜某某所經(jīng)營的**公司共計(jì)發(fā)送上述詐騙短信21萬余條。

2020年3月26日，被告人杜某某被抓獲到案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被告人杜某某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

2.被害人葉某某、韓某甲、陳某某、莊某某、韓某乙的陳述，證實(shí)其等人在接收到涉案詐騙短信后分別被騙錢款的情況。

3.證人劉某某、張某某、王某某、曾某某、謝某某、姜某某的證言，證實(shí)被告人杜某某是**公司的直接負(fù)責(zé)人，以及公司的短信業(yè)務(wù)中存在詐騙短信的情況。

4.上海市公安局浦東分局出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄和發(fā)還物品清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人杜某某、證人劉某某等人處扣押到手機(jī)、筆記本電腦、電腦主機(jī)、相關(guān)資料的情況，以及將被告人杜某某扣押的5部手機(jī)予以發(fā)還的情況。

5.相關(guān)微信聊天記錄截屏照片，證實(shí)被告人杜某某對(duì)短信業(yè)務(wù)存在詐騙信息主觀明知的情況。

6.相關(guān)書證，證實(shí)被告人杜某某讓員工劉某某偽造簽名授權(quán)書的情況。

7.上海**科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書，證實(shí)被告人杜某某發(fā)送詐騙短信的數(shù)量情況。

8.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案的案發(fā)和被告人杜某某到案的情況。

9.相關(guān)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、戶籍材料等，證實(shí)被告單位**公司和被告人杜某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位上海**技術(shù)有限公司非法利用信息網(wǎng)絡(luò)，發(fā)布有關(guān)違法犯罪信息，情節(jié)嚴(yán)重，被告人杜某某作為單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第二百八十七條之一第一款第（三）項(xiàng)、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某某認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，對(duì)單位和被告人杜某某均可以從寬處理。被告人杜某某能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，對(duì)單位和被告人杜某某均可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告單位上海**技術(shù)有限公司判處罰金人民幣一萬元，對(duì)被告人杜某某判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：鮑建敏

2020年10月22日

附件：1.被告人杜某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼√?，?lián)系電話1381785****；訴訟代表人仇某某，聯(lián)系電話：1339104****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《征詢值班律師意見函》各1份。

4.案款人民幣184,089元隨案移送。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之一利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：

(一)設(shè)立用于實(shí)施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組的;?

(二)發(fā)布有關(guān)制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的;?

(三)為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。