湖北省襄陽市襄城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

襄城檢公訴刑訴〔2020〕32號(hào)

被告人杜某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206021982********，漢族，大學(xué)本科，襄陽市**學(xué)院**，出生及戶籍所在地湖北省襄陽市襄城區(qū)，住襄城區(qū)**路**號(hào)**。因涉嫌職務(wù)違法，于2019年4月29日被襄陽市襄城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，同年7月26日決定延長留置時(shí)間三個(gè)月。因涉嫌貪污罪、挪用公款罪，同年10月29日經(jīng)襄陽市襄城區(qū)人民檢察院決定刑事拘留，次日由襄陽市公安局襄城區(qū)分局執(zhí)行。同年11月4日經(jīng)襄城區(qū)人民檢察院決定逮捕，同日由襄陽市公安局襄城區(qū)分局執(zhí)行。

本案由襄陽市襄城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人杜某某涉嫌貪污罪、挪用公款罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月16日第一次退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2020年1月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月4日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污罪

2018年4月至6月期間，被告人杜某某利用擔(dān)任襄陽**學(xué)院**的職務(wù)便利，采取虛開湖北一般非稅收入繳款書、截留單位收入不入賬的方式，非法占有公款共計(jì)人民幣13.3325萬元（以下貨幣種類均為人民幣）。具體事實(shí)如下：

（一）2018年5月8日，襄陽**學(xué)院財(cái)政非稅賬戶收入某某、張某甲、張某乙三人交納的教育培訓(xùn)轉(zhuǎn)款共計(jì)13.1225萬元。2018年5月15日，杜某某根據(jù)上述收入打印了金額為131225元的非稅收入繳款書（號(hào)碼：002460****），到建設(shè)銀行檀溪支行請(qǐng)求確認(rèn)蓋章。檀溪支行工作人員對(duì)該繳款書與銀行交易明細(xì)核對(duì)后，確認(rèn)同年5月8日有13.1225萬元存入，便加蓋了銀行印章。襄陽**學(xué)院財(cái)務(wù)部以該非稅收入繳款書（號(hào)碼：002460****）為依據(jù)入賬13.1225萬元。

杜某某因其2018年4月收取的部分學(xué)生的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)已開收據(jù)，但錢款未上交學(xué)院財(cái)務(wù)。為掩蓋自己無截留上述公款的行為，2018年5月18日，杜某某在未實(shí)際向襄陽**學(xué)院財(cái)政非稅賬戶交納錢款的情況下，虛開金額為13.1225萬元非稅收入繳款書（號(hào)碼：002460****），到建設(shè)銀行檀溪支行請(qǐng)求確認(rèn)蓋章。檀溪支行工作人員僅僅簡單核對(duì)銀行交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)當(dāng)月確有13.1225萬元存入，便在該虛開的非稅收入繳款書上加蓋了銀行印章。隨后杜某某將該虛開的非稅收入繳款書在襄陽**學(xué)院財(cái)務(wù)部入帳，從而非法占有公款13.1225萬元。

（二）2018年5月7日，襄陽**學(xué)院財(cái)政非稅賬戶收入該院**鄭某某轉(zhuǎn)帳交納的2016-13班鑒定費(fèi)共計(jì)0.21萬元。2018年5月15日，杜某某根據(jù)該筆收入打印金額為2100元的非稅收入繳款書（號(hào)碼：002460****），到建設(shè)銀行檀溪支行請(qǐng)求確認(rèn)蓋章。檀溪支行工作人員對(duì)該繳款書與銀行交易明細(xì)核對(duì)后，確認(rèn)同年5月確有0.21萬元存入，便加蓋了銀行印章。襄陽**學(xué)院財(cái)務(wù)部以該非稅收入繳款書（號(hào)碼：002460****）為依據(jù)入賬0.21萬元。

杜某某因其2018年4月收取的部分學(xué)生的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)已開收據(jù)，但錢款未上交學(xué)院財(cái)務(wù)。為掩蓋自己無截留上述公款的行為，2018年6月18日杜某某在未實(shí)際向襄陽**學(xué)院財(cái)政非稅賬戶交納錢款的情況下，虛開金額為0.21萬元非稅收入繳款書（號(hào)碼：002482****），到建設(shè)銀行檀溪支行請(qǐng)求確認(rèn)蓋章。檀溪支行工作人員僅僅簡單核對(duì)銀行交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)當(dāng)月確有0.21萬元存入，便在該虛開的非稅收入繳款書上加蓋了銀行印章。隨后杜某某將該虛開的非稅收入繳款書在襄陽**學(xué)院財(cái)務(wù)部入帳，從而非法占有公款0.21萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?襄陽**學(xué)院記帳憑證、非稅收入一般繳款單、杜某某干部履歷表等書證；2.證人李某甲、鄭某某等人的證言；3.被告人杜某某的供述與辯解。

二、挪用公款罪

2015年至2017年期間，杜某某利用擔(dān)任襄陽市**學(xué)院財(cái)務(wù)人員的職務(wù)便利，將其收取的公款共計(jì)24.1733萬元挪歸其個(gè)人使用，具體事實(shí)如下：

（一）2015年11月2日，襄陽**學(xué)院2014-**班班主任馬某甲，將代收的將該班學(xué)生的書費(fèi)0.374萬元現(xiàn)金交給杜某某，同時(shí)又通過刷卡的方式將學(xué)生的住宿費(fèi)1.7萬元以刷卡轉(zhuǎn)賬的方式繳納。杜某某在收取馬某甲0.374萬現(xiàn)金后，既未給馬某甲開具收款收據(jù)，也未上交財(cái)務(wù)；對(duì)于馬某甲刷卡轉(zhuǎn)賬的1.7萬元，杜某某作為其之前已收取但未上學(xué)院財(cái)務(wù)的其他費(fèi)用上交學(xué)院。

通過上述方式，杜某某挪用公款合計(jì)2.074萬元。

（2）2016年2月20日，2015-**班班主任馬某乙將代收的學(xué)生書費(fèi)0.2363萬元現(xiàn)金交給杜某某，杜某某未給馬某乙開具該筆書費(fèi)的收款收據(jù)，而是僅給馬某乙開具白條。對(duì)于該0.2363萬元杜某某既未補(bǔ)開收款收據(jù)，也未在學(xué)院財(cái)務(wù)入帳。

2017年2月20日，馬某乙將代收的學(xué)生書費(fèi)0.2325萬元現(xiàn)金交給杜某某。杜某某未給馬某乙開具該筆書費(fèi)的收款收據(jù)，而是僅給馬某乙開具白條。對(duì)于該0.2325萬元杜某某既未補(bǔ)開收款收據(jù)，也未在學(xué)院財(cái)務(wù)入帳。

2017年10月24日，馬某乙將代收的學(xué)生學(xué)雜費(fèi)現(xiàn)金2.0465萬元交給杜某某。杜某某在學(xué)生名單上注明：錢已收，收款收據(jù)待開。后來杜某某補(bǔ)開收款收據(jù)0.31萬元并將0.31萬元現(xiàn)金上交學(xué)院財(cái)務(wù)入賬，其余1.7365萬元現(xiàn)金杜某某既未補(bǔ)開收款收據(jù)，也未在學(xué)院財(cái)務(wù)入帳。

通過上述方式，杜某某挪用公款合計(jì)2.2053萬元。

（3）2016年9月26日，2015-**班班主任孫某乙將代收的學(xué)生學(xué)雜費(fèi)1.468萬元現(xiàn)金交給杜某某。杜某某未開具收款收據(jù)，只是在孫某乙提供的學(xué)生名單上注明：錢已收，票據(jù)待開。此后，杜某某既未補(bǔ)開收款收據(jù)，也未在學(xué)院財(cái)務(wù)入賬。

2016年10月，孫某乙將代收的學(xué)生書費(fèi)和住宿費(fèi)現(xiàn)金合計(jì)0.759萬元交給杜某某。杜某某未開具收款收據(jù)，只是在孫某乙提供的學(xué)生名單上注明：錢已收，票據(jù)待開。此后，杜某某既未補(bǔ)開收款收據(jù)，也未在學(xué)院財(cái)務(wù)入賬。

通過上述方式，杜某某挪用公款合計(jì)2.227萬元。

（4）2016年9月22日，2015-**班班主任李某某將代收的學(xué)生書費(fèi)和住宿費(fèi)合計(jì)2.068萬元現(xiàn)金交給杜某某。杜某某未開具收款收據(jù)，只是給李某某開具白條。此后，杜某某補(bǔ)開收款收據(jù)1.924萬元并在學(xué)院財(cái)務(wù)入賬。余下的0.144萬元現(xiàn)金杜某某既未補(bǔ)開收款收據(jù)，也未在學(xué)院財(cái)務(wù)入賬，通過上述方式，杜某某將上述0.144萬元挪用于個(gè)人還款或消費(fèi)。

（5）2016年10月18日，2015-**班班主任詹某某將代收的學(xué)生書費(fèi)0.42萬元現(xiàn)金交給杜某某。杜某某未給詹某某開收款收據(jù)，只是在詹某某提供的學(xué)生名單上注明：錢已收，票據(jù)待開。此后，杜某某既未補(bǔ)開收款收據(jù)，也未在學(xué)院財(cái)務(wù)入賬，杜某某將上述0.42萬元挪用于個(gè)人還款或消費(fèi)。

（6）2017年2月20日，2015-**班班主任王某某將代收的學(xué)生書費(fèi)0.6308萬元現(xiàn)金交給杜某某。杜某某未給王某某開具收款收據(jù)，只是給王某某開具白條。此后，杜某某既未補(bǔ)開收款收據(jù)，也未在學(xué)院財(cái)務(wù)入賬，杜某某將上述0.6308萬元挪用于個(gè)人還款或消費(fèi)。

（7）2016年9月8日，2016-**班班主任羅某某將代收的學(xué)生書費(fèi)360元書費(fèi)現(xiàn)金交給杜某某。杜某某未開具收款收據(jù)，只是給羅某某開具白條。此后，杜某某既未補(bǔ)開收款收據(jù)，也未在學(xué)院財(cái)務(wù)入賬

2016年9月13日，羅某某又將代收的學(xué)生書費(fèi)240元現(xiàn)金交給杜某某。杜某某未開具收款收據(jù)，也只是給羅某某開具白條。此后，杜某某既未補(bǔ)開收款收據(jù)，也未在學(xué)院財(cái)務(wù)入賬。

2017年2月24日，羅某某將代收的學(xué)生住宿費(fèi)1.65萬元現(xiàn)金交給杜某某。杜某某未開具收款收據(jù)，只是給羅某某開具白條。此后，杜某某既未補(bǔ)開收款收據(jù)，也未在學(xué)院財(cái)務(wù)入賬。

通過上述方式，杜某某挪用公款合計(jì)1.71萬元。

（8）2016年9月，2016-**班班主任尚某某將代收的學(xué)生書費(fèi)0.663萬元現(xiàn)金交給杜某某。杜某某未開具收款收據(jù)，只是在尚某某提供的學(xué)生名單上注明：錢已收，待開票。此后，杜某某既未補(bǔ)開收款收據(jù)，也未在學(xué)院財(cái)務(wù)入賬。

2017年10月11日，尚某某將代收的學(xué)生書費(fèi)0.4128萬元現(xiàn)金交給杜某某。杜某某未開收款收據(jù)，只是在尚某某提供的學(xué)生名單上注明：錢已收，代開票。此后，杜某某既未補(bǔ)開收款收據(jù)，也未在學(xué)院財(cái)務(wù)入賬。

通過上述方式，杜某某挪用公款合計(jì)1.0758萬元。

（9）2017年10月19日，2016-**班班主任石某某將代收的學(xué)生書費(fèi)和住宿費(fèi)2.555萬元刷卡轉(zhuǎn)賬交到學(xué)院財(cái)務(wù)杜某某處，杜某某未開具收款收據(jù)，只是給石某某開具白條。此后，杜某某只是補(bǔ)開了0.5萬元收款收據(jù)并在學(xué)院財(cái)務(wù)入賬。石某某轉(zhuǎn)賬余下的2.055萬元，杜某某將其當(dāng)作其已收取但未在學(xué)院財(cái)務(wù)入賬的其他費(fèi)用，上交學(xué)院財(cái)務(wù)，通過該方式，杜某某挪用上述2.055萬元用于個(gè)人還款或消費(fèi)。

（10）2017年11月3日，2016-**班班主任蔣某某將代收的學(xué)生書費(fèi)和住宿費(fèi)2.537萬元刷卡轉(zhuǎn)賬交到學(xué)院財(cái)務(wù)杜某某處。當(dāng)時(shí)，杜某某只是開具收款收據(jù)0.937萬元，其余1.6萬元未開具收款收據(jù)，僅在蔣某某提供的學(xué)生名單上注明：錢已收，待開票據(jù)。此后，杜某某將其當(dāng)作其已收取但未在學(xué)院財(cái)務(wù)入賬的其他費(fèi)用，上交學(xué)院財(cái)務(wù)，通過該方式，杜某某挪用上述1.6萬元用于個(gè)人還款或消費(fèi)。

（11）2017年10月9日，2016-**班班主任湯某某將代收的學(xué)生書費(fèi)和住宿費(fèi)3.01萬元刷卡交到學(xué)院財(cái)務(wù)杜某某處。杜某某未給湯某某開具收款收據(jù)，只是在湯某某提供的學(xué)生名單上注明：錢已收，待開票據(jù)。此后，杜某某既未補(bǔ)開收款收據(jù)，也未在學(xué)院財(cái)務(wù)入賬，而是將上述3.01萬元挪用于個(gè)人還款或消費(fèi)。

（12）2017年10月10日，2016-**班班主任伍某某將代收的學(xué)生書費(fèi)和住宿費(fèi)1.2萬元刷卡轉(zhuǎn)賬交到學(xué)院財(cái)務(wù)杜某某處。杜某某未給伍某某開具收款收據(jù)，只是在伍某某提供的學(xué)生名單上注明：錢已收，票據(jù)待開。此后，杜某某既未補(bǔ)開收款收據(jù)，也未在學(xué)院財(cái)務(wù)入賬，而是將上述1.2萬元挪用于個(gè)人還款或消費(fèi)。

（13）2017年10月11日，2016-**班班主任李某某將代收的學(xué)生書費(fèi)現(xiàn)金0.3399萬元交到杜某某。杜某某未給李某某開收款收據(jù)，只是在李某某提供的學(xué)生名單上注明：錢已收，票據(jù)待開。此后，杜某某僅補(bǔ)開收款收據(jù)一張，金額0.0103萬元并在學(xué)院財(cái)務(wù)入賬。余下的0.3296萬元，杜某某既未補(bǔ)開收款收據(jù)，也未在學(xué)院財(cái)務(wù)入賬，而是挪用于個(gè)人還款或消費(fèi)。

（14）2018年3月13日，2017-**班班主任嚴(yán)某某將代收的學(xué)生住宿費(fèi)現(xiàn)金0.4萬元交給杜某某。杜某某未給嚴(yán)某某開具收款收據(jù)，只是在嚴(yán)某某提供的學(xué)生名單上注明：錢已收，待開票據(jù)。此后，杜某某既未補(bǔ)開收款收據(jù)，也未在學(xué)院財(cái)務(wù)入賬，杜某某將上述0.4萬元挪用于個(gè)人還款或消費(fèi)。

（15）2017年10月18日，“**”超市**店工作人員王某某到農(nóng)業(yè)銀行向杜某某的銀行賬號(hào)存入其向襄陽**學(xué)院繳納的水電費(fèi)4.986萬元，杜某某收到該款后，于2017年10月21日給該商店開出票據(jù)。此后，杜某某未將該筆資金上交學(xué)院財(cái)務(wù)入賬，而是用于個(gè)人還款或消費(fèi)。

（16）2018年3月19日，襄陽**學(xué)院學(xué)工部王某某將收取的學(xué)生乘車費(fèi)現(xiàn)金0.1058萬元交給杜某某，杜某某為給王某某開具收款收據(jù)，只是給王某某開具白條。此后，杜某某既未補(bǔ)開收款收據(jù)，也未在學(xué)院財(cái)務(wù)入賬，而是將上述0.1058萬元挪用于個(gè)人還款或消費(fèi)。

案發(fā)后，杜某某向襄陽**學(xué)院退贓款27.0943萬元；留置期間，杜某某向監(jiān)察機(jī)關(guān)退贓款10.4115萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?杜某某出具的白條、**學(xué)院記帳憑證、票據(jù)等書證；2.證人馬某甲、馬某乙、孫某乙等人的證言；3.被告人杜某某的供述與辯解

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某某身為國家工作人員，利用職務(wù)之便，非法占有公共財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。利用職務(wù)便利，挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，超過三個(gè)月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省襄陽市襄城區(qū)人民法院

檢??察??員：??安錚

2020年2月23日

附：

1.被告人杜某某現(xiàn)羈押于襄陽市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.拘留、逮捕強(qiáng)制措施文書各一式五聯(lián)。

5.監(jiān)察機(jī)關(guān)出具的杜某某的到案經(jīng)過一份。