海南省陵水黎族自治縣人民檢察院

起?訴?書

陵檢一刑訴〔2020〕Z175號

被告人杜某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼2114021982********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省葫蘆島市連山區(qū)**路**號樓**單元**號，現住廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)**鎮(zhèn)**期**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月21日被陵水黎族自治縣公安局刑事拘留，同年11月4日經本院批準，于同年11月5日被陵水黎族自治縣公安局逮捕。

????本案由陵水黎族自治縣（以下簡稱陵水縣）公安局偵查終結，以被告人杜某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，并告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據不足，退回偵查機關補充偵查二次（自2020年2月18日至3月18日、自2020年4月17日至5月15日）；因案情復雜，依法延長審查起訴期限一次（自2020年2月4日至2月18日）。

經依法審查查明：

2017年，被告人杜某某和被害人譚某某在單身交友聊天平臺上認識后，相互添加了微信，在微信上經常聊天，并逐漸以男女朋友相稱。

2018年10月5日，杜某某在微信里提出，譚某某要想獲得其母親的認可，需要譚某某拿出人民幣10萬元（以下幣種相同），然后雙方一起在廣西開店生活。譚某某將其存折拍照發(fā)給杜某某，表示其有開店的資金，但同時表示因其年齡超過60?周歲等原因，銀行不能幫其將存折里的錢轉賬給他人。杜某某就讓譚某某將錢取出轉存到銀行卡里，然后約定過來海南省陵水縣找譚某某。

2018年10月21日,杜某某和冒充成其弟妹的蘆某某從廣西壯族自治區(qū)坐車過來陵水縣找譚某某，二人到陵水縣**鄉(xiāng)**村譚某某家中，和譚某某談了要開店的事，接著二人又到陵水縣城如家酒店住宿。當日下午譚某某便將其存款分15次存入其一張陵水縣農信社的銀行卡。2018年10月22日,?譚某某到陵水縣城如家酒店找杜某某，并在酒店前臺將內有余額123627.03元的農信社銀行卡和密碼交給了杜某某使用。當日，杜某某以拿錢給蘆某某買飛機票名義用譚某某的銀行卡取現了4000元。

2018年10月23日，杜某某、蘆某某帶譚某某乘坐飛機前往廣西壯族自治區(qū)南寧市，接著杜某某、蘆某某、趙某某（綽號小某某）等人帶譚某某來到廣西壯族自治區(qū)防城港市東興市看店鋪，表示要租下店鋪開店，譚某某同意，并由杜某某、蘆某某全程操作租店鋪一事。2018年10月25日，譚某某乘坐汽車返回陵水縣。后杜某某、蘆某某將東興市**路**號一間店鋪租下，以蘆某某名義開了一家名叫**燒烤店。杜某某拿到譚某某的銀行卡后，分次將銀行卡內的錢取出，用于個人開店和個人生活開銷。2019年3月28日，蘆某某將店鋪轉讓出去并逃離當地。

被害人譚某某回到陵水縣后，懷疑其受騙，于2018年11月24日將其銀行卡注銷，截至此時，杜某某合計從譚某某的銀行卡里取款121673.8元。譚某某多次詢問杜某某燒烤店經營及資金使用情況，杜某某向譚某某隱瞞開店的出資經營情況及店鋪已關門等情況，并編造各種理由逃避譚某某。

2019年10月8日17時許，被告人杜某某在廣西壯族自治區(qū)東興市江平鎮(zhèn)橫江邊境檢查站被抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：常住人口查詢、受案登記表、抓獲經過、銀行卡交易明細清單、旅館業(yè)信息表、微信聊天記錄截圖等；

2.證人楊某某、馬某某、龐某某、黃某某等人的證言；

3.被害人譚某某的陳述；

4.被告人杜某某的供述和辯解；

5.現場勘驗筆錄、辨認筆錄。

本院認為，被告人杜某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，通過婚戀交友方式騙取他人財物合計121673.8元，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陵水黎族自治縣人民法院

副?檢?察長：李其超

檢察官助理：黃再波

2020年6月15日

附：

????1.被告人杜某某現羈押于三亞市第一看守所；

????2.全部案卷材料6冊；

????3.隨案移送涉案財物：手機1部。