江蘇省無錫市新吳區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫新檢刑訴〔2020〕634號

被告人杜某某，男，1980年**月**日生，身份證號碼3202111980********，漢族，大學文化，江蘇**律師事務所律師實習人員，住無錫市濱湖區(qū)**小區(qū)**號**室（戶籍在無錫市梁溪區(qū)**路**號**室）。被告人杜某某曾因使用偽造的機動車號牌，于2016年7月15日被無錫市公安局直屬分局行政拘留五日，同日被無錫市公安局交通警察支隊北塘大隊罰款三千元。被告人杜某某因涉嫌虛假訴訟罪，于2020年5月14日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，次日被該分局取保候審，同年6月19日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護人虞仕俊，江蘇開炫律師事務所律師。

本案由無錫市公安局新吳分局偵查終結，以被告人杜某某涉嫌虛假訴訟罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于同年9月19日決定延長審查起訴期限十五日；因事實不清、證據不足，本院于同月30日決定將本案退回無錫市公安局新吳分局補充偵查，同年10月28日無錫市公安局新吳分局補充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018至2019年間，被告人杜某某伙同王某某、鄒某某、張某甲（均另案處理）等人，先后4次采用偽造合同、虛構民事糾紛的方式，向無錫市新吳區(qū)人民法院提起民事訴訟，致使人民法院基于捏造的事實作出裁判文書，干擾正常司法活動。具體犯罪事實如下：

1.?2016至2017年間，王某某先后向張某甲借得錢款共計人民幣140余萬元。2018年1月3日，張某甲為確保自己對王某某的債權得以實現，遂與被告人杜某某以及王某某合謀，采用偽造購銷合同、提貨單、對賬單等證據材料，虛構張某甲經營的無錫市**科技有限公司與王某某經營的無錫市**包裝材料有限公司之間存在模具買賣合同糾紛，向無錫市新吳區(qū)人民法院提起民事訴訟。以原告無錫市**科技有限公司名義訴求被告無錫市**包裝材料有限公司、王某某和張某乙夫婦支付貨款人民幣200萬元，并申請查封王某某、張某乙所有的無錫市**小區(qū)**號**室房屋一套。被告人杜某某作為原告的訴訟代理人參與該起民事訴訟并負責準備訴訟材料。同年2月27日，無錫市新吳區(qū)人民法院出具（2018）蘇0214民初**號民事調解書確認雙方的債權債務關系，并以人民幣140萬元調解結案。同年4月27日，無錫市**科技有限公司向無錫市新吳區(qū)人民法院提出解除查封申請，無錫市新吳區(qū)人民法院于同日向無錫市不動產登記中心發(fā)出解除查封通知書。2019年7月3日，無錫市**科技有限公司向無錫市新吳區(qū)人民法院申請強制執(zhí)行，后于同年8月5日撤回執(zhí)行申請，無錫市新吳區(qū)人民法院于次日裁定準予撤回執(zhí)行申請。

2.?2017年11月，孫某甲、孫某乙向被告人杜某某借款人民幣350000元，實際從被告人杜某某處拿到人民幣312500元。被告人杜某某為確保自己的債權得以實現，遂以買賣玉佩、玉雕等物的名義與孫某甲、孫某乙簽訂虛假的買賣合同，同時讓孫某甲的父母孫某丙、崇某某用本市**家園**號的房產提供擔保。2018年2月5日，被告人杜某某向無錫市新吳區(qū)人民法院提起民事訴訟，訴求被告孫某甲、孫某乙、孫某丙、崇某某支付貨款及違約金共計人民幣434000元，并申請保全**家園**號的房產。同年3月5日，無錫市新吳區(qū)人民法院出具（2018）蘇0214民初**號民事調解書確認雙方的債權債務關系。后孫某甲、孫某乙將民事調解書確認的金額支付給被告人杜某某。2019年底，無錫市新吳區(qū)人民法院在排查套路貸案件時，發(fā)現該案可能涉嫌套路貸，遂裁定撤銷原民事調解書。2020年3月，被告人杜某某在接到法院裁撤通知后，主動退還孫某甲、孫某乙人民幣95500元。

3.?2018年11月，王某某經營的無錫市**包裝材料有限公司因經營不善，對公賬戶被法院查封。王某某為獲取無錫市**包裝材料有限公司在**電子（蘇州）有限公司的人民幣30余萬元應收貨款，在被告人杜某某的提議下，采用偽造王某某向鄒某某購買玉璽等物的銷售合同，虛構無錫市**包裝材料有限公司對雙方買賣合同進行擔保的事實，由被告人杜某某以鄒某某的名義于2018年11月19日向無錫市新吳區(qū)人民法院提起民事訴訟，訴求被告王某某及擔保公司無錫市**包裝材料有限公司支付貨款及違約金共計人民幣34萬元，并申請法院保全**電子（蘇州）有限公司對無錫市**包裝材料有限公司的應付款。同月30日，無錫市新吳區(qū)人民法院出具（2018）蘇0214民初**號民事調解書，確認王某某應付鄒某某貨款人民幣33萬元，無錫市**包裝材料有限公司對王某某的付款義務承擔連帶責任。同年12月6日，被告人杜某某以鄒某某的名義向無錫市新吳區(qū)人民法院申請強制執(zhí)行。同月20日，**電子（蘇州）有限公司將人民幣302950.85元款項支付至無錫市新吳區(qū)人民法院賬戶。同月28日，無錫市新吳區(qū)人民法院將執(zhí)行款人民幣297942.85元發(fā)放到鄒某某賬戶，后鄒某某將其中人民幣266942.85元轉給王某某，將剩余人民幣31000元交給被告人杜某某。

4.?2018年12月，華某某急于將名下本市**家園**室的限售房產出售給陳某某，陳某甲為此支付了人民幣10萬元定金，但因該房產系限售房而無法辦理過戶手續(xù)。被告人杜某某遂提議采用偽造銀行流水、虛構陳某甲已向華某某支付人民幣200萬元購房款的方式，讓陳某甲向法院提起民事訴訟，幫助華某某、陳某甲規(guī)避無錫市房地產市場調控政策，實現房屋過戶的目的。2018年12月24日，陳某甲在被告人杜某某的幫助下，向無錫市新吳區(qū)人民法院提起民事訴訟，訴稱原告陳某甲按照購房合同約定支付人民幣200萬元后，被告華某某等人不配合辦理過戶手續(xù)，要求被告履行合同并辦理房屋過戶手續(xù)，并向法院提交了虛假的銀行轉賬憑證作為支付購房款的證據。2019年1月4日，無錫市新吳區(qū)人民法院出具（2018）蘇0214民初**號民事調解書確認雙方的房屋買賣法律關系。同月30日，陳某甲在被告人杜某某的幫助下向無錫市新吳區(qū)人民法院申請強制執(zhí)行，后該案進入執(zhí)行程序，將**家園**室的房產變更至陳某甲名下。事后，被告人杜某某從華某某處獲得好處費人民幣10萬元。

2020年5月13日，被告人杜某某在無錫市梁溪區(qū)被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.無錫市公安局新吳分局出具的人口信息、刑事案件偵破經過、扣押清單、無錫市公安局直屬分局出具的行政處罰決定書、無錫市公安局交通警察支隊北塘大隊出具的公安交通管理行政處罰決定書、無錫市新吳區(qū)人民法院出具的民事調解書、民事裁定書、受理案件通知書、結案通知書、國家稅務總局無錫市錫山區(qū)稅務局出具的查詢結果告知書、無錫市**科技有限公司出具的申請書、悔過書、撤回執(zhí)行申請書等書證；

2.證人汪某某、時某某、張某丙、張某乙、賴某某、胡某某、陳某乙、張某丁的證言；

3.被告人杜某某的供述和辯解、涉案人員王某某、鄒某某、張某甲、孫某乙、華某某、陳某甲的供述和辯解；

4.無錫市公安局新吳分局制作的搜查筆錄、扣押筆錄、涉案人員鄒某某的辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人杜某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人杜某某伙同他人多次以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以虛假訴訟罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人杜某某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人杜某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省無錫市新吳區(qū)人民法院　

檢察官?周潔敏

2020年11月16日　

附件：

1.?被告人杜某某現羈押于無錫市女子看守所；

2.?案卷材料和證據七冊；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.《適用簡易程序建議書》一份。