安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

蚌山檢一部刑訴〔2020〕Z547號　

　　被告人杜某某，女，1956年**月**日出生，公民身份證號碼3401021956********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地安徽省合肥市**區(qū)**路**村**棟**號，現(xiàn)住安徽省安慶市**區(qū)**路**號。被告人杜某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月29日被蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年1月至2014年12月，被告人杜某某明知其兒子李某某（2016年6月16日，因涉嫌職務(wù)侵占罪被蚌埠市蚌山區(qū)人民法院判處有期徒刑15年）利用擔(dān)任**集團(tuán)合肥分公司、宣城分公司總經(jīng)理職務(wù)，侵占**集團(tuán)公司8077萬元，并將其中1558.25萬元轉(zhuǎn)至其個(gè)人銀行賬戶，而后大量取現(xiàn)和用于償還其及李某某個(gè)人債務(wù)。

具體明細(xì)如下：

1、2013年6月20日**集團(tuán)合肥分公司合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行駱崗支行（賬號：20000289046310300******）匯給**集團(tuán)合肥路橋分公司（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：280201040******）60萬元，當(dāng)天這筆錢從**集團(tuán)（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：280201040******）匯入杜某某個(gè)人（工行合肥全椒路支行，賬戶：6222081302000******）60萬元。

2、2012年10月26日**集團(tuán)合肥分公司中國銀行（賬號：17971586****）匯給**集團(tuán)合肥路橋分公司（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：2802010400****）30萬元，當(dāng)天從**集團(tuán)（農(nóng)行龍崗支行，賬戶：2802010400******）匯入杜某某個(gè)人賬戶（工行合肥全椒路支行，賬戶：6222081302000******）30萬元。

3、2012年10月29日**集團(tuán)合肥分公司中國銀行合肥工大支行（賬號：17971586****）匯給**集團(tuán)合肥路橋分公司（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：2802010400****）173.25萬元，當(dāng)天從**集團(tuán)（農(nóng)行龍崗支行，賬戶：2802010400****）匯入杜某某個(gè)人銀行賬戶（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：6228480660953****）83.25萬元。

4、2012年11月22日**集團(tuán)合肥分公司中國銀行合肥工大支行（賬號：17971586****）匯給**集團(tuán)合肥路橋分公司（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：28020104000****）100萬元，當(dāng)天從**集團(tuán)（農(nóng)行龍崗支行，賬戶：28020104000****）匯入杜某某個(gè)人銀行賬戶（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：6228480660953******）100萬元。

5、2012年12月3日**集團(tuán)合肥分公司中國銀行合肥工大支行（賬號：17971586****）匯給**集團(tuán)合肥路橋分公司（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：2802010400****）100萬元，當(dāng)天**建設(shè)集團(tuán)（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：2802010400****）匯入杜某某個(gè)人銀行賬戶（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：6228480660953******）99萬元。

6、2012年12月4日從**集團(tuán)合肥分公司中國銀行合肥工大支行（賬號：17971586****）匯給**集團(tuán)合肥路橋分公司（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：28020104000****）101萬，當(dāng)天從**集團(tuán)（農(nóng)行龍崗支行，賬戶：28020104000****）匯入杜某某個(gè)人銀行賬戶（農(nóng)行龍崗支行，賬戶：622848066095303****）99萬元。

7、2012年12月14日**集團(tuán)合肥分公司中國銀行合肥工大支行（賬號：17971586****）匯給**集團(tuán)合肥路橋分公司（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：28020104000****）70萬元，當(dāng)天從**集團(tuán)（農(nóng)行龍崗支行，賬戶：28020104000****）匯入杜某某個(gè)人銀行賬戶（工行合肥全椒路支行，賬戶：622208130200004****）70萬元。

8、2013年1月8日**集團(tuán)合肥分公司中國銀行合肥工大支行（賬號：17971586****）匯給**集團(tuán)合肥路橋分公司（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：28020104000****）1000萬，當(dāng)天從**集團(tuán)（農(nóng)行龍崗支行，賬戶：28020104000****）匯入杜某某個(gè)人銀行賬戶（工行合肥全椒路支行，賬戶：622208130200004****）99萬元，2013年1月9日從**集團(tuán)（農(nóng)行龍崗支行，賬戶：28020104000****）匯入杜某某個(gè)人銀行賬戶（工行合肥全椒路支行，賬戶：622208130200004****）68萬元。

9、2013年1月17日**集團(tuán)合肥分公司中國銀行合肥工大支行（賬號：17971586****）匯給**集團(tuán)合肥路橋分公司（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：28020104000****）1000萬元，當(dāng)天從**集團(tuán)（農(nóng)行龍崗支行，賬戶：28020104000****）匯入杜某某個(gè)人銀行賬戶（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：622848066095303****）99萬元。

10、2013年1月17日**集團(tuán)（農(nóng)行龍崗支行，賬戶：28020104000****）匯入**集團(tuán)有限公司合肥分公司（安徽肥東農(nóng)村合作銀行長臨支行，賬戶：xxxx0****）800萬元，當(dāng)天由**集團(tuán)股份有限公司合肥分公司肥東農(nóng)村合作銀行長臨支行（賬號：xxxx0****）匯入杜某某個(gè)人銀行賬戶工商銀行合肥全椒路支行（賬號：622208130200004****）50萬元錢，2013年1月21日由**集團(tuán)股份有限公司合肥分公司肥東農(nóng)村合作銀行長臨支行（賬號：xxxx0****）匯入杜某某個(gè)人工商銀行合肥全椒路支行（賬號：622208130200004****）50萬元錢。2013年1月22日由**集團(tuán)股份有限公司合肥分公司肥東農(nóng)村合作銀行長臨支行（賬號：xxxx0****）匯入杜某某個(gè)人工商銀行合肥全椒路支行（賬號：622208130200004****）50萬元錢。2013年1月24日由**集團(tuán)股份有限公司合肥分公司肥東農(nóng)村合作銀行長臨支行（賬號：xxxx0****）匯入杜某某個(gè)人工商銀行合肥全椒路支行（賬號：622208130200004****）30萬元錢。

11、2013年3月6日**集團(tuán)合肥分公司中國銀行合肥工大支行（賬號：17971586****）匯給杜某某個(gè)人銀行賬戶（工商銀行全椒路支行，賬號：622208130200004****）10筆，共計(jì)100萬元。

12、2013年4月3日**集團(tuán)合肥分公司中國銀行合肥工大支行（賬號：17971586****）匯給杜某某個(gè)人銀行賬戶（工商銀行全椒路支行，賬號：622208130200004****）3筆，共計(jì)30萬元。

13、2013年4月15日**集團(tuán)合肥分公司中國銀行合肥工大支行（賬號：17971586****）匯給杜某某個(gè)人銀行賬戶（工商銀行全椒路支行，賬號：622208130200004****）10萬元。

14、2013年4月17日**集團(tuán)合肥分公司中國銀行合肥工大支行（賬號：17971586****）匯給杜某某個(gè)人銀行賬戶（工商銀行全椒路支行，賬號：622208130200004****）2筆，共計(jì)20萬元。

15、2013年4月23日**集團(tuán)合肥分公司中國銀行合肥工大支行（賬號：17971586****）匯給杜某某個(gè)人銀行賬戶（工商銀行全椒路支行，賬號：622208130200004****）5筆，共計(jì)50萬元。

16、2013年5月23日**集團(tuán)合肥分公司中國銀行合肥工大支行（賬號：17971586****）匯給杜某某個(gè)人銀行賬戶（工商銀行全椒路支行，賬號：622208130200004****）10萬元。

17、2013年6月14日**集團(tuán)合肥分公司中國銀行合肥工大支行（賬號：17971586****）匯給杜某某個(gè)人銀行賬戶（工商銀行全椒路支行，賬號：622208130200004****）10萬元。

18、2013年6月19日**集團(tuán)合肥分公司中國銀行合肥工大支行（賬號：17971586****）匯給杜某某個(gè)人銀行賬戶（工商銀行全椒路支行，賬號：622208130200004****）10萬元。

19、2013年6月28日**集團(tuán)合肥分公司中國銀行合肥工大支行（賬號：17971586****）匯給杜某某個(gè)人銀行賬戶（工商銀行全椒路支行，賬號：622208130200004****）2筆，共計(jì)20萬元。

20、2013年7月5日**集團(tuán)合肥分公司中國銀行合肥工大支行（賬.號：17971586****）匯給杜某某個(gè)人銀行賬戶（工商銀行全椒路支行，賬號：622208130200004****）2萬元。

21、2012年9月26日**集團(tuán)合肥分公司中國銀行合肥工大支行（賬號：17971586****）匯給**集團(tuán)股份有限公司合肥分公司（肥東農(nóng)村合作銀行長臨支行，賬號：xxxx0****）30萬元，當(dāng)天由**集團(tuán)股份有限公司合肥分公司肥東農(nóng)村合作銀行長臨支行（賬號：xxxx0****）匯入杜某某個(gè)人工商銀行合肥全椒路支行（賬號：622208130200004****）19萬元錢。

22、2012年1月11日**集團(tuán)宣城分公司中行宣城城南支行（賬號：17971380****）匯入杜某某個(gè)人工商銀行合肥廬東支行（賬號622208130200004****）100萬元元錢。

23、2012年2月28日**集團(tuán)宣城分公司中行宣城城南支行（賬號：17971380****）匯入杜某某個(gè)人工商銀行合肥廬東支行（賬號622208130200004****）80萬元元錢。

24、2012年4月27日、5月15日**宣城分公司建行宣城鰲峰支行（賬號：xxxx45）匯入**集團(tuán)合肥分公司安徽肥東農(nóng)村合作銀行長臨支行（賬號：xxxx0****）700萬元。2012年4月28日由**集團(tuán)股份有限公司合肥分公司肥東農(nóng)村合作銀行長臨支行（賬號：xxxx0****）匯入杜某某個(gè)人工商銀行合肥廬東支行（賬號：622208130200004****）60萬元錢。

25、2012年5月15日**宣城分公司建行宣城鰲峰支行（賬號：xxxx45）匯入**集團(tuán)合肥分公司安徽肥東農(nóng)村合作銀行長臨支行（賬號：xxxx0****）399.5萬元。當(dāng)天**集團(tuán)股份有限公司合肥分公司肥東農(nóng)村合作銀行長臨支行（賬號：xxxx0****）匯入杜某某個(gè)人工商銀行合肥全椒路支行（賬號：622208130200004****）50萬元錢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、第902醫(yī)院生化報(bào)告單、門診病歷、超聲診斷報(bào)告單等書證；

2.證人李某某的證言；

3.被告人杜某某的供述與辯解；

4.安徽永合司法鑒定所關(guān)于李某某職務(wù)侵占案的司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某某明知其兒子李某某利用擔(dān)任**集團(tuán)合肥分公司、宣城分公司總經(jīng)理職務(wù)，侵占公司8077萬元，并將其中1558.25萬元轉(zhuǎn)移至自己個(gè)人銀行賬戶取現(xiàn)和償還其及李某某的個(gè)人債務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人杜某某有坦白情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院　

檢察官：葛靜

2020年12月8日　

附件：

1.被告人杜某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)壹冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.《適用簡易程序建議書》一份。