遼寧省燈塔市人民檢察院

起?訴?書

燈檢刑訴〔2020〕46號

被告人杜某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼2110221981********，漢族，大學本科文化，原系燈塔市**主管**，戶籍所在地遼寧省燈塔市**街道**園**號，捕前住遼寧省燈塔市金璟花園A區(qū)**號樓**單元**，因涉嫌挪用公款罪，于2019年9月9日被燈塔市監(jiān)察委員會留置，于2019年12月9日被本院刑事拘留，2019年12月17日經本院決定逮捕，次日由燈塔市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由燈塔市監(jiān)察委員會偵查終結，以被告人杜某某涉嫌挪用公款罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月10日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，本院于2020年1月20日第一次退回燈塔市監(jiān)察委員會補充調查，燈塔市監(jiān)察委員會于2020年2月19日補查重報，本院于2020年4月2日第二次退回燈塔市監(jiān)察委員會補充調查，燈塔市監(jiān)察委員會于2020年4月30日補查重報。本院于2020年1月10日、3月20日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2001年1月開始，被告人杜某某擔任燈塔市工程質量監(jiān)督站（以下簡稱質監(jiān)站）主管**,工作職責包括質監(jiān)站質保金收取、返還及辦理質監(jiān)站銀行相關業(yè)務等工作。2019年4月，質監(jiān)站合并至燈塔市城鄉(xiāng)建設服務中心，杜某某仍負責原工作內容并兼任城鄉(xiāng)建設服務中心記賬員。

2015年左右，被告人杜某某的丈夫劉某甲（2016年6月離婚，2019年10月24日死亡）以經營生意需要資金周轉為由，向杜某某提出借用質監(jiān)站賬戶中的公款30萬元，并承諾幾天后就將公款歸還。杜某某在劉某甲勸說之下同意為劉某甲從質監(jiān)站賬戶取款。杜某某在同一個辦公室辦公的該單位現金**張某某下班以后，使用張某某的鑰匙將張某某保存的實時通付款憑證（現金支票）密碼器和名章取出使用。2015年11月23日，杜某某與劉某甲一起到建設銀行取款，杜某某將30萬元現金取出后交給劉某甲。之后，劉某甲繼續(xù)以經商周轉資金為由要求杜某某從質監(jiān)站賬戶取款供其使用，杜某某為劉某甲取款一兩次之后，害怕張某某發(fā)現實時通付款憑證有缺少的情況，于是杜某某到建設銀行另外購買實時通付款憑證放自己手中以便為劉某甲取款時使用。杜某某多次按照劉某甲要求從建設銀行質監(jiān)站賬戶取款，取款以后杜某某將錢款以現金、ATM存款和轉賬的方式交給劉某甲。劉某甲伙同杜某某從2015年11月至2018年12月共計使用質監(jiān)站現金支票79張，提取364.62萬元公款供其使用至今未退還。

2018年初，劉某甲繼續(xù)以經營生意需資金周轉為由讓被告人杜某某從質監(jiān)站賬戶取款供其使用，杜某某不想為劉某甲從單位挪用公款便欺騙劉某甲質監(jiān)站建設銀行賬戶無法用現金支票取大額現金，只能通過向工程相關的對公賬戶轉賬。劉某甲告訴杜某某其能借到對公賬戶，讓杜某某向其借用的對公賬戶轉款供其使用。杜某某利用到銀行辦理單位業(yè)務的機會向張某某借用財務章、名章以及密碼器，到銀行以后填寫電匯憑證，按照劉某甲的要求向劉某甲借用的對公賬戶轉賬。2018年2月至7月，杜某某使用質監(jiān)站建設銀行賬戶通過電匯轉賬的方式分別向劉某甲借用的沈陽虹寶機電安裝工程有限公司轉賬3筆，金額57.5萬元；向沈陽金冠地坪經銷處轉賬5筆，金額60萬元。以上杜某某通過電匯方式從單位建行賬戶挪用公款117.5萬元供劉某甲使用至今未退還。

2018年末，劉某甲繼續(xù)以經營生意需資金周轉為由要求被告人杜某某為其從質監(jiān)站賬戶取款供其使用，杜某某告知質監(jiān)站建行賬戶已經沒有錢供其使用，于是劉某甲提出讓杜某某使用質監(jiān)站在工商銀行開立的質保金專戶取款。杜某某利用其手中保管的工商銀行網銀U盾登陸網上銀行向劉某甲借用的對公賬戶轉賬。從2018年12月至2019年8月，杜某某分別向劉某甲借用的永通水暖商店轉賬16筆，金額185萬元；向沈陽盛玉合材料經銷處轉賬5筆，金額50萬元；向盛大金屬鉚焊廠轉賬1筆，金額2萬元；向北斗星裝飾裝修設計中心轉賬10筆，金額101萬元；向紅艷水暖器材批發(fā)站轉賬1筆，金額3萬元；向宏達裝飾材料商店轉賬3筆，金額13萬元；向老柴白鋼鉚焊廠轉賬1筆，金額2萬元；向志強水暖商店轉賬2筆，金額9萬元。以上杜某某通過網銀轉賬的方式從工商銀行賬戶挪用公款365萬元供劉某甲使用至今未退還。

另查：2013年4月16日，燈塔市**房地產開發(fā)有限公司**王某甲通過個人銀行卡向被告人杜某某個人銀行卡轉賬40萬元。當天杜某某為王某甲開具《建筑工程質量保修抵押金收款憑證》并將該筆質保金收入記入質保金明細賬。杜某某讓張某某將該筆收入記入質保金銀行日記賬，并承諾馬上到銀行將質保金存入質監(jiān)站賬戶，然后將銀行入賬回單及建筑工程質量保修抵押金收款憑證補給張某某。張某某將此40萬元入賬但未記錄交款單位及票據憑證號。杜某某至今未將此款存入質監(jiān)站銀行賬戶，也沒有將對應票據交給張某某。2016年2月3日，質監(jiān)站將此40萬元質保金返還給該公司。杜某某將該筆公款挪用給個人使用，超過三個月至今未退還。

2013年9月4日，原燈塔市萬達房地產**公司經理孫某某將該公司**華鼎龍庭項目的190萬元質保金存入被告人杜某某個人銀行卡。2013年9月5日，杜某某將其中的80萬元轉入時任質監(jiān)站站長趙某甲個人銀行卡中。2014年6月4日，杜某某將100萬元轉入趙某甲司機姜某某的銀行卡中，后2014年8月5日，該100萬元以萬達房地產公司李某甲名義存入質監(jiān)站賬戶。2015年11月24日，燈塔市質監(jiān)站返還萬達房地產公司華鼎龍庭項目質保金190萬元。在此過程中劉某甲以經商需要資金周轉為由向杜某某借錢，并提出使用杜某某個人銀行卡中的公款，杜某某便將90萬元公款分數次借給劉某甲使用。以上杜某某挪用公款190萬元超過三個月未還及從事營利活動，案發(fā)前退還100萬元，余下90萬元至今未退還。

綜上，被告人杜某某利用職務之便，挪用公款1,077.12萬元歸個人使用，其中進行營利活動937.12萬元至今未退還；超過三個月未還140萬元，案發(fā)前退還100萬元，余下40萬元至今未退還。

案發(fā)后，被告人杜某某主動到燈塔市監(jiān)察委員會投案，并對其犯罪事實供認不諱。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：案件來源、歸案過程、戶籍信息、工作簡歷、工作職責、婚姻記錄表、質保金相關法律規(guī)定、質監(jiān)站對公賬戶說明、開戶信息、質監(jiān)站工商銀行流水、工商銀行回單、質監(jiān)站建設銀行流水明細、購買實時通付款憑證清單、假銀行對賬單、日記本復印件、現金支票、轉出資金統計表、聊天記錄、電匯憑證、沈陽盛玉合銀行流水、沈陽虹寶機電對公賬戶對賬單、金冠地坪銀行流水、王某乙銀行流水、老柴白鋼鉚焊廠企業(yè)機讀檔案登記材料、老柴白鋼鉚焊廠對公賬戶交易明細、柴某乙銀行流水、宏達裝飾材料商店企業(yè)機讀檔案登記材料、宏達裝飾材料商店對公賬戶情況、趙某乙銀行流水、北斗星裝飾裝修設計中心企業(yè)機讀檔案登記材料、北斗星銀行流水、現金支票復印件、永通水暖商店企業(yè)機讀檔案登記材料、情況說明、業(yè)務憑證、永通水暖商店銀行流水、個人活期明細信息、紅艷水暖器材批發(fā)站企業(yè)機讀檔案登記資料、紅艷水暖銀行流水、盛大金屬鉚焊加工廠企業(yè)機讀檔案登記資料、盛大金屬鉚焊加工銀行流水、志強水暖商店企業(yè)機讀檔案登記資料、志強水暖商店銀行流水、陳某某銀行流水、營業(yè)執(zhí)照、證明、中國建設銀行單某某客戶專用回單、收款收據、交易明細、**憑證、億邁隆房地產公司相關書證、公安提取電子證據打印版、劉某甲個人活期明細信息、杜某某個人活期明細信息、補充證據說明等；

2.證人劉某甲、黃某某、盧某某、關某某、呂某某、王某乙、高某某、柴某乙、趙某乙、劉某乙、王某丙、付某某、李某乙、王某丁、邱某某、錢某某、周某某、某某某、勞作盛、陳某某、趙某甲、姜某某、趙某丙、雇某某、孫某某、李某甲、王某甲、張某某、石某某、單某某、李某丙等人的證言；

3.被告人杜某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：鑒定意見書；

5.電子數據：遼陽市公安局電子數據檢驗鑒定中心檢驗報告書。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人杜某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，杜某某利用職務之便，挪用公款1,077.12萬元歸個人使用，其中挪用公款937.12萬元進行營利活動，數額巨大；挪用公款140萬元超過三個月未還，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以挪用公款罪追究其刑事責任。被告人杜某某主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省燈塔市人民法院

檢察官：尹文輝

檢察官助理：曹琳琳

2020年5月28日

附：

1．被告人現羈押于遼陽市看守所。

2．案卷材料和證據15冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。

4．《量刑建議書》一份。