福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢二部刑訴〔2020〕109號

被告人杜某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼350521************，漢族，高中文化，廈門市**學院學生，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌尋釁滋事罪于2020年7月17日被惠安縣公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準，次日由惠安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由惠安縣公安局偵查終結，以被告人杜某某涉嫌尋釁滋事罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年10月22日向本院移送起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、尋釁滋事罪

2020年6月10日4時許，被告人杜某某與潘某某、林某某、陳某某（三人均另案處理）及黃某某等人在惠安縣**鎮(zhèn)**酒吧飲酒，后杜某某和林某某、陳某某、黃某某先行離開。潘某某在**酒吧樓下等車時，酒吧保安勸其早點回去，潘某某因此心生不滿，在微信群中發(fā)消息稱其被打，讓杜某某、林某某、陳某某、黃某某到場幫忙。隨后，潘某某與在場保安發(fā)生爭吵，陳某某等人到場后拉勸潘某某，但潘某某不聽勸阻，雙方繼續(xù)爭吵并引致潘某某、林某某、杜某某等人與保安肢體沖突，甚至發(fā)展至林某某持棒球棍、杜某某持硬卷紙與保安斗毆。

二、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪

2020年5月，被告人杜某某明知陳某某租用銀行卡用于網(wǎng)絡賭博等違法犯罪活動資金結算，仍將自己名下三張銀行卡以每張每月500元人民幣（幣種下同）的價格租給陳某某。經(jīng)查，戶名為杜某某，卡號為6214************的招商銀行卡2020年6月9日至9月21日間的交易流水達683186.46元；戶名為杜某某，卡號為6217************的建設銀行卡2020年6月9日至9月21日間的交易流水達4465466.08元；戶名為杜某某，卡號為6222************的工商銀行卡2020年6月9日至9月21日間的交易流水達3171831.02元。

此外，被告人杜某某以每張每月350元的價格租用曾某某（另案處理）銀行卡二張，再以每張每月500元的價格轉租給陳某某用于網(wǎng)絡賭博等違法犯罪活動資金結算。經(jīng)查，戶名為曾某某，卡號為6217************的建設銀行卡2020年6月21日至9月21日間的交易流水達5691938.84元；戶名為曾某某，卡號為6222************的工商銀行卡2020年6月23日至9月21日間的交易流水達2071746.87元。

被告人杜某某介紹張某某（另案處理）以每張每月500元的價格出租銀行卡三張給陳某某用于網(wǎng)絡賭博等違法犯罪活動資金結算，銀行卡由杜某某轉交給陳某某。經(jīng)查，戶名為張某某，卡號為6217************的建設銀行卡2020年6月9日至9月21日間的交易流水達815072.26元；戶名為張某某，卡號為6222************的工商銀行卡2020年6月8日至9月21日間的交易流水達5260674.86元。

上述涉案七張銀行卡共結算非法資金22159916.39元，被告人杜某某從中獲利2800元。

2020年7月16日，被告人杜某某在惠安縣**鎮(zhèn)**酒店附近紅綠燈處被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細、微信聊天記錄、扣押清單等書證；

2.被告人的供述與辯解：被告人杜某某的供述與辯解，同案人潘某某、林某某、陳某某等人的供述與辯解；

3.被害人陳述：被害人盧某某等人的陳述；

4.證人證言：證人黃某某等人的證言；

5.鑒定意見：泉州大同會計師事務所出具的專項審計報告；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：惠安縣公安局制作的辨認筆錄。

本院認為，被告人杜某某受潘某某糾集，在公共場所無事生非，持械隨意毆打他人，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究刑事責任。被告人杜某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為上游犯罪提供支付結算幫助，結算金額達到100萬元以上，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究刑事責任。被告人杜某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人杜某某到案后能夠如實供述自己的主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察官：莊映紅

2020年11月19日

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附：

1.被告人杜某某現(xiàn)羈押于惠安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.證人（鑒定人）名單一份。