福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

惠檢二部刑訴〔2020〕109號(hào)

被告人杜某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼350521************，漢族，高中文化，廈門(mén)市**學(xué)院學(xué)生，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪于2020年7月17日被惠安縣公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由惠安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由惠安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某某涉嫌尋釁滋事罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月22日向本院移送起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、尋釁滋事罪

2020年6月10日4時(shí)許，被告人杜某某與潘某某、林某某、陳某某（三人均另案處理）及黃某某等人在惠安縣**鎮(zhèn)**酒吧飲酒，后杜某某和林某某、陳某某、黃某某先行離開(kāi)。潘某某在**酒吧樓下等車(chē)時(shí)，酒吧保安勸其早點(diǎn)回去，潘某某因此心生不滿，在微信群中發(fā)消息稱(chēng)其被打，讓杜某某、林某某、陳某某、黃某某到場(chǎng)幫忙。隨后，潘某某與在場(chǎng)保安發(fā)生爭(zhēng)吵，陳某某等人到場(chǎng)后拉勸潘某某，但潘某某不聽(tīng)勸阻，雙方繼續(xù)爭(zhēng)吵并引致潘某某、林某某、杜某某等人與保安肢體沖突，甚至發(fā)展至林某某持棒球棍、杜某某持硬卷紙與保安斗毆。

二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

2020年5月，被告人杜某某明知陳某某租用銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)資金結(jié)算，仍將自己名下三張銀行卡以每張每月500元人民幣（幣種下同）的價(jià)格租給陳某某。經(jīng)查，戶名為杜某某，卡號(hào)為6214************的招商銀行卡2020年6月9日至9月21日間的交易流水達(dá)683186.46元；戶名為杜某某，卡號(hào)為6217************的建設(shè)銀行卡2020年6月9日至9月21日間的交易流水達(dá)4465466.08元；戶名為杜某某，卡號(hào)為6222************的工商銀行卡2020年6月9日至9月21日間的交易流水達(dá)3171831.02元。

此外，被告人杜某某以每張每月350元的價(jià)格租用曾某某（另案處理）銀行卡二張，再以每張每月500元的價(jià)格轉(zhuǎn)租給陳某某用于網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)資金結(jié)算。經(jīng)查，戶名為曾某某，卡號(hào)為6217************的建設(shè)銀行卡2020年6月21日至9月21日間的交易流水達(dá)5691938.84元；戶名為曾某某，卡號(hào)為6222************的工商銀行卡2020年6月23日至9月21日間的交易流水達(dá)2071746.87元。

被告人杜某某介紹張某某（另案處理）以每張每月500元的價(jià)格出租銀行卡三張給陳某某用于網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)資金結(jié)算，銀行卡由杜某某轉(zhuǎn)交給陳某某。經(jīng)查，戶名為張某某，卡號(hào)為6217************的建設(shè)銀行卡2020年6月9日至9月21日間的交易流水達(dá)815072.26元；戶名為張某某，卡號(hào)為6222************的工商銀行卡2020年6月8日至9月21日間的交易流水達(dá)5260674.86元。

上述涉案七張銀行卡共結(jié)算非法資金22159916.39元，被告人杜某某從中獲利2800元。

2020年7月16日，被告人杜某某在惠安縣**鎮(zhèn)**酒店附近紅綠燈處被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、扣押清單等書(shū)證；

2.被告人的供述與辯解：被告人杜某某的供述與辯解，同案人潘某某、林某某、陳某某等人的供述與辯解；

3.被害人陳述：被害人盧某某等人的陳述；

4.證人證言：證人黃某某等人的證言；

5.鑒定意見(jiàn)：泉州大同會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：惠安縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人杜某某受潘某某糾集，在公共場(chǎng)所無(wú)事生非，持械隨意毆打他人，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。被告人杜某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為上游犯罪提供支付結(jié)算幫助，結(jié)算金額達(dá)到100萬(wàn)元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人杜某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人杜某某到案后能夠如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察官：莊映紅

2020年11月19日

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附：

1.被告人杜某某現(xiàn)羈押于惠安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單一份。