山東省禹城市人民檢察院

起?訴?書

禹檢一部刑訴〔2019〕118號(hào)

被告人杜某某，男，漢族，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208821990********，大專文化，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)居地為江蘇省南京市浦口區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室，工作單位：南京**科技有限公司。2019年3月30日因涉嫌詐騙罪被禹城市公安局刑事拘留，2019年4月26日經(jīng)禹城市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，2019年6月25日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月，自2019年6月28日至2019年7月27日，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴。現(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人韓某某，男，漢族，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208821993********，大專文化，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址為江蘇省淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。工作單位：南京**科技有限公司。2019年3月30日因涉嫌詐騙罪被禹城市公安局刑事拘留，2019年4月26日經(jīng)禹城市檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，2019年6月25日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月，自2019年6月28日至2019年7月27日，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴?，F(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人高某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208821990********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址為江蘇省淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，工作單位為南京**科技有限公司。2019年3月30日因涉嫌詐騙罪被禹城市公安局刑事拘留，2019年4月26日經(jīng)禹城市檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，2019年6月25日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月，自2019年6月28日至2019年7月27日，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴。現(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人陳某某，男，漢族，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208821991********，初中文化，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址為江蘇省淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，工作單位為南京**科技有限公司。2019年3月30日因涉嫌詐騙罪被禹城市公安局刑事拘留，2019年4月26日經(jīng)禹城市檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，2019年6月25日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月，自2019年6月28日至2019年7月27日，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴?，F(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人傅某某，男，漢族，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508231991********，初中文化，群眾，戶籍所在地福建省龍巖市上杭縣，住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。2019年3月30日因涉嫌詐騙罪被禹城市公安局刑事拘留，2019年4月26日經(jīng)禹城市檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，2019年6月25日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月，自2019年6月28日至2019年7月27日，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴?，F(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人黃某某，男，漢族，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501211983********，初中文化，群眾，戶籍所在地福建省福州市閩侯縣，住福建省福州市晉安區(qū)**小區(qū)**座**。?2019年3月31日因涉嫌詐騙罪被禹城市公安局刑事拘留，2019年4月26日經(jīng)禹城市檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，2019年6月25日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月，自2019年6月28日至2019年7月27日，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴?，F(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人詹某某，男，漢族，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507831987********，小學(xué)文化，群眾，戶籍地為福建省南平市建甌市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省南平市建甌市**鎮(zhèn)**村**32號(hào)。2019年7月8日因涉嫌詐騙罪被禹城市公安局刑事拘留，?2019年8月8日經(jīng)禹城市檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴?，F(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人李某甲，男，漢族，?1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3702831989********，中專文化，群眾，戶籍所在地山東省青島市平度市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住山東省濰坊市寒亭區(qū)**小區(qū)*號(hào)樓*單元**室。2019年3月30日因涉嫌詐騙罪被禹城市公安局刑事拘留，2019年4月26日經(jīng)禹城市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，2019年6月25日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月，自2019年6月28日至2019年7月27日，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴?，F(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人李某乙，男，漢族，?1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3207221989********，大專文化，群眾，戶籍所在地江蘇省連云港市東?？h**村**號(hào)，住山東省濰坊市濰城區(qū)**號(hào)樓*單元**室。2019年3月30日因涉嫌詐騙罪被禹城市公安局刑事拘留，2019年4月26日經(jīng)禹城市檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，2019年6月25日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月，自2019年6月28日至2019年7月27日，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴。現(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人付某某，男，漢族，?1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707841989********，大專文化，群眾，戶籍所在地及居住地均為山東省濰坊市坊子區(qū)**街道辦事處**莊村*號(hào)。2019年3月30日因涉嫌詐騙罪被禹城市公安局刑事拘留，2019年4月26日經(jīng)禹城市檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，2019年6月26日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月，自2019年6月28日至2019年7月27日，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴?，F(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人孫某甲，男，漢族，?1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼?3707021997********，中專肄業(yè)，戶籍所在地及住址均為山東省濰坊市濰城區(qū)**街道**村**號(hào)。2019年5月3日因涉嫌詐騙被禹城市公安局刑事拘留，2019年6月5日經(jīng)禹城市檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴?，F(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人鄭某某，男，漢族，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3707021998********，初中文化，群眾，戶籍所在地及居住地均為山東省濰坊市濰城區(qū)**街道**村**號(hào)。2019年9月26日因涉嫌詐騙被禹城市公安局刑事拘留，2019年10月18日經(jīng)禹城市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人董某某，曾用名董某甲，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼xxxx，高中文化，戶籍所在地及居住地均為山東省濰坊市寒亭區(qū)**街道**村**號(hào)。2019年7月11日因涉嫌詐騙被禹城市公安局刑事拘留，2019年8月8日經(jīng)禹城市檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴?，F(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人路某某，男，漢族，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3707841992********，初中文化，戶籍所在地及居住地均為山東省濰坊市安丘市**街**號(hào)樓**單元**室。2013年9月3日因犯故意傷害罪被濰坊市濰城區(qū)人民法院判處有期徒刑8個(gè)月緩刑1年；2019年7月11日因涉嫌詐騙被禹城市公安局刑事拘留，2019年8月8日經(jīng)禹城市檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴。現(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人欒某某，男性，漢族，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707031993********，初中文化，戶籍所在地山東省濰坊市寒亭區(qū)，住山東省濰坊市寒亭區(qū)**街道**村**號(hào)。?2019年3月30日因涉嫌詐騙罪被禹城市公安局刑事拘留，2019年4月26日經(jīng)禹城市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，2019年6月25日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月，自2019年6月28日至2019年7月27日，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴?，F(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人丁某某，男，漢族，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401221985********，初中文化，戶籍所在地安徽省合肥市蜀山區(qū)**路**號(hào)售房掛戶，現(xiàn)住安徽省合肥市蜀山區(qū)**棟**號(hào)，工作單位為安徽**商貿(mào)有限公司。2019年7月18日因涉嫌詐騙罪被禹城市公安局刑事拘留，2019年8月8日經(jīng)禹城市檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴?，F(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人邢某某，男，漢族，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3426231996********，大專文化，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址為安徽省蕪湖市無為縣**鄉(xiāng)*村*號(hào)，工作單位為安徽**商貿(mào)有限公司。2019年3月30日因涉嫌詐騙罪被禹城市公安局刑事拘留，?2019年4月30日經(jīng)禹城市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，?2019年6月26日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月，自2019年7月1日至2019年7月31日，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴。現(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人孫某乙，男，漢族，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408261996********，大專文化，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址為安徽省安慶市宿松縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，工作單位為安徽**商貿(mào)有限公司。2019年3月30日因涉嫌詐騙罪被禹城市公安局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)禹城市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，?2019年6月26日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月，自2019年7月1日至2019年7月31日，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴?，F(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人朱某某，女，漢族，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3406041991********，中專文化，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址為安徽省淮北市烈山區(qū)**鎮(zhèn)雷**村**組**號(hào)，工作單位為安徽**商貿(mào)有限公司。2019年3月30日因涉嫌詐騙罪被禹城市公安局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)禹城市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，?2019年6月26日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月，自2019年7月1日至2019年7月31日，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴?，F(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人徐某某，女，漢族，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼:?3408231994********，大專文化，戶籍地安徽省銅陵市樅陽縣**鄉(xiāng)**村，住安徽省合肥市蜀山區(qū)**家園**棟**號(hào)。2019年3月30日因涉嫌詐騙罪被禹城市公安局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)禹城市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，2019年6月26日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月，自2019年6月28日至2019年7月27日，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴?，F(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人王某某，男，漢族，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼:?4102231990********，大專文化，戶籍地河南省尉氏縣**鎮(zhèn)**王村**組，住河南省鄭州市金水區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元1611室。2019年3月30日因涉嫌詐騙罪被禹城市公安局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)禹城市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，?2019年6月26日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月，自2019年7月1日至2019年7月31日，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴?，F(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人門某某，男，漢族，1989年**月**日生，居民身份證號(hào)碼xxxx，大專文化，群眾，戶籍地為河南通許縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住河南通許縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，工作單位為河南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。2019年3月30日因涉嫌詐騙罪被禹城市公安局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)禹城市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，?2019年6月26日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月，自2019年7月1日至2019年7月31日，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴。現(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人許某某，男，漢族，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼:?4166031995********，大學(xué)文化，戶籍地河南省鶴壁市山城區(qū)**街**號(hào)院**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，住河南省鄭州市山城區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2019年3月30日因涉嫌詐騙罪被禹城市公安局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)禹城市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，?2019年6月26日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月，自2019年7月1日至2019年7月31日，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴?，F(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人馬某某，男，1996年**月**日生，民族：漢族，居民身份證號(hào)碼：4113231996********，大專文化，群眾，戶籍地為河南西峽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住河南浙川縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，工作單位為河南**科技有限公司。2019年3月30日因涉嫌詐騙罪被禹城市公安局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)禹城市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由禹城市公安局執(zhí)行逮捕，?2019年6月26日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月，自2019年7月1日至2019年7月31日，2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年9月10日退回禹城市公安局補(bǔ)充偵查，同年10月10日重新受理審查起訴?，F(xiàn)羈押于德州市看守所。

本案由山東省禹城市公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、韓某某、高某某、陳某某、傅某某、黃某某、詹某某、李某甲、李某乙、付某某、孫某甲、鄭某某、董某某、路某某、欒某某、丁某某、邢某某、孫某乙、朱某某、徐某某、王某某、門某某、許某某、馬某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月27日、8月12日、10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月29日、8月13日、10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽取了辯護(hù)人的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月份，被告人杜某某為了騙取他人錢財(cái)，聯(lián)系被告人邢某某搭建可以隨意操控后臺(tái)數(shù)據(jù)的虛假微交易平臺(tái)-“**國際”APP平臺(tái)，邢某某告知安徽**貿(mào)易有限公司老板被告人丁某某，后杜某某在安徽合肥**貿(mào)易有限公司同被告人丁某某、孫某某、徐某某、朱某某等人見面，被告人丁某某、邢某某、孫某某、徐某某、朱某某等人在明知杜某某搭建的投資平臺(tái)會(huì)用于詐騙的情況下仍然積極幫助聯(lián)系搭建“**國際”APP虛假交易平臺(tái)。被告人杜某某通過支付寶向**集團(tuán)公司“徐某某”支付寶支付平臺(tái)搭建費(fèi)共計(jì)29000元；被告人丁某某安排公司孫某某、邢某某、徐某某、朱某某負(fù)責(zé)與杜某某聯(lián)系該平臺(tái)搭建的相關(guān)具體事宜。被告人邢某某在丁某某的授意下在淘寶網(wǎng)上找到河南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司王某某，被告人王某某、許某某、門某某、馬某某等人在明知其會(huì)用于詐騙的情況下，為杜某某搭建了能夠隨意操控后臺(tái)數(shù)據(jù)的“**國際”APP虛假交易平臺(tái)。安徽**集團(tuán)為此向王某某支付平臺(tái)搭建費(fèi)8000元，后杜某某多次向徐某某等人支付平臺(tái)維護(hù)費(fèi)用5000元。

2019年2月份起，被告人杜某某為騙取他人錢財(cái)，代理他人可后臺(tái)操控?cái)?shù)據(jù)的“**港投”?APP虛假交易平臺(tái)。

2018年12月開始，被告人杜某某以非法占有為目的，虛構(gòu)“高收益、高回報(bào)”的事實(shí)，利用后臺(tái)可操控的“**國際”APP虛假交易平臺(tái)和“**港投”?APP虛假交易平臺(tái)在互聯(lián)網(wǎng)上騙取他人錢財(cái)，先后發(fā)展被告人高某某、陳某某、韓某某、李某某、傅某某等人為下線；其中李某某又發(fā)展了李某某、付某某、董某某、路某某、欒某某、孫某乙等人為下線；傅某某又發(fā)展了黃某某、詹某某為下線；李某某又發(fā)展鄭某某為下線。被告人杜某某騙得人民幣360684.18元（利用“**國際”APP虛假交易平臺(tái)騙得226352.5元、利用“**港投”APP虛假交易平臺(tái)騙得134331.68元），被告人高某某騙得人民幣70463.4元（利用“**國際”APP虛假交易平臺(tái)騙得45280元、利用“**港投”APP虛假交易平臺(tái)騙得25183.4元），被告人陳某某利用“**港投”APP虛假交易平臺(tái)騙得人民幣52602.2元，被告人韓某某利用“**港投”APP虛假交易平臺(tái)騙得人民幣12810元，被告人李某某騙得人民幣156618.58元（利用“**國際”APP虛假交易平臺(tái)騙得112882.5元、利用“**港投”APP虛假交易平臺(tái)騙得43736.08元），被告人孫某乙騙得人民幣65627.08元（利用“**國際”APP虛假交易平臺(tái)騙得29891元、利用“**港投”APP虛假交易平臺(tái)騙得35736.08元），被告人李某某騙得人民幣34774.5元（利用“**國際”APP虛假交易平臺(tái)騙得26774.5元、利用“**港投”APP虛假交易平臺(tái)騙得8000元），被告人付某某利用“**國際”APP虛假交易平臺(tái)騙得人民幣6249元，被告人路某某、董某某利用“**國際”APP虛假交易平臺(tái)騙得人民幣47068元，被告人鄭某某利用“**國際”APP虛假交易平臺(tái)騙得人民幣22720元，被告人欒某某利用“**國際”APP虛假交易平臺(tái)騙得人民幣7068元，被告人傅某某、黃某某、詹某某利用“**國際”APP虛假交易平臺(tái)騙得人民幣28977元。

1、2018年12月份，被告人高某某以高收益、高回報(bào)為名，誘使被害人鄭某某下載注冊(cè)“**國際”APP虛假交易平臺(tái)并轉(zhuǎn)入資金，高某某指導(dǎo)被害人鄭某某購買該平臺(tái)商品進(jìn)行投資交易，然后通過后臺(tái)操控?cái)?shù)據(jù)騙得被害人鄭某某45280元。

2、2019年3月份，被告人高某某以高收益、高回報(bào)為名，誘使被害人牟某某下載注冊(cè)“**港投”APP虛假交易平臺(tái)并轉(zhuǎn)入資金，高某某指導(dǎo)被害人牟某某購買該平臺(tái)商品進(jìn)行投資交易，然后通過后臺(tái)操控?cái)?shù)據(jù)騙得被害人牟某某25183.4元。

3、2019年2月份，被告人陳某某以高收益、高回報(bào)為名，誘使被害人李某某下載注冊(cè)“**港投”APP虛假交易平臺(tái)并轉(zhuǎn)入資金，陳某某指導(dǎo)被害人李某某購買該平臺(tái)商品進(jìn)行投資交易，然后通過后臺(tái)操控?cái)?shù)據(jù)騙得被害人李某某52602.2元。

4、2019年3月份，被告人韓某某以高收益、高回報(bào)為名，誘使被害人胡某某下載注冊(cè)“**港投”APP虛假交易平臺(tái)并轉(zhuǎn)入資金，韓某某指導(dǎo)被害人胡某某購買該平臺(tái)商品進(jìn)行投資交易，然后通過后臺(tái)操控?cái)?shù)據(jù)騙得被害人胡某某12810元。

5、2019年1月份，被告人杜某某發(fā)展下線代理以高收益、高回報(bào)為名，誘使被害人李某某下載注冊(cè)“**國際”APP虛假交易平臺(tái)并轉(zhuǎn)入資金，誘使被害人李某某購買該平臺(tái)商品進(jìn)行投資交易，杜某某通過“**國際”APP后臺(tái)控制平臺(tái)內(nèi)商品行情走勢(shì)，騙得被害人李某某26200元。

6、2019年1月份以來，被告人杜某某發(fā)展下線代理以高收益、高回報(bào)為名，誘使被害人串某某下載注冊(cè)“**國際”APP虛假交易平臺(tái)并轉(zhuǎn)入資金，誘使被害人串志廣購買該平臺(tái)商品進(jìn)行投資交易，杜某某通過“**國際”APP后臺(tái)控制平臺(tái)內(nèi)商品行情走勢(shì)，騙得被害人串某某13013元。

7、2018年12月至2019年2月份，被告人杜某某發(fā)展下線代理傅某某推廣“**國際”APP虛假交易平臺(tái)，被告人傅某某發(fā)展下線黃某某，被告人黃某某發(fā)展員工詹某某推廣“**國際”APP虛假交易平臺(tái)，被告人詹某某通過微信添加被害人蓋某某為好友，以高收益、高回報(bào)為名，誘使被害人蓋某某下載注冊(cè)“**國際”APP虛假交易平臺(tái)并轉(zhuǎn)入資金，被告人杜某某、傅某某、黃某某、詹某某通過逐級(jí)指導(dǎo)方式，誘使被害人蓋某某購買平臺(tái)商品進(jìn)行投資交易，騙得被害人蓋某某28977元。

8、2018年12月份，被告人李某某、孫某乙以高收益、高回報(bào)為名，誘使被害人魏某某下載注冊(cè)“**國際”APP虛假交易平臺(tái)和“**港投”APP虛假交易平臺(tái)、鄂春華下載注冊(cè)“**港投”APP虛假交易平臺(tái)并轉(zhuǎn)入資金，誘使被害人魏某某、鄂某某購買該平臺(tái)商品進(jìn)行投資交易，騙得被害人魏某某40110.79元（利用“**國際APP平臺(tái)騙得29891元、利用“**港投”APP平臺(tái)騙得10219.79元）、鄂某某25516.29元。

9、2019年1月份，被告人李某某、李某某、鄭某某以高收益、高回報(bào)為名，誘使被害人張某某、段某某、張某某、陳某某下載注冊(cè)“**國際”APP虛假交易平臺(tái)、誘使被害人王某某下載注冊(cè)“**港投”APP虛假交易平臺(tái)并轉(zhuǎn)入資金，誘使以上5被害人購買平臺(tái)商品進(jìn)行投資交易，其中被告人李某某、李某某、鄭某某利用“**國際”APP平臺(tái)騙得被害人張某某21000元、段某某1720元，被告人李某某、李某某利用“**國際”APP平臺(tái)騙得被害人張某某4054.5元，被告人李某某、李某某利用“**港投”APP平臺(tái)騙得被害人王某某8000元，被告人李某某利用“**國際”APP平臺(tái)騙得被害人陳某某2900元。

10、2019年1月份，被告人李某某、付某某以高收益、高回報(bào)為名，誘使受害人湯某某下載注冊(cè)“**國際”APP虛假交易平臺(tái)，誘使被害人湯某某購買該平臺(tái)商品進(jìn)行投資交易，騙得被害人湯某某6249元。

11、2018年12月份，被告人李某某、路某某、董某某、欒某某、馬某某（在逃）以高收益、高回報(bào)為名，誘使被害人鄭某某、栗某某、秦某某下載注冊(cè)“乾源國際”APP虛假交易平臺(tái)并轉(zhuǎn)入資金，誘使被害人購買該平臺(tái)商品進(jìn)行投資交易，其中被告人李某某、路某某、董某某利用“**國際”APP平臺(tái)騙得被害人鄭某某10000元、栗某某30000元，被告人李某某、路某某、董某某、欒某某利用“**國際”APP平臺(tái)騙得被害人秦某某7068元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?被告人杜某某等24人的戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過、刑事判決書、電子轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等書證、被扣押的電腦、手機(jī)等物證；2、證人劉某某等11人的證言；?3.被害人李某某等18人的陳述；4.被告人杜某某等24人的供述與辯解；5、德州市公安局物證鑒定研究中心檢驗(yàn)報(bào)告7份；6、辨認(rèn)筆錄24份；7.?被告人杜某某等人訊問同步視頻等光盤54張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某、韓某某、高某某、陳某某、傅某某、黃某某、詹某某、李某某、付某某、孫某乙、鄭某某、董某某、路某某、欒某某、邢某某、朱某某、徐某某、王某某、許某某等19人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某某、韓某某、高某某、陳某某、傅某某、黃某某、詹某某、李某甲、李某乙、付某某、孫某甲、鄭某某、董某某、路某某、欒某某、丁某某、邢某某、孫某乙、朱某某、徐某某、王某某、門某某、許某某、馬某某以非法占有為目的，虛構(gòu)“高收益、高回報(bào)”的事實(shí)，利用“**國際”APP虛假交易平臺(tái)和“**港投”APP虛假交易平臺(tái)在互聯(lián)網(wǎng)上騙取不特定被害人的錢財(cái)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，已將贓款退還部分被害人并取得諒解，可以酌情從輕處罰，故建議對(duì)其判處有期徒刑6年6個(gè)月至8年，并處罰金；被告人韓某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，已將贓款退還被害人并取得諒解，可以酌情從輕處罰，故建議對(duì)其判處有期徒刑11個(gè)月至1年4個(gè)月，并處罰金；被告人高某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，已將贓款退還部分被害人的并取得諒解，可以酌情從輕處罰，故建議對(duì)其判處有期徒刑3年至3年6個(gè)月，并處罰金；被告人陳某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，故建議對(duì)其判處有期徒刑3年至3年5個(gè)月，并處罰金；被告人傅某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，故建議對(duì)其判處有期徒刑2年至2年6個(gè)月，并處罰金；被告人黃某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，故建議對(duì)其判處有期徒刑2年至2年6個(gè)月，并處罰金；被告人詹某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，故建議對(duì)其判處有期徒刑2年至2年6個(gè)月，并處罰金；被告人李某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，故建議對(duì)其判處有期徒刑4年至5年，并處罰金；被告人付某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，故建議對(duì)其判處有期徒刑8個(gè)月至12個(gè)月，并處罰金；被告人孫某乙歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，故建議對(duì)其判處有期徒刑3年至3年8個(gè)月，并處罰金；被告人鄭某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，故建議對(duì)其判處有期徒刑1年6個(gè)月至2年月，并處罰金；被告人董某某案發(fā)在現(xiàn)場(chǎng)等待公安機(jī)關(guān)抓獲且到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰，已將贓款退還被害人并取得諒解，可以酌情從輕處罰，故建議對(duì)其判處有期徒刑2年至3年，并處罰金；被告人路某某主動(dòng)投案且到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰，揭發(fā)同案被告人鄭某某涉嫌詐騙罪且已查證屬實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，屬立功，可以從輕或者減輕處罰；已將贓款退還被害人并取得諒解，可以酌情從輕處罰；故建議對(duì)其判處有期徒刑1年至2年，并處罰金；被告人欒某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，已將贓款退還被害人并取得諒解，可以酌情從輕處罰，故建議對(duì)其判處有期徒刑8個(gè)月至1年，并處罰金；被告人邢某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，邢某某在共同犯罪中起輔助作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。故建議對(duì)其判處有期徒刑2年8個(gè)月至3年8個(gè)月，并處罰金；被告人朱某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，朱某某在共同犯罪中起輔助作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。故建議對(duì)其判處有期徒刑2年6個(gè)月至3年6個(gè)月，并處罰金；被告人徐某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，徐某某在共同犯罪中起輔助作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。故建議對(duì)其判處有期徒刑2年6個(gè)月至3年6個(gè)月，并處罰金；被告人王某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，王某某在共同犯罪中起輔助作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。故建議對(duì)其判處有期徒刑2年8個(gè)月至3年8個(gè)月，并處罰金；被告人許某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，許某某在共同犯罪中起輔助作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。故建議對(duì)其判處有期徒刑2年6個(gè)月至3年6個(gè)月，并處罰金；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省禹城市人民法院

檢察員?李逢軍

齊志誠

劉??寧

2019年11月8日

附：

1.?被告人杜某某等24人現(xiàn)被羈押于德州市看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)22冊(cè)，光盤54張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》19份。