遼陽市白塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼白檢公訴刑訴〔2019〕217號

被告人杜某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼2110031980********，漢族，高中文化，原大連普惠眾信財富投資管理有限公司遼陽分公司**，戶籍所在地遼陽市白塔區(qū)，捕前住遼陽市白塔區(qū)**小區(qū)**號**單元**樓**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月21日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月25日被白塔區(qū)公安分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人韓某甲，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2110021988********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，原大連**投資管理有限公司遼陽**團隊**，戶籍所在地遼陽市白塔區(qū)，捕前住址遼陽市白塔區(qū)**街**號樓，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月21日被白塔區(qū)公安分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼2110021983********，漢族，大專文化，原大連**投資管理有限公司遼陽**團隊**，戶籍所在地遼陽市白塔區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月21日被白塔區(qū)公安分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2110021986********，漢族，中專文化，原大連**投資管理有限公司遼陽**團隊**，戶籍所在地遼陽市白塔區(qū)，捕前住遼陽市白塔區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月21日被白塔區(qū)公安分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某某，女性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼2108811980********，漢族，大學(xué)本科，原大連**投資管理有限公司遼陽**團隊**，戶籍所在地遼陽市白塔區(qū)，捕前住遼陽市白塔區(qū)**園**號樓**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月21日被白塔區(qū)公安分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由遼陽市公安局白塔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、韓某甲、王某甲、王某乙、鄒某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月24日、2019年9月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月24日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月23日補查重報；本院于2019年8月23日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月19日補查重報。本院于2019年10月20日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

大連普惠眾信財富投資管理有限公司遼陽分公司于2012年9月10日在遼陽市注冊公司并經(jīng)營，經(jīng)營地址為遼陽市白塔區(qū)旗倉小區(qū)2號樓東單元，后變更地址為遼陽市白塔區(qū)六一街62-4號3層，公司負(fù)責(zé)人杜某某。公司總部大連普惠眾信財富投資管理有限公司，公司法定代表人扈某某，實際經(jīng)營者解某某（另案處理）。2012年9月，被告人杜某某任公司負(fù)責(zé)人以來，在工作期間負(fù)責(zé)向社會群眾宣傳投資、管理公司、招聘并管理員工、安排員工日常工作、給員工開會。被告人杜某某下級團隊經(jīng)理分別為韓某甲、王某甲、王某乙、鄒某某。被告人韓某甲、王某甲、王某乙、鄒某某擔(dān)任團隊經(jīng)理以來，負(fù)責(zé)給團隊業(yè)務(wù)員開會、統(tǒng)計團隊投資業(yè)績、招聘業(yè)務(wù)員、安排團隊員工日常工作、向社會群眾宣傳投資產(chǎn)品等。經(jīng)查，被告人杜某某擔(dān)任負(fù)責(zé)人,韓某甲、王某甲、王某乙、鄒某某擔(dān)任團隊經(jīng)理以來，以高額返利、保本保息為誘餌，通過員工在人群聚集地發(fā)放傳單、擺設(shè)展示臺、口頭介紹等方式，向社會不特定人群吸收投資存款，投資為三個月期限年化收益為8%、六個月期限年化收益為9%、一年期限年化收益為12%等模式，投資人簽訂協(xié)議綁定銀行卡，通過上海富友第三方支付平臺進行投資?，F(xiàn)共有579名投資者到遼陽市公安機關(guān)報案，被告人杜某某擔(dān)任負(fù)責(zé)人以來，吸收資金共計141899600元人民幣，造成損失共計132477913元人民幣。被告人杜某某擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人以來，掙取提成獎金共計559006.03元人民幣，掙取工資705155.61元人民幣。

被告人韓某甲于2013年1月到該公司工作。2014年7月，被告人韓某甲為獲取高額提成，擔(dān)任公司C團隊經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)團隊業(yè)務(wù)員張某甲、孫某甲、任彤、李爽、張紅葉、袁某某、韓某甲（鞍山人）、王某丙、蘇某某，兼職業(yè)務(wù)員孫某乙、韓某乙、李麗、孟英、陶某某、韓敘，該團隊吸收投資共215人，吸收投資款共計57480000元（包括被告人韓某甲及父母韓某乙、白靜投資2230000元），損失金額共計53383682元人民幣。經(jīng)查，被告人韓某甲擔(dān)任團隊經(jīng)理以來，掙提成獎金共計1681613.4元，掙工資363862.7元人民幣。

被告人王某甲于2012年10月到該公司工作，2014年7月被告人王某甲為獲取高額提成，擔(dān)任公司A團隊經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)團隊業(yè)務(wù)員李碩、羅紅、韓巖、鄭丹、白某某、蘭某某、王暢。該團隊吸收投資者共121人，吸收投資款共計34780000元（包括被告人王某甲投資350000元），損失金額共計33117189元人民幣。經(jīng)查，被告人王某甲擔(dān)任團隊經(jīng)理以來，掙提成獎金共計664165.68元，掙工資283190.18元人民幣。

被告人王某乙于2014年4月1日到該公司工作，2017年7月，被告人王某乙為獲取高額提成，擔(dān)任公司E團隊經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)團隊業(yè)務(wù)員張某乙、王某丁、胡某某、張某丙、王某某，兼職業(yè)務(wù)員陳某甲、張某某、葛某某、郝某某、某某乙。該團隊吸收投資者共128人，吸收投資款共計24739600元（包括被告人王某乙投資100000元），損失金額至少22535714元人民幣。經(jīng)查，被告人王某乙擔(dān)任團隊經(jīng)理以來，掙提成獎金共計547999.8元，掙工資254494.3元人民幣。

被告人鄒某某于2014年2月到該公司工作，2017年7月，被告人鄒某某為獲取高額提成，領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任公司F團隊經(jīng)理，團隊業(yè)務(wù)員池某某、劉某甲，兼職有趙恒、王某戊、丁某某、唐某某、陳某乙、劉某乙、周某某、王某己。該團隊吸收投資者共76人，吸收投資款共計18330000元（包括被告人鄒某某投資300000元），損失金額共計17277100元人民幣。經(jīng)查，被告人鄒某某擔(dān)任團隊經(jīng)理以來，掙提成獎金共計481937.56元，掙工資215521.03元人民幣。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人證言；

3.被害人的陳述；

4.被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人杜某某、韓某甲、王某甲、王某乙、鄒某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼陽市白塔區(qū)人民法院

檢察員：田國利
????于??軍

2019年10月30日

附：

1.被告人現(xiàn)均羈押于遼陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)84冊。