上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2019〕2447號(hào)

被告人杜某某，女，1959年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101021959********，漢族，高中文化，原上海**投資管理有限公司總監(jiān)，戶籍在上海市長(zhǎng)寧區(qū)**村**號(hào)**室。2019年5月28日因涉嫌集資詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101041962********，漢族，初中文化，原上海**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在上海市長(zhǎng)寧區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年8月23日因涉嫌集資詐騙罪被上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人史某某，女，1957年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101051957********，漢族，小學(xué)文化，原上海**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在上海市長(zhǎng)寧區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年8月23日因涉嫌集資詐騙罪被上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3302111976********，漢族，小學(xué)文化，原上海**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在浙江省**鎮(zhèn)**村**。2019年8月23日因涉嫌集資詐騙罪由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某、羅某某、史某某、朱某某涉嫌集資詐騙罪一案，由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，于2019年9月2日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年10月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年11月15日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月至2018年1月，洪某某（另案處理）注冊(cè)成立上海**投資管理有限公司，先后在上海市閔行區(qū)**路**號(hào)**國(guó)際大廈**樓**室、**路**號(hào)**幢**國(guó)際大廈**室經(jīng)營(yíng)辦公，雇傭被告人杜某某擔(dān)任公司管理人員，通過發(fā)放宣傳廣告、組織公司活動(dòng)等方式公開宣傳、虛構(gòu)投資項(xiàng)目、承諾還本付息、高額收益的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象銷售各類理財(cái)產(chǎn)品，騙取社會(huì)公眾資金。經(jīng)司法審計(jì)及審查認(rèn)定，**公司實(shí)際吸收資金人民幣5728萬余元，未兌付金額人民幣2722萬余元；杜某某任職期間**公司實(shí)際吸收資金人民幣5400余萬元，未兌付金額人民幣2722萬余元，其中被告人杜某某自投293萬余元、未兌付金額人民幣165萬余元。

被告人羅某某、史某某于2016年1月28日起受雇于**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員、被告人朱某某于2016年8月3日起受雇于**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，吸引投資者進(jìn)行投資。被告人羅某某、史某某任職期間，**公司實(shí)際吸收資金人民幣5400余萬元，其中被告人羅某某自投71萬余元、被告人史某某自投772萬余元；被告人朱某某任職期間，**公司實(shí)際吸收資金人民幣4300余萬元，其中被告人朱某某自投32萬余元。

2019年5月28日，被告人杜某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案；同年8月23日，被告人羅某某、史某某、朱某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后，主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。到案后，四名被告人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人杜某某退出非法所得人民幣47萬元；被告人羅某某退出非法所得人民幣2萬元、被告人史某某退出非法所得人民幣2萬元、被告人朱某某退出非法所得人民幣8萬元。

案發(fā)后，**公司與未兌付完畢投資人達(dá)成還款協(xié)議，并償還投資人投資款232萬余元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、**公司的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、檔案機(jī)讀材料、**公司與上海**管理有限公司簽訂的《房屋租賃合同》、**公司與上海市閔行區(qū)**交通運(yùn)輸站簽訂的《寫字樓租賃合同》等證實(shí)，**公司的基本情況。

2、投資人徐某某、王某某、施某某、鄒某某等的《投資人信息登記表》、《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、收款確認(rèn)書、POS機(jī)簽購(gòu)單、銀行交易明細(xì)、《還款協(xié)議書》、《收條》、投資人手書材料等證實(shí)，投資人向**公司投資的情況；洪某某與投資人的微信記錄截屏證實(shí)，**公司停止兌付的情況。

3、投資人徐某某、王某某、施某某、崔某某等的陳述與辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其向**公司投資的情況，并證實(shí)各被告人在**公司的職務(wù)與作用。

4、**公司實(shí)際控制人洪某某的供述證實(shí)，**公司實(shí)施非法集資活動(dòng)的事實(shí)；**公司員工裘某某的證言證實(shí)，**公司對(duì)外出售理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí)。

5、上海市公安局閔行分局出具的《扣押決定書》、《扣押清單》、扣押筆錄、銀行業(yè)務(wù)憑證證實(shí)，被告人到案后退出非法所得的事實(shí)。

6、上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于上海**投資管理有限公司涉嫌集資詐騙案涉案金額的司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》證實(shí)，**公司非法吸收公眾存款的數(shù)額。

7、被告人杜某某、羅某某、史某某、朱某某的供述，證實(shí)了本案的犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某、羅某某、史某某、朱某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人杜某某與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任，被告人羅某某、史某某、朱某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某某、羅某某、史某某、朱某某適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬共同犯罪。其中，被告人杜某某在共同犯罪中起主要作用，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯；被告人羅某某、史某某、朱某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人杜某某、羅某某、史某某、朱某某均具有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人羅某某、史某某、朱某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)犯罪嫌疑人羅某某判處一年六個(gè)月以上二年以下有期徒刑，可適用緩刑，并處罰金；對(duì)犯罪嫌疑人史某某判處一年六個(gè)月以上二年以下有期徒刑，可適用緩刑，并處罰金；對(duì)犯罪嫌疑人朱某某判處一年六個(gè)月以上二年以下有期徒刑，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：姚瑋

2019年11月29日

附：

1、被告人杜某某現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所；被告人羅某某、史某某、朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?。（被告人羅某某聯(lián)系方式：1801738****；被告人史某某聯(lián)系方式：1377422****；被告人朱某某聯(lián)系方式：1376416****）

2、偵查卷宗九冊(cè)，審計(jì)卷四冊(cè)。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份

4、相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料