浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬鄞檢刑訴〔2020〕86號(hào)

被告人杜某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4102241990********，漢族，大學(xué)文化，中根文化傳媒（寧波）有限公司負(fù)責(zé)人，住河南省開封市開封縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2020年4月10日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月15日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4102241988********，漢族，大專文化，中根文化傳媒（寧波）有限公司組長，住河南省開封市開封縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2020年4月10日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月15日被依法逮捕。

被告人趙某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4102031992********，漢族，中專文化，中根文化傳媒（寧波）有限公司組長，住河南省開封市順河回族區(qū)**路**號(hào)樓**單元**號(hào)。因本案于2020年4月10日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月15日被依法逮捕。

被告人汪某某，女，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼3428251971********，漢族，初中文化，中根文化傳媒（寧波）有限公司員工，住安徽省安慶市太湖縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案于2020年4月10日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4102211987********，漢族，初中文化，中根文化傳媒（寧波）有限公司員工，住河南省開封市杞縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2020年4月10日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5221321997********，漢族，大專文化，中根文化傳媒（寧波）有限公司員工，住廣東省惠州市惠陽區(qū)淡水街道辦事處星河?xùn)|路某某景左岸A棟601室。因本案于2020年4月10日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某某，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼6105241995********，漢族，初中文化，中根文化傳媒（寧波）有限公司員工，住陜西省安康市漢濱區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年4月10日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人程某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623301998********，漢族，高中文化，中根文化傳媒（寧波）有限公司員工，住江西省上饒市鄱陽縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2020年4月10日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人房某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412211993********，漢族，初中文化，中根文化傳媒（寧波）有限公司員工，住安徽省臨泉縣迎仙鎮(zhèn)李竹園村委會(huì)房某甲３６號(hào)。因本案于2020年4月10日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人程某乙，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623301999********，漢族，初中文化，中根文化傳媒（寧波）有限公司員工，住江西省上饒市鄱陽縣**鎮(zhèn)**里村。因本案于2020年4月10日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人程某丙，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623302000********，漢族，初中文化，中根文化傳媒（寧波）有限公司員工，住江西省上饒市鄱陽縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2020年4月10日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211272000********，漢族，初中文化，中根文化傳媒（寧波）有限公司員工，住湖北省黃梅縣**路鎮(zhèn)**路村**。因本案于2020年4月10日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人安某乙，別名安某甲，男，2001年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412212001********，漢族，初中文化，中根文化傳媒（寧波）有限公司員工，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**樓**號(hào)。因本案于2020年4月10日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，女，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼3307021999********，漢族，大專文化，中根文化傳媒（寧波）有限公司員工，住浙江省金華市婺城區(qū)乾西鄉(xiāng)壇里鄭村祖某某１６號(hào)。因本案于2020年4月10日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302262000********，漢族，高中文化，中根文化傳媒（寧波）有限公司員工，住浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年4月10日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3624251995********，漢族，大專文化，中根文化傳媒（寧波）有限公司員工，住江西省吉安市永豐縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2020年4月10日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3426262000********，漢族，初中文化，中根文化傳媒（寧波）有限公司員工，住安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)村**村**號(hào)。因本案于2020年4月10日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、李某甲、張某甲、雷某某、程某甲、房某乙、程某乙、程某丙、劉某甲、汪某某、蔣某某、安某乙、鄭某某、王某甲、蔡某某、李某乙、趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月15日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月，被告人杜某某在寧波市鄞州區(qū)啟明路818號(hào)創(chuàng)新128廣場21幢138號(hào)注冊了中根文化傳媒（寧波）有限公司。自2019年10月開始，杜某某雇傭被告人李某甲、趙某某、汪某某、蔣某某、張某甲、程某甲、程某乙、程某丙、房某乙、雷某某、蔡某某、王某甲、鄭某某、李某乙、安某乙、劉某甲及王某乙、王某某、陳某甲、董某某、安某某、丁金某某、劉某乙、張某乙（均另案處理）等人作為業(yè)務(wù)員,其中李某甲、趙某某擔(dān)任組長，汪某某冒充50歲左右、有一女兒的喪偶婦女，蔣某某擔(dān)任公司主播，并冒充汪某某冒充的喪偶中年婦女的女兒，上述人員在伊對APP上以50歲左右的單身男性為目標(biāo)，加對方微信，以談戀愛結(jié)婚的名義使用話術(shù)套路技巧騙取被害人黃某甲等人的信任，以幫助女兒做直播完成任務(wù)等為理由，引誘黃某甲等人至事先安排好的啾哩直播平臺(tái)直播間內(nèi)哄騙對方為假冒的做直播的女兒充值刷禮物，至案發(fā)共詐騙人民幣40余萬元，其中李某甲組業(yè)務(wù)員張某甲、雷某某、程某甲、程某乙、程某丙、房某乙、董某某、王某某、王某乙、劉某乙、張某乙共詐騙人民幣30余萬元，趙某某組業(yè)務(wù)員蔡某某、王某甲、鄭某某、李某乙、劉某甲、安某乙、安某某、陳某甲文共詐騙人民幣10余萬元。

具體如下：

2019年11月至2020年4月，被告人張某甲使用上述方法從被害人黃某甲、張某丙、張某壬處共騙取人民幣4萬余元。

2019年11月至2020年3月，被告人雷某某使用上述方法從被害人龍某某、被害人張某丁處騙取人民幣6萬余元。

2019年8月至2020年3月，被告人王某甲使用上述方法從被害人陳某乙、林某某處騙取人民幣2萬余元；另，王某甲曾任組長期間，組員丁某某共騙取被害人柯某某、張某戊、徐某某2萬余元。

2019年12月，被告人劉某甲使用上述方式騙取被害人張某己人民幣6千余元。

2020年3月到4月，被告人安某乙使用上述方式騙取被害人張某庚、李某丁、高某某、傅某某人民幣3千余元。

2020年3月，被告人程某甲使用上述方式騙取被害人潘某某人民幣2萬余元。

2020年3月，被告人程某乙使用上述方式騙取被害人王某丙人民幣7千余元。

2020年3月，被告人程某丙使用上述方式騙取被害人章某某人民幣1萬余元。

2020年3月到4月，被告人房某乙使用上述方式騙取被害人李某戊、黃某乙人民幣5千余元。

2020年3月，被告人蔡某某使用上述方式騙取被害人杜某某、黃某丙人民幣1萬余元。

2020年3月，被告人鄭某某使用上述方式騙取被害人呂某某人民幣1萬余元。

2020年3月，被告人李某乙使用上述方式騙取被害人彭某某、唐某某3千余元。

2020年3月，王某乙使用上述方式騙取被害人羅某某人民幣2萬余元。

2020年3月，王創(chuàng)新使用上述方式騙取被害人屠某某人民幣1萬余元。

2020年3月，陳某甲使用上述方式騙取被害人盧某某人民幣2萬余元。

2019年12月至2020年5月期間，董某某使用上述方式騙取被害人劉某丙人民幣6萬余元。

2019年12月至2020年3月期間，安仁義使用上述方式騙取被害人譚某某人民幣3萬余元。

2019年8月至2019年3月期間，劉某乙使用上述方式騙取被害人胡某某、肖某某人民幣2萬余元。

2019年8月至2019年3月期間，張某乙超使用上述方式騙取被害人倪某某、殷某某、熊某某人民幣3萬余元。

2020年4月9日，民警在寧波市鄞州區(qū)潘火街道創(chuàng)新128園區(qū)21幢138號(hào)一樓抓獲被告人杜某某、李某甲、趙某某、蔣某某、汪某某、鄭某某、張某甲、程某甲、房某乙、程某丙、程某乙、李某乙、蔡某某、王某甲、雷某某、安某乙、劉某甲。

案發(fā)后，李某甲、趙某某、蔣某某、汪某某、鄭某某、張某甲、程某甲、房某乙、程某丙、程某乙、李某乙、蔡某某、王某甲、雷某某、安某乙、劉某甲已部分退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電腦、手機(jī)等；

2.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍信息等；

3.證人褚某某、張某辛等人的證言；

4.被害人張某壬等人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人杜某某等人及另案處理的同案犯安仁義等人的供述和辯解；

6.鑒定意見：檢驗(yàn)報(bào)告等；

7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某、李某甲、張某甲、雷某某、程某甲、房某乙、程某乙、程某丙、劉某甲、汪某某、蔣某某、安某乙、鄭某某、王某甲、蔡某某、李某乙、趙某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)某某。

本院認(rèn)為，被告人杜某某、李某甲、張某甲、雷某某、程某甲、房某乙、程某乙、程某丙、劉某甲、汪某某、蔣某某、安某乙、鄭某某、王某甲、蔡某某、李某乙、趙某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方式騙取公民錢財(cái)，其中被告人杜某某、李某甲、張某甲、雷某某、汪某某、蔣某某、趙某某詐騙數(shù)額巨大，被告人程某甲、房某乙、程某乙、程某丙、劉某甲、安某乙、鄭某某、王某甲、蔡某某、李某乙詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人李某甲、張某甲、雷某某、程某甲、房某乙、程某乙、程某丙、劉某甲、汪某某、蔣某某、安某乙、鄭某某、王某甲、蔡某某、李某乙、趙某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系某某，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人杜某某、李某甲、張某甲、雷某某、程某甲、房某乙、程某乙、程某丙、劉某甲、汪某某、蔣某某、安某乙、鄭某某、王某甲、蔡某某、李某乙、趙某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，對其從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢察官：朱世芬

檢察官助理：王鑫

2020年10月14日

附件：1.被告人杜某某、李某甲、趙某某現(xiàn)羈押于寧波市看守所，其余被告人在住處候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)21冊、散材料若干、認(rèn)某某具結(jié)書17份、適用簡易程序建議書1份、量刑建議書1份。

3.涉案款物隨案移送。