河北省元某某人民檢察院　

起?訴?書

元檢公訴刑訴〔2019〕278號(hào)　

　　被告人杜某某，男性，1953年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1323311953********，漢族，群眾，高中文化，戶籍所在地河北省石家莊市元某某，住**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，務(wù)農(nóng)。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)元某某公安局決定，于2018年12月3日被取保候?qū)彙?/span>

????被告人曹某甲，男性，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1323311959********，漢族，中共黨員，高中文化，戶籍所在地河北省石家莊市元某某，住**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)，務(wù)農(nóng)。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)元某某公安局決定，于2018年11月29日被取保候?qū)彙?/span>

????被告人高某某，男性，1952年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1323311952********，漢族，群眾，高中文化，戶籍所在地河北省石家莊市元某某，住**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號(hào)，務(wù)農(nóng)。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)元某某公安局決定，于2019年4月23日被取保候?qū)彙?/span>

????被告人張某某，女性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1323311970********，漢族，群眾，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省石家莊市元某某，住**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)，務(wù)農(nóng)。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)元某某公安局決定，于2018年12月7日被元某某公安局刑事拘留，同年12月28日被取保候?qū)彙?/span>

本案由元某某公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、曹某甲、高某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來，曹某乙（已判決）在邢某某（已判決）的授意下以河北**自然生態(tài)風(fēng)景區(qū)開發(fā)有限公司元氏分公司吸收存款開發(fā)井陘縣**風(fēng)景區(qū)為由，在各村發(fā)展杜某某、曹某甲、高某某、張某某等人為代辦員，以高利息為誘餌，非法吸收公眾存款，吸收存款數(shù)額5.9億元，至案發(fā)時(shí)造成2億余元無法兌付存款群眾，給人民群眾造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。

依據(jù)河北中瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的司法鑒定報(bào)告，杜某某（含本人）吸收存款5672638元，未返還2318388元；曹某甲（含本人）吸收存款5024000元，未返還1738000元；高某某（含本人）吸收存款8302100元，未返還824500元。張某某（含本人）吸收存款664000元，未返還574000元。案發(fā)后，高某某、張某某自籌部分資金對(duì)存款人進(jìn)行了退還，取得部分存款人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：戶籍證明及到案經(jīng)過，**公司宣傳材料，儲(chǔ)戶的報(bào)案登記表、身份證、存款票據(jù)復(fù)印件等；

2.證人證言；

3.同案犯曹某乙的供述與辯解；

4.被告人杜某某、曹某甲、高某某、張某某的供述與辯解；

5.河北中瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法審計(jì)報(bào)告；

6.其他證據(jù)材料。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某、曹某甲、高某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某某、曹某甲、高某某、張某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，四人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省元某某人民法院　

檢察員：劉海輝

2019年10月22日　

附：

????1.被告人杜某某、曹某甲、高某某、張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)參冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。