河南省西峽縣人民檢察院　

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕219號　

被告人杜某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼22040319**********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地吉林省遼源市西安區(qū)**街**委**組，現(xiàn)住山東省青島市李滄區(qū)**路**號。因?qū)め呑淌掠?005年被山東省德州市公安局勞動教養(yǎng)一年三個月；因犯出售非法制造的發(fā)票罪于2010年11月被山東省青島市四方區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月；因犯販賣毒品罪、盜竊罪于2012年4月24日被山東省青島市市北區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣12000元，不得假釋；因犯販賣毒品罪于2014年5月28日被山東省青島市市北區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣7000元，不得假釋，刑期至2018年5月3日。因涉嫌詐騙于2019年11月1日被西峽縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)西峽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月22日被西峽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼41018119**********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省鞏義市**鎮(zhèn)**村，住鞏義市**鎮(zhèn)**村**地**號。因涉嫌詐騙于2019年10月2日被西峽縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)西峽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月6日被西峽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼37232419**********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地山東省無棣縣**街**村，住山東省無棣縣**街**村**號。因盜竊于2014年7月13日被山東省無棣縣公安局行政拘留七日。因涉嫌詐騙于2019年11月1日被西峽縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)西峽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月22日被西峽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼37152219**********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地山東省聊城市莘縣**鎮(zhèn)**村，住山東省莘縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙于2019年11月1日被西峽縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)西峽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月22日被西峽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由西峽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、崔某某、李某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3、4月份，被告人杜某某、崔某某、李某某、劉某某明知他人從事詐騙活動，杜某某仍組織崔某某、李某某、劉某某等人以個人名義在山東省青島市辦理銀行卡和銀行對公賬戶進(jìn)行出售，杜某某以每張銀行卡250元左右、每個對公賬戶2500元左右進(jìn)行收購，收購后將這些銀行卡賣給自稱“小芳”的福建人。其中杜某某辦理并出售4張銀行卡，崔某某辦理并出售4個對公賬戶，劉某某辦理并出售的4張銀行卡、2個銀行對公賬戶，李某某辦理并出售3張銀行卡、2個銀行對公賬戶，部分賬戶被用于電信詐騙。

2019年6月11日，被害人黃某某被他人冒充警察、檢察官被騙464000元，其中兩筆50000元詐騙款轉(zhuǎn)入以崔某某名義辦理的青島**科技有限公司農(nóng)業(yè)銀行對公賬戶內(nèi)。該對公賬戶系杜某某聯(lián)系辦理工商營業(yè)執(zhí)照后，二人一起辦理的對公賬戶，并由杜某某出售。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍證明、受案登記表、到案證明、前科情況查詢證明、銀行交易流水等書證，被害人陳述，被告人杜某某、崔某某、劉某某、李某某供述，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某、崔某某、劉某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某某、崔某某、劉某某、李某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為其提供銀行卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人杜某某、崔某某、劉某某、李某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。四名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西峽縣人民法院?

檢??察??官：代毅

檢察官助理：胡佳

二〇二〇年七月十七日?

附：

1．被告人杜某某、崔某某、劉某某、李某某現(xiàn)羈押于西峽縣看守所。

2．案卷材料5冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。