陽泉市礦區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

陽礦檢一部刑訴〔2020〕128號　

被告人余某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6227011992********，漢族，初中文化，戶籍所在地甘肅省平?jīng)鍪?租住江蘇省蘇州市吳中區(qū)**村**組**號。

被告人杜某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6103261990********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省寶雞市，租住江蘇省蘇州市吳中區(qū)**村**組**號。

以上二被告人因涉嫌詐騙罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪于2020年4月25日被陽泉市公安局西城分局刑事拘留，?2020年6月1日經(jīng)我院批準(zhǔn)由陽泉市公安局西城分局執(zhí)行逮捕。

?被告人甄某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4107251991********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省原陽縣。租住江蘇省蘇州市吳江區(qū)**路**橋**弄**號**室，現(xiàn)住原籍。?2008年因犯搶劫罪被判處有期徒刑兩年，2009年10月刑滿釋放；2016年因打架斗毆被深圳市公安局行政拘留4日；因涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月17日被西城分局取保候?qū)彙?020年8月3日被我院取保候?qū)彙?

本案由陽泉市公安局西城分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、余某某、甄某某涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。?

經(jīng)依法審查查明：

從2018年開始，被告人余某某以其本人及杜某某、王某某等人的身份信息在蘇州、杭州、上海、合肥等地注冊公司賬戶，后將公司營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬戶、個人公司印章等手續(xù)出售給他人。同時，被告人余某某通過微信群召集組織多人辦理銀行卡并綁定個人手機(jī)卡、U盾、身份證復(fù)印件等物多次出售給他人用于違法犯罪活動。被告人杜某某的手機(jī)卡1377197****先后于2019年7月16日、10月10日、11月6日、12月4日掛失補(bǔ)辦。?2019年10月初，?被告人杜某某根據(jù)被告人余某某提供的信息將自己的銀行卡套分別寄往福建和安徽，并經(jīng)被告人余某某介紹在吳中商城附近賣給伍某某（另處）兩套銀行卡套。2019年10月10日，被告人杜某某將補(bǔ)辦的手機(jī)卡13771973321以及銀行卡與余某某一起將二人的銀行卡套賣給伍某某和顧某某（另處）。伍某某、顧某某又將上述物品轉(zhuǎn)賣給趙某某（另處），趙某某又轉(zhuǎn)賣給被告人甄某某，甄某某又轉(zhuǎn)賣給南京收卡人（另處）。另外被告人甄某某于2019年10月份在蘇州期間，多次通過微信群、QQ群以及趙某某處收取銀行卡套予以出賣給他人從事違法犯罪活動。?

?2019年10月26日18時許，被害人程某某在墨玉賓館被1377197****的電話以辦理快遞退款為由，詐騙四萬元。被告人余某某、杜某某、甄某某在程某某被騙案中起了幫助作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄；7、搜查、檢查筆錄；8.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某某、杜某某、甄某某明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，還多次出售自己或他人的銀行卡、手機(jī)卡等物為他人提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重?，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》二百八十七條之二第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。以上三被告人將杜某某的銀行卡套出售給他人后，被他人用來實(shí)施詐騙犯罪既遂，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。因三被告人均為從犯，故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)對三被告人數(shù)罪并罰。被告人杜某某、余某某、甄某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

?根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陽泉市礦區(qū)人民法院　

檢察官：趙麗軍

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2020年8月27日

　

附件：

1.被告人余某某現(xiàn)羈押于平定縣看守所、杜某某現(xiàn)羈押于陽泉市看守所；被告人甄某某被取保候?qū)彛瑘?zhí)行機(jī)關(guān)：河南省原陽縣公安局福寧集派出所，聯(lián)系電話：1573737****；

2.案卷材料和證據(jù)卷三冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。?