宛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛城檢二部刑訴〔2020〕33號

被告人杜某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5113221997********，漢族，初中文化程度，務工，四川省營山縣某某鎮(zhèn)某某村*組人，暫住深圳市某某區(qū)某某村**號樓**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月4日被南陽市公安局紅泥灣分局刑事拘留，2020年1月10日被該分局取保候審。

被告人唐某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5002361993********，漢族，初中文化程度，務工，住重慶市奉節(jié)縣某某街道某某鎮(zhèn)*號*幢*單元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月14日被南陽市公安局紅泥灣分局刑事拘留，2020年1月10日被該分局取保候審。

本案由南陽市公安局紅泥灣分局偵查終結，以被告人杜某、唐某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月23日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年11月，被告人杜某從鄧某（已判決）處獲悉賣銀行卡可以獲得好處，在明知銀行卡可能用于違法犯罪活動的情況下，先辦理移動號碼159********并實名注冊支付寶，后分別辦理3張銀行卡（華夏銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行）賣給鄧某，后被用來轉移犯罪資金，獲得3000元報酬。2019年11月19日，常某被騙部分資金3萬元經(jīng)陸某（另案處理）中國農(nóng)業(yè)銀行卡（62284801287********）進入杜某上海浦東發(fā)展銀行卡。經(jīng)查詢：杜某上海浦東發(fā)展銀行卡(62179211********)流水金額223226元，華夏銀行（62302000********）流水金額249700元;中國農(nóng)業(yè)銀行（62284801287********）流水金額133369元，共計：606295元。

2、2019年7月，被告人唐某從賀某某（另案處理）處獲悉買賣銀行卡可以獲得好處，在明知銀行卡可能用于違法犯罪活動的情況下，先后告知王某（已判決）、張某辦卡要求，分別從王某處收購銀行卡4張、從張某處收購銀行卡4張。后將8張銀行卡交由賀某某，后被用來轉移電信詐騙犯罪資金。唐某從中獲利1萬元。

2019年12月4日，杜某在南陽市公安局紅泥灣分局民警電話通知下到案；2019年12月14日，唐某被南陽公安局紅泥灣分局民警抓獲到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人杜某、唐某的供述;2.受害人常某的陳述；3.銀行卡交易記錄等書證；4.到案經(jīng)過等。

本院認為，被告人杜某、唐某明知他人實施違法犯罪活動而提供支付結算，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人杜某案發(fā)后自動投案并如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人杜某認罪認罰并簽署認罪認罰具結書，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對其判處有期徒刑六個月，可適用緩刑，并處罰金3000元。被告人唐某認罪認罰并簽署認罪認罰具結書，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對其判處有期徒刑八個月，可適用緩刑，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省南陽市宛城區(qū)人民法院　

檢察官：田廣進

檢察官助理：馬玉靜

2020年10月29日　????????????????????????????????

附：

1．被告人杜某、唐某現(xiàn)取保候審于其住處。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《認罪認罰具結書》2份。

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