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起訴書(杜某某非法吸收公眾存款、詐騙案)

2021-09-21 塵埃 評論0

紹興市柯橋區(qū)人民檢察院

起 訴 書

紹柯檢公刑訴〔2019〕291號

被告人杜某某(化名“某某”),男,1982年****日出生,公民身份證號碼3306821982********,漢族,初中文化,農(nóng)民,家住紹興市上虞區(qū)**街道******。因涉嫌犯詐騙罪,于2018年7月11日被紹興市公安局柯橋區(qū)分局刑事拘留;因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪,經(jīng)本院批準,于同年8月16日被紹興市公安局柯橋區(qū)分局逮捕。

本案由紹興市公安局柯橋區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人杜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年10月16日移送本院審查起訴。本院受理后,已告知被告人杜某某有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。其間,本院退回紹興市公安局柯橋區(qū)分局補充偵查二次(2018年11月30日至2018年12月20日,2019年1月31日至2019年2月28日)。

經(jīng)審查查明:

一、非法吸收公眾存款

2006年至2008年12月,被告人杜某某以資金周轉(zhuǎn)、投資為由,以高額利息為誘餌,向李某甲、田某甲、黃某某、梁某某、趙某甲、蔣某甲、田某乙、胡某乙、呂某某、嚴某乙、嚴某甲等人借款共計至少人民幣4235萬元,尚有人民幣2005萬元左右未歸還,已經(jīng)支付利息至少人民幣89萬元。具體如下:

1.2007年至2008年,被告人杜某某向李某甲借款,月息2.5分左右,尚有本金人民幣60萬元未歸還。

2.2008年2月19日,被告人杜某某向田某甲借款人民幣25萬元,月息4分,已支付利息人民幣8萬元,尚有本金人民幣25萬元未歸還。

3.2006年至2008年,被告人杜某某經(jīng)嚴某乙介紹,陸續(xù)向黃某某借款人民幣340萬元,月息5分,已支付利息人民幣50萬元, 尚有本金人民幣340萬元未歸還。

4.2007年至2008年,被告人杜某某經(jīng)嚴某乙介紹,陸續(xù)向梁某某借款,月息5分,尚有本金人民幣400萬元左右未歸還。

5.2007年至2008年,被告人杜某某陸續(xù)向趙某甲借款,月息至少2-3分,尚有本金人民幣400萬元左右未歸還。

6.2007年至2008年10月,被告人杜某某陸續(xù)向蔣某甲借款人民幣230萬元,月息至少2-3分,已歸還本金人民幣30萬元,已支付利息人民幣10萬元,尚有本金人民幣200萬元未歸還。

7.2008年9月至11月,被告人杜某某向田某乙借款人民幣400萬元,月息2-3分,已支付利息人民幣21萬元。

另查明,2009年3月24日,田某乙和上虞市華新置業(yè)有限公司約定,杜某某在該公司購房定金人民幣30萬元,由其結(jié)算。

8.2008年12月,被告人杜某某經(jīng)嚴某甲介紹,向呂某某借款,月息5分,尚有至少本金人民幣80萬元未歸還。

9.2007年至2008年,被告人杜某某陸續(xù)向嚴某甲借款約人民幣1500萬元。

10.2007年至2008年,被告人杜某某陸續(xù)向嚴某乙借款至少人民幣300萬元。

另查明,2008年12月18日,上虞市公證處證明出租人章某乙、承租人杜某某及受讓人嚴某乙簽訂了《租賃合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,杜某某將上虞市時代廣場2幢3、4層計4425平方米房產(chǎn)的承租合同轉(zhuǎn)讓給嚴某乙。

11.2008年8月至11月,被告人杜某某經(jīng)程某某介紹,向胡某乙借款,月息3-5分,尚有本金人民幣500萬元未歸還。

二、詐騙

2008年12月8日,被告人杜某某在資不抵債的情況下,以轉(zhuǎn)貸為由,以高息為誘餌,向胡某乙借款人民幣500萬元,借款后不久即轉(zhuǎn)移資產(chǎn)并逃匿。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證:銀行交易明細、銀行憑證、收條、借條、人口信息資料、刑事判決書、財產(chǎn)保全異議書、公證書、上虞市魅力金座娛樂會所轉(zhuǎn)讓協(xié)議、租賃合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議、經(jīng)營用房租賃合同、房產(chǎn)證、房產(chǎn)信息、機動車信息、民事判決書等;

2.證人證言:到案經(jīng)過,證人呂某某、田某甲、李某甲、趙某甲、黃某某、嚴某甲、梁某某、田某乙、蔣某甲、嚴某乙、趙某乙、朱某甲、嚴某丙、嚴某丁、嚴某戊、李某乙、朱某乙、蔣某乙、李某丁、胡某甲、程某某、趙某丙、金某某、馮某某、李某丙、章某甲、徐某某、嚴某己、陳某某等人的證言;

3.被害人陳述:被害人胡某乙的陳述;

4.被告人的供述與辯解:被告人杜某某的供述與辯解;

5.辨認筆錄:被告人杜某某的辨認筆錄。

本院認為,被告人杜某某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任;被告人杜某某騙取他人財物,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人杜某某一人犯兩罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定,數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

紹興市柯橋區(qū)人民法院

檢察員:顧淑婷

2019年4月15

附:

1.被告人杜某某現(xiàn)羈押在紹興市柯橋區(qū)看守所;

2.移送偵查卷陸冊、檢察卷壹冊。

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