廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起 訴 書

東三區(qū)檢刑訴〔2018〕2689號

被告人杜某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼：4130261978********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為安徽省阜南縣洪河橋鎮(zhèn)洪********號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結，以被告人杜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2018年7月10日告知被告人有權委托辯護人，同日告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2018年8月24日、11月3日將案件退回補充偵查，偵查機關于同年9月19日、11月19日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2015年下半年開始，汪某某三等人（均另案處理）經(jīng)營浙江萬銀電子商務有限公司（以下簡稱“浙江萬銀公司”），在未經(jīng)有關部門批準的情況下，利用互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營“中佳易購”電子商務平臺，以消費返積分的方式吸引商家和消費者在平臺注冊和交易，并采取推介會、招商會、微信推廣等方式公開宣傳，向社會不特定對象吸收資金。具體經(jīng)營模式方式是，發(fā)展商家和消費者在“中佳易購”電子商務平臺注冊，然后在交易過程中鼓勵商家向平臺存入讓利保證金，承諾在一定期限內(nèi)向商家返還全部讓利保證金，以讓消費者獲得高額積分，消費者獲得積分后再通過平臺向商家消費，商家獲得消費者積分后可以在平臺內(nèi)提現(xiàn)，以此吸引商家向平臺存入大額的讓利保證金。

2015年10月，被告人杜某某成為浙江萬銀公司“中佳易購”電子商務平臺在東莞市黃江鎮(zhèn)等地區(qū)的區(qū)域代理，并通過在本市黃江鎮(zhèn)天天酒店二樓百鳥園餐廳等地開展推介會、微信宣傳和拉橫幅等方式進行公開宣傳，向社會不特定對象介紹“中佳易購”電子商務平臺，吸引大量商家和消費者注冊加入，而杜某某可以從浙江萬銀公司收取商家存入平臺的讓利保證金的9.375%作為提成獎勵。經(jīng)提取浙江萬銀公司網(wǎng)站和服務器的數(shù)據(jù)進行鑒定，杜某某代理區(qū)域內(nèi)有效商家為126家，有效會員為2713名，代理區(qū)域內(nèi)商家充值的總讓利金為27132616.13元。經(jīng)審計，2015年10月至2017年7月浙江萬銀公司相關銀行賬戶轉賬至杜某某銀行賬戶的“代理商傭金、獎勵等”共計2519533.58元。

2018年4月11日，杜某某通過公安機關的電話到案接受調(diào)查。案發(fā)后，上述資金未能起回。

認定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗材料，司法審計報等鑒定意見，銀行交易流水等書證，汪某某等證人證言，王某某等被害人陳述，被告人杜某某的供述與辯解。

本院認為，被告人杜某某無視國法，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院

檢察員：張冰

代理檢察員：溫紹鴻

2018年11月30日

附：

1、被告人杜某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2、移送偵查卷玖冊，檢察卷壹冊。

3、涉案款物（另附清單），請依法判處。