江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕432號(hào)

被告人李齊杰，男，1981年**月**日生，身份證號(hào)碼4123221981********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于河南省商丘市，住河南省商丘市睢陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。被告人李齊杰因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月10日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，曾用名王自顯，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼4114031988********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生于河南省商丘市，住河南省商丘市睢陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。被告人王某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月8日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣盟盟，女，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼4114031989********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，出生于河南省商丘市，住河南省商丘市睢陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。被告人蔣盟盟因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月25日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年4月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人秦月珍，女，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼6105261986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于陜西省渭南市，住陜西省渭南市**鎮(zhèn)**村**組。被告人秦月珍因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月7日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年4月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李齊杰、王某某、蔣盟盟、秦月珍涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月14日向本院移送起訴。本院受理后，分別于同年4月15日、4月16日已告知上列四名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人/值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年5月14日，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院將本案退回南京市公安局江北新區(qū)分局補(bǔ)充偵查；同年6月14日，該分局將本案重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年下半年至2018年9月間，被告人李齊杰伙同李某甲、王某甲、張某甲伙（均另案處理）等人在南京市江北新區(qū)和浦口區(qū)等地，組織領(lǐng)導(dǎo)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的河南體系傳銷組織，采取“五級(jí)三晉制”（五級(jí)：業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總；三晉：主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€(gè)晉升階段）的模式發(fā)展人員，要求其通過(guò)購(gòu)買份額獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，并依靠發(fā)展下線購(gòu)買的份額進(jìn)行計(jì)酬和返利。

為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動(dòng)，該河南體系傳銷組織將所屬的20個(gè)經(jīng)理室劃分為三個(gè)小組，分別由李某甲、王某甲、張某甲任組長(zhǎng)，各小組設(shè)立自律總監(jiān)、自律配合總監(jiān)、能力總監(jiān)、能力配合總監(jiān)和申購(gòu)總管職位，管理各小組內(nèi)部的老總級(jí)別人員及下屬經(jīng)理室相關(guān)事務(wù)，并與其他小組對(duì)所開展的傳銷活動(dòng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。在河南體系傳銷組織的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各小組內(nèi)分別設(shè)立若干個(gè)經(jīng)理室，由直接老總管理，并在經(jīng)理室設(shè)大總管、自律總管、自律配合、能力總管和經(jīng)晨總管等職位，負(fù)責(zé)本經(jīng)理室傳銷人員開展傳銷活動(dòng)，以及與其他互動(dòng)經(jīng)理室傳銷人員相互進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動(dòng)。

被告人李齊杰于2014年加入該傳銷組織，并發(fā)展下線，2015年年初晉升為老總級(jí)別。2017年至2018年7月?lián)螐埬臣仔〗M負(fù)責(zé)人，任職期間，聽(tīng)取本小組自律總監(jiān)、能力總監(jiān)等人對(duì)組內(nèi)各經(jīng)理室互動(dòng)檢查交流及本組與其他2個(gè)小組之間進(jìn)行互動(dòng)交流情況的匯報(bào)，提出相關(guān)工作要求；通過(guò)“炎黃子孫”微信群與河南體系傳銷組織所屬另外兩個(gè)小組負(fù)責(zé)人李某甲、王某甲和王某乙、王某丙等人進(jìn)行互動(dòng)溝通，協(xié)調(diào)組織傳銷活動(dòng)。其擔(dān)任小組負(fù)責(zé)人至案發(fā)，負(fù)責(zé)直接或者通過(guò)陳某甲帳戶發(fā)放張某甲、李某甲小組老總及傳銷活動(dòng)人員的工資。

被告人王某某于2018年前加入該傳銷組織，并發(fā)展下線，2018年年初晉升為老總級(jí)別。在其晉升老總級(jí)別后，其按照小組長(zhǎng)李某甲、能力總監(jiān)榮某甲、自律總監(jiān)王某丁（均另案處理）安排，定期參加老總級(jí)別傳銷人員會(huì)議，了解相關(guān)工作要求；參加互動(dòng)經(jīng)理室的新人見(jiàn)總會(huì)，鼓勵(lì)新人加入傳銷組織；通過(guò)老總交流微信群“主旋律”進(jìn)行工作組織、交流，參與自律檢查活動(dòng)；按照體系安排，與其他小組老總級(jí)別的傳銷人員一起跨組宣布經(jīng)理室經(jīng)理級(jí)別人員的晉升和經(jīng)理室管理人員的任命。

被告人蔣盟盟于2016年10月份加入該傳銷組織，并發(fā)展下線，2017年1月晉升為老總級(jí)別。先后擔(dān)任該小組的能力總監(jiān)、能力配合總監(jiān)等職務(wù)。在其晉升老總級(jí)別后，其按照小組長(zhǎng)李某甲、能力總監(jiān)榮某甲、自律總監(jiān)王某丁安排，定期參加老總級(jí)別傳銷人員會(huì)議，了解相關(guān)工作要求；參加互動(dòng)經(jīng)理室的新人見(jiàn)總會(huì)，鼓勵(lì)新人加入傳銷組織；通過(guò)老總交流微信群“主旋律”進(jìn)行工作組織、交流，參與自律檢查活動(dòng)；按照體系安排，與其他小組老總級(jí)別的傳銷人員一起跨組宣布經(jīng)理室經(jīng)理級(jí)別人員的晉升和經(jīng)理室管理人員的任命；向其線下傳銷人員發(fā)放工資。

被告人秦月珍于2014年加入該傳銷組織，并發(fā)展下線，2016年年底晉升為老總級(jí)別。在其晉升老總級(jí)別后，其按照小組長(zhǎng)王某甲、能力總監(jiān)郭某甲、自律總監(jiān)孟某甲（均另案處理）安排，定期參加老總級(jí)別傳銷人員會(huì)議，了解相關(guān)工作要求；參加互動(dòng)經(jīng)理室的新人見(jiàn)總會(huì)，鼓勵(lì)新人加入傳銷組織；通過(guò)老總交流微信群“主旋律”進(jìn)行工作組織、交流，參與自律檢查活動(dòng)；按照體系安排，與其他小組老總級(jí)別的傳銷人員一起跨組宣布經(jīng)理室經(jīng)理級(jí)別人員的晉升和經(jīng)理室管理人員的任命；向其線下傳銷人員發(fā)放工資。

經(jīng)查，王某甲小組下設(shè)的徐某甲、張某乙、鄭某甲、李某乙、劉玲、張某丙、袁某甲、李某丙、張某丁9個(gè)經(jīng)理室共有傳銷人員266人以上，李某甲小組下設(shè)黎某甲、張某戊、薛某甲、李某丁、劉某乙、林某甲6個(gè)經(jīng)理室有傳銷人員152人以上，張某甲小組下設(shè)建某甲、肖某甲、馬某甲、李某戊、夏某甲5個(gè)經(jīng)理室有傳銷人員139人以上。

2020年1月8日，被告人李齊杰、王某某被抓獲歸案，同年2月25日，被告人蔣盟盟被抓獲歸案，同年3月7日，被告人秦月珍經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，被告人李齊杰、蔣盟盟、秦月珍到案后，均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人李齊杰、王某某、蔣盟盟、秦月珍的常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、手機(jī)短信、微信聊天記錄截圖、老總壓金賬本、銀行交易明細(xì)等書證；

2.被告人李齊杰、王某某、蔣盟盟、秦月珍的供述和辯解及同案被告人李某甲、王某甲、張某甲等人的供述和辯解；

3.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄；

4.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)制作的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李齊杰、蔣盟盟、秦月珍對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李齊杰、王某某、蔣盟盟、秦月珍組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級(jí)三晉制”的方式組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員購(gòu)買份額的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李齊杰、王某某、蔣盟盟、秦月珍伙同他人共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人李齊杰、王某某、蔣盟盟、秦月珍在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯。被告人李齊杰、蔣盟盟、秦月珍認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：王天淵

2020年7月14日

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附件：

1.被告人李齊杰、王某某現(xiàn)羈押于六合區(qū)看守所，被告人蔣盟盟、秦月珍現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.全部案卷材料；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份；

4.量刑建議書1份。