寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起?訴?書

銀金檢二部刑訴〔2019〕311號(hào)

被告人李某飛，男，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6127261985********，漢族，中專文化，戶籍所在地銀川市金某某，住銀川市金某某**街**號(hào)。2019年7月22日因涉嫌詐騙罪，被銀川市公安局金某某分局刑事拘留，2019年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局金某某分局偵查終結(jié)，以被告人李某飛涉嫌詐騙罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月29日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：?

1、2018年4月6日，被告人李某飛、蘇兆陽(yáng)（已判決）、茍亞濤（已判決）、張?jiān)矗ㄒ雅袥Q）、黃目介（已判決）、王瑞濤（已判決）以給被害人王某丙借款的名義，以“家訪費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”為由要求被害人王某丙簽訂虛高借款金額34000元的借款合同及王某丙名下房屋租賃合同，同時(shí)抵押房產(chǎn)證復(fù)印件和結(jié)婚證復(fù)印件。被告人李某飛僅給王某丙銀行轉(zhuǎn)賬30000元，要求被害人王某丙立即支付家訪費(fèi)和服務(wù)費(fèi)2000元，被告人蘇兆陽(yáng)、黃目介等人以向被害人家門潑油漆等方式威脅、恐嚇要求王某丙償還逾期費(fèi)，被害人王某丙實(shí)際借款28000元，還款37500元，被騙人民幣9500元。

2、2018年4月17日，同案犯蘇兆陽(yáng)在給被害人劉某甲放款時(shí)，得知被害人劉某甲在其他公司有借款，被告人蘇兆陽(yáng)借機(jī)謊稱“社會(huì)大哥”（茍亞濤）可以幫忙擺平其他公司的借款，讓被害人劉某甲在達(dá)爾鑫公司借款，給被害人劉某甲轉(zhuǎn)款60000元償還其他公司借款。后蘇兆陽(yáng)聯(lián)合被告人李某飛、茍亞濤、張?jiān)?、黃目介、王瑞濤等人以利息、擺事費(fèi)等名目要求被害人劉某甲簽訂金額更大的虛高借款合同虛增借款金額為322000元，并收取李祥坤“家訪費(fèi)”2000元。被害人劉某甲實(shí)際借款208000元，還款317000元，被騙人民幣109000元。

3、2018年3月29日，被告人李某飛、蘇兆陽(yáng)、茍亞濤、張?jiān)础ⅫS目介、王瑞濤、李翔（已判決）等人以借款給被害人張某某的名義，以“家訪費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”“中介費(fèi)”為由誘騙被害人張某某簽訂虛增借款金額34000元的借款合同。被告人李某飛給張某某銀行轉(zhuǎn)賬20000元。陳某甲（另案處理）哄騙被害人張某某向其支付1000元好處費(fèi)。被害人提前還款31800元，被騙人民幣12800元。

4、2018年3月28日，被告人李某飛、蘇兆陽(yáng)、茍亞濤、張?jiān)?、黃目介、王瑞濤、陳某乙（另案處理）等人以給被害人吳某某借款的名義，要求被害人吳某某簽訂虛增借款金額的20000元的借款手續(xù)，被告人李某飛給吳某某銀行轉(zhuǎn)賬20000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實(shí)借款金額與借條金額相同的假象，要求被害人吳某某取現(xiàn)11500元退回。被告人以此方式騙取被害人吳某某人民幣7500元。

5、2018年6月15日，被告人李某飛、茍亞濤給被害人賀某某借款時(shí)，以“利息”“家訪費(fèi)”“中介費(fèi)”“鉆石鑒定費(fèi)”等理由要求被害人賀某某簽訂虛增借款金額20000元的借款手續(xù)，被告人茍亞濤僅向被害人賀某某微信轉(zhuǎn)賬14000元。被害人賀某某被騙人民幣6000元。

6、2018年3月20日，被告人李某飛、蘇兆陽(yáng)、茍亞濤給被害人饒某某借款時(shí)，以“服務(wù)費(fèi)”“家訪費(fèi)”“利息”等為由誘騙被害人饒某某簽訂了一張10000元的銀行轉(zhuǎn)賬借款手續(xù)，一張10000元的虛假現(xiàn)金借款手續(xù)。被告人李某飛僅給被害人饒某某微信轉(zhuǎn)賬8000元。此后又以被害人饒某某逾期為由多次催收。5月2日，被害人饒某某給被告人蘇兆陽(yáng)共還款30000元，被害人饒某某被騙人民幣22000元。

7、2018年4月9日，被告人李某飛、蘇兆陽(yáng)、茍亞濤、張?jiān)?、黃目介、王瑞濤等人給被害人饒某某借款50000元時(shí)。被告人蘇兆陽(yáng)以“利息”“服務(wù)費(fèi)”“家訪費(fèi)”為由要求被害人饒某某簽訂虛增借款金額80000元的借款手續(xù)。被告人李某飛僅給饒某某銀行轉(zhuǎn)賬50000元。后又以微信給被害人轉(zhuǎn)賬共8600元。被害人饒某某支付家訪費(fèi)1000元。此后，被害人饒某某還款逾期，被告人茍亞濤指示被告人柳某某（另案處理）、董某某（另案處理）等人多次上門催收，以整天跟隨被害人、威脅若不還錢就讓被害人饒某某的店開不下去為由逼迫被害人還錢，被害人饒某某被逼無(wú)奈向朋友張某乙借款給被告人還款85000元，被騙人民幣27400元。

8、2017年11月4日，被告人李某飛、蔣凱、王夢(mèng)軒、牛華、沈某某（已判決）等人給被害人李某乙放款的過(guò)程中。被告人牛華要求被害人李某乙簽訂虛增借款金額20000元的借條，并給被害人李某乙銀行轉(zhuǎn)賬20000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實(shí)借款金額與借條金額相同的假象。隨即要求被害人李某乙給沈某某銀行轉(zhuǎn)賬退回5000元。同年11月14日，被害人李某乙未按第一個(gè)周期還款，被告人蔣凱讓被害人繳納4000元費(fèi)用續(xù)借10天，被害人李某乙實(shí)際借款15000元，還款24000元，被騙人民幣9000元。

9、2017年9月19日，被告人李某飛、李鑫、楊某某（另案處理）等人以給被害人李某乙借款為由，以“家訪費(fèi)”“利息”為由要求李某乙簽訂虛增借款金額為14000元的借款手續(xù)。被告人李某飛給李某乙銀行轉(zhuǎn)賬14000元，到賬后李某乙退回4000元。同年9月28日，被告人李某飛找到李某乙催收，李某乙通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬還款14000元。10日之內(nèi)被害人李某乙被騙人民幣4000元。

10、2017年9月至2018年8月，同案犯蘇兆陽(yáng)在給被害人范某某放款的過(guò)程中，伙同被告人李某飛、茍亞濤、張?jiān)础ⅫS目介、蔣凱、王夢(mèng)軒及周某某（另案處理）、楊某丙等人分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、互相轉(zhuǎn)單平賬，采取讓被害人范某某簽訂虛假現(xiàn)金借款手續(xù)，以“家訪費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”“利息”等虛增借款金額的方式多次給被害人范某某放款，其中與被告人李某飛一起騙取被害人范某某人民幣1004025元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人李某丙等人的證言；

3.被害人李某乙、王某丙、張某某、吳某某、賀某某、饒某某、范某某等人的陳述；

5.被告人李某飛及同案犯蘇兆陽(yáng)、茍亞濤、張?jiān)?、黃目介、蔣凱、王瑞濤、王夢(mèng)軒、魏福興、牛華、李翔、徐強(qiáng)、陳某某、李鑫的供述與辯解；

6.鑒定意見(jiàn)；

7.指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，以同案犯張?jiān)?、黃目介、蘇兆陽(yáng)、蔣凱、茍亞濤為首要分子，被告人李某飛、王瑞濤、王夢(mèng)軒等人為重要成員，同案犯魏福興、李翔、徐強(qiáng)、陳某某、李鑫為其他成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，假借“民間借貸”之名實(shí)施詐騙行為，以利息、家訪費(fèi)、中介費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、逾期費(fèi)、擺事費(fèi)等各種名目虛增借貸金額、肆意認(rèn)定違約，簽訂明顯不利于借款人的空白房屋租賃合同、車輛抵押合同、產(chǎn)品購(gòu)銷合同等，制造虛假交易流水、借款合同、借貸憑證等形成虛假的債權(quán)債務(wù)，通過(guò)暴力威脅或軟暴力的手段向借款人催收債務(wù)，被告人李某飛最終非法占有被害人財(cái)物共計(jì)人民幣145.7825萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人李某飛系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的重要成員；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

檢察員：黃永麗?萬(wàn)改寧

????????????????????????????????2019年12月12日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于銀川市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)?！?/span>