江西省南昌市青云譜區(qū)人民檢察院

起 訴 書

青檢刑訴〔2019〕166號

被告人李某，男，1987年**月**日生，居民身份證號碼4209221987********，漢族，大學(xué)本科文化，**財富（北京）投資管理有限公司南昌分公司負(fù)責(zé)人。戶籍地湖北省大悟縣**鎮(zhèn)**街，現(xiàn)住南昌市**路**小區(qū)**棟**單元**室。2018年8月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，2018年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局青云譜分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2007年1月，曹某某（另案處理）等人在北京市朝陽區(qū)成立**財富（北京）投資管理有限公司并開始向社會不特定人員非法吸收資金。2016年5月，曹某某等人在南昌市青云譜區(qū)洪都集團(tuán)物業(yè)大樓**樓**號成立**財富（北京）投資管理有限公司南昌分公司。

2017年11月至案發(fā)，被告人李某任**財富（北京）投資管理有限公司南昌分公司負(fù)責(zé)人。被告人李某及其團(tuán)隊以投資購買中盛私募基金、八極私募基金等為名，通過推介會、發(fā)傳單、老客戶介紹新客戶等方式，以項目集資為由、以高利息為誘餌公開向社會不特定人員非法吸收資金。非法吸收被害人朱某某、羅某某、章某某等一百九十余名被害人投資款共計29084990元人民幣。

2018年8月16日，被告人李某主動到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過、合同材料等書證；

2.證人曹某甲等人證言；

3.被害人羅某某等人的陳述；

4.被告人李某的供述與辯解；

5.司法鑒定等鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人李某非法吸收公眾存款共計29084990元人民幣，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省南昌市青云譜區(qū)人民法院

檢察員：吳福常

2019年4月24日

附：

1.被告人李某現(xiàn)關(guān)押于南昌鐵路公安處看守所。

2.本案案卷材料和證據(jù)共98冊?！