上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬普檢三部刑訴〔2019〕1899號(hào)

被告人李某（綽號(hào)小浩），男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5002221994********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，家住重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**房村**組**號(hào)**號(hào)。2019年1月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，1月22日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。2019年4月23日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年5月23日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人邵某某（綽號(hào)阿達(dá)），男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5321231991********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，家住云南省昭通市巧家縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**號(hào)。2019年1月25日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，1月28日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。2019年4月23日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年5月23日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人唐玉林（綽號(hào)小唐、玉林），男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5115221990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，家住四川省宜賓市南溪區(qū)**村**組**號(hào)。2019年7月5日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，7月6日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張林鑫（綽號(hào)張?chǎng)巍⒘趾?，男?994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5116231994********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，家住四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年6月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，7月1日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人霍之梁（綽號(hào)黑娃），男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5002221985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，家住重慶市綦江區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**單元4-1。2019年1月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，1月22日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。2019年4月23日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2019年5月23日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人周文文（綽號(hào)小文），男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5202211995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，家住貴州省水城縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年6月27日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，6月28日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人李某等人涉嫌詐騙罪、唐玉林等人涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日、9月11日分別向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月28日、9月12日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年8月9日、10月23日將被告人李某等人涉嫌詐騙案兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局普陀分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年9月9日、11月8日移送本院審查起訴；本院于2019年10月23日將被告人唐玉林等人涉嫌詐騙案退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局普陀分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年11月8日移送本院審查起訴。被告人李某、邵某某、唐玉林、張林鑫、霍之梁、周文文同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至2019年2月，管震洪、蘇如意（均另案處理）等人在境外的詐騙集團(tuán)負(fù)責(zé)管理工作，該詐騙集團(tuán)統(tǒng)一配備電腦及手機(jī)、培訓(xùn)話術(shù)、安排食宿、設(shè)置底薪及提成比例，并設(shè)置管理人員、財(cái)務(wù)、客服、組長(zhǎng)、組員等崗位，安排人員通過(guò)聊天軟件隨機(jī)添加國(guó)內(nèi)好友，以虛構(gòu)的身份與被害人聊感情騙取信任，再以發(fā)現(xiàn)賭博網(wǎng)站漏洞為由，誘騙被害人向該集團(tuán)控制的網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬充值，詐騙被害人錢(qián)款。其中，被害人王某某、徐某某、李某乙、張某乙、龐某某共計(jì)被騙人民幣130余萬(wàn)元（以下幣種同）。被告人李某、邵某某、唐玉林、張林鑫、霍之梁、周文文參與犯罪的事實(shí)分述如下：

1.2018年10月中旬至2019年1月中旬，被告人李某任組員期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢(qián)款共計(jì)120余萬(wàn)元，其中，被告人李某伙同組長(zhǎng)曹遠(yuǎn)光（另案處理）詐騙被害人李某乙100余萬(wàn)元。

2.2018年10月16日至2019年1月中旬，被告人邵某某任組員期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢(qián)款共計(jì)120余萬(wàn)元。

3.2018年10月中旬至2019年12月底，被告人唐玉林任組員期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢(qián)款共計(jì)120余萬(wàn)元。

4.2018年10月1日至2019年11月15日，被告人張林鑫任組員期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢(qián)款共計(jì)120余萬(wàn)元。

5.2018年10月10日至10月31日，被告人霍之梁任組員期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢(qián)款共計(jì)100余萬(wàn)元。

6.2018年10月22日至11月上旬，被告人周文文任組員期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢(qián)款共計(jì)100余萬(wàn)元。

2019年1月18日，被告人李某被公安機(jī)關(guān)抓獲；1月21日，被告人邵某某、霍之梁被公安機(jī)關(guān)抓獲；6月17日，被告人周文文被公安機(jī)關(guān)抓獲；6月20日，被告人張林鑫自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行；6月27日，被告人唐玉林自動(dòng)投案，先供述不誠(chéng)后如實(shí)供述自己的罪行。上述被告人現(xiàn)均能如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人李某乙的陳述、聊天記錄及網(wǎng)頁(yè)截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等，證明其于本區(qū)生活期間，被他人采用上述方式詐騙錢(qián)款100余萬(wàn)元。

2.被害人王某某、徐某某、張某乙、龐某某的陳述、聊天記錄截圖、賬單詳情、交易明細(xì)等，證明其等分別被他人采用上述方式詐騙錢(qián)款。

3.同案關(guān)系人管某某、曹某某、邱某某、劉某某、雷某某、江某某、鄭某某、趙某某、萬(wàn)某某、余某某、金某某、姜某某、等人的供述，證明其等均曾參與上述詐騙集團(tuán)及該詐騙集團(tuán)的組織架構(gòu)、犯罪手法等情況。

4.辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片，證明被告人及同案關(guān)系人的辨認(rèn)情況。

5.扣押決定書(shū)、扣押清單，證明公安機(jī)關(guān)的扣押情況。

6.到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、抓獲說(shuō)明、寄押證明、羈押證明，證明被告人的到案情況。

7.戶籍信息，證明被告人的身份情況。

8.被告人李某、邵某某、唐玉林、張林鑫、霍之梁、周文文的供述，證明其等對(duì)共同參與上述詐騙犯罪集團(tuán)的事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某、邵某某、唐玉林、張林鑫、霍之梁、周文文對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人李某、邵某某、唐玉林、張林鑫、霍之梁、周文文以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，結(jié)伙騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪共同追究其刑事責(zé)任。被告人李某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、二、四款，系主犯。被告人邵某某、唐玉林、張林鑫、霍之梁、周文文在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張林鑫自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某、邵某某、唐玉林、霍之梁、周文文能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：陳斐

2019年11月29日

附：

1.被告人李某、邵某某、唐玉林、張林鑫、霍之梁、周文文現(xiàn)均被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三十三冊(cè)、補(bǔ)充材料一冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_?