湖南省婁底市婁某某人民檢察院
起?訴?書
婁星檢二部刑訴〔2020〕530號
被告人李某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4302021992********，回族，本科文化，無業(yè),戶籍所在地及住址：湖南省株洲市荷塘區(qū)**村**棟**單元**號。因涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2020年6月6日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。
被告人崔某某，（曾用名崔子堯），男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4302041996********，漢族，高中文化，無業(yè),戶籍所在地湖南省株洲市天元區(qū)**居委會**路**棟**號，住湖南省株洲市天元區(qū)**棟。因涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2020年6月6日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。
本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、崔某某涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知兩被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了兩被告人，聽取了兩被告人及值班律師、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。兩被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2019年4月份，被告人李某某與何某某（另案處理）認(rèn)識后，了解到其有通過數(shù)字貨幣洗錢的意向，后李某某介紹從事數(shù)字貨幣交易的被告人崔某某與何某某認(rèn)識，三人認(rèn)識后商定由何某某提供數(shù)字貨幣或者資金，由崔某某通過數(shù)字貨幣交易的方式為其洗錢。2019年6月份，崔某某聯(lián)系了歐陽某某要其提供銀行卡并負(fù)責(zé)取現(xiàn)。2019年6月至8月期間，何某某將賭博資金分多次轉(zhuǎn)到崔某某銀行卡上后，由李某某、歐陽某某（已判決）負(fù)責(zé)取現(xiàn)共109.24萬元。具體事實如下：
一、2019年6月中旬，何某某將賭博資金轉(zhuǎn)到崔某某銀行卡上后，崔某某通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)了6萬元到歐陽某某的銀行卡上，由李某某負(fù)責(zé)開車、歐陽某某負(fù)責(zé)取現(xiàn)后交給何某某。
二、2019年6月24日左右，何某某將賭博資金轉(zhuǎn)到崔某某銀行卡上后，崔某某轉(zhuǎn)了10萬元到歐陽某某的銀行卡上，由李某某負(fù)責(zé)開車、歐陽某某負(fù)責(zé)取現(xiàn)后交給何某某。
三、2019年6月底，何某某將賭博資金轉(zhuǎn)到崔某某銀行卡上后，崔某某轉(zhuǎn)了15萬元到歐陽某某的銀行卡上，李某某駕車與歐陽某某來到婁底，后將此款取現(xiàn)后交給何某某。
?四、2019年7月2日左右，何某某將賭博資金轉(zhuǎn)到崔某某銀行卡上后，崔某某轉(zhuǎn)了12萬元到歐陽某某的銀行卡上，李某某、歐陽某某將此款取現(xiàn)后交給何某某。
五、2019年7月中旬，何某某將賭博資金轉(zhuǎn)到崔某某銀行卡上，崔某某將錢轉(zhuǎn)帳至歐陽某某銀行卡上后，李某某負(fù)責(zé)開車、歐陽某某在株洲使用自己的銀行卡取現(xiàn)6.6萬元交給何某某。
六、2019?年7月下旬，何某某將賭博資金轉(zhuǎn)到崔某某銀行卡上，崔某某將錢轉(zhuǎn)帳至歐陽某某銀行卡上后，李某某打電話聯(lián)系要歐陽某某取現(xiàn)，歐陽某某通過網(wǎng)上銀行將這些錢轉(zhuǎn)帳至歐陽某某本人、陳某某及張某某的銀行卡上，然后由李某某負(fù)責(zé)開車，歐陽某某在銀行ATM機上取現(xiàn)10萬元交給何某某志。
七、2019年?8月1日，何某某將賭博資金轉(zhuǎn)到崔某某銀行卡上后，李某某聯(lián)系歐陽某某取現(xiàn)，并交給歐陽某某五張銀行卡，歐陽某某就將崔某某轉(zhuǎn)到其銀行卡上的14.45萬元分別轉(zhuǎn)賬至歐陽某某及李某某的銀行卡上，由李某某開車、歐陽某某在株洲各銀行網(wǎng)點取現(xiàn)后交給何某某。
八、2019?年8月2日，何某某將賭博資金轉(zhuǎn)到崔某某銀行卡上后，李某某聯(lián)系歐陽某某取現(xiàn)，崔某某將10.79萬元轉(zhuǎn)帳至歐陽某某及張某某銀行卡上后，由李某某開車、歐陽某某在株洲各銀行網(wǎng)點取現(xiàn)后交給何某某。
九、2019年8月9日，何某某將賭博資金轉(zhuǎn)到崔某某銀行卡上后，李某某打電話給歐陽某某要其幫助取現(xiàn)，歐陽某某答應(yīng)，于是李某某就開車帶歐陽某某到婁底取現(xiàn)，并聯(lián)系崔某某轉(zhuǎn)賬，當(dāng)日22時許到達(dá)婁星廣場后，李某某給了歐陽某某5張銀行卡，加上歐陽某某自己的多張用于取現(xiàn)的銀行卡，歐陽某某帶著這些銀行卡去銀行ATM機上取現(xiàn)，李某某在車上等，歐陽某某背著黑色背包在婁底各銀行網(wǎng)點共計取現(xiàn)24.4萬元。歐陽某某準(zhǔn)備離開時被警察抓獲，并扣押了歐陽某某取現(xiàn)的24.4萬元及33張銀行卡。
2020年4月12日左右，被害人程某某被“永利國際”彩票平臺詐騙21萬元，該筆資金經(jīng)鄧某某賬戶轉(zhuǎn)入崔某某賬戶中，崔某某又以買賣數(shù)字貨幣的方式幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得。
2020年6月4日，被告人崔某某被抓獲歸案，其親屬主動退贓5萬元；2020年6月5日，被告人李某某被抓獲歸案，到案后兩被告人均如實供述了上述犯罪事實。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、繳款書、微信聊天記錄、銀行交易流水、刑事判決書等書證；2.證人陳某某、張某某、崔某某等人的證言；3.被害人程某某陳述；4.被告人李某某、崔某某及同案歐陽某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、崔某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人李某某、崔某某明知系違法犯罪所得仍幫助他人轉(zhuǎn)帳、取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同掩飾犯罪所得事實中，崔某某、李某某行為積極，均系主犯；李某某、崔某某到案后如實供述犯罪事實，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有坦白情節(jié)，還應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。建議對被告人李某某判處三年九個月有期徒刑，并處罰金；建議對被告人崔某某判處三年九個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
婁底市婁某某人民法院
檢察官：胡正春
2020年9月29日
附：
1.被告人李某某、崔某某現(xiàn)羈押于婁底市看守所
2.案卷材料和證據(jù)4冊
3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份
4.扣押款物暫扣于婁底市公安局婁星分局
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