浙江省東陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

東檢三部刑訴〔2019〕52號(hào)

被告人李某某，曾用名李鋒鋒，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307241982********，漢族，中專(zhuān)文化程度，住浙江省東陽(yáng)市**鎮(zhèn)**社區(qū)。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月12日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月12日被依法逮捕。

本案由東陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2009年3月以來(lái)，李某丁放棄企業(yè)經(jīng)營(yíng)開(kāi)始炒期貨，在無(wú)力償還巨額債務(wù)的情況下，對(duì)外稱(chēng)炒期貨的利潤(rùn)高，很賺錢(qián)，許諾以高額利息回報(bào)為誘餌，以買(mǎi)地皮、倒貸款等為名，向他人非法募集資金用于炒期貨及支付利息。被告人李某某在明知炒期貨風(fēng)險(xiǎn)很大，李某丁龍某甲背負(fù)巨額債務(wù)，無(wú)償還能力的情況下，仍幫助李某丁龍某乙他人非法募集資金。至案發(fā)時(shí)，李某某參與非法集資造成人民幣4300余萬(wàn)元資金無(wú)法歸還。

被告人李某某2019年8月12日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶(hù)籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、刑事裁定書(shū)、扣押清單、銀行明細(xì)、期貨交易結(jié)算單、借條、轉(zhuǎn)賬憑證等書(shū)證；

2、證人厲某某、金妙妙、葛某某、何某甲、陳某某、郭某甲、蔣某某、錢(qián)某某、邢某某等人的證言；

3、被害人許某某、馬某某、馬某丙、張某甲、陸某某、陳某某、張某乙、郭某乙、郭某丙、任某某、胡某某、杜某某、何某乙等人的陳述；

4、被告人李某某以及同案犯李某丁、黃某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某所實(shí)施的犯罪行為系共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系某某，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

東陽(yáng)市人民法院

檢察員：曾原

2019年12月5日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于本市看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。