安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

廬陽檢一部刑訴〔2020〕1366號　

被告人李某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼6103241996********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地:陜西省寶雞市扶風縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月20日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，同年9月7日被合肥市公安局廬陽分局取保候審。因犯非法拘禁罪，于2019年5月14日被合肥市蜀山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，后被投送至合肥市義城監(jiān)獄服刑，2019年11月4日經(jīng)安徽省監(jiān)獄管理局批準由合肥市公安局廬陽分局將其押回重審。

本案由合肥市公安局廬陽分局偵查終結，以被告人李某涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月13日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月，張俊（已判刑）與他人合伙注冊成立安徽**商務服務有限公司（以下簡稱“**公司”），主要從事餐飲投資管理。2015年5月，張俊開始非法從事小額貸款業(yè)務，并以此騙取他人錢財，公司辦公地址先后從合肥市高新區(qū)**產(chǎn)業(yè)園、長江西路**大廈、蜀山區(qū)**公寓樓遷至廬陽區(qū)**大廈**室、阜南路**廣場。期間，為達到快速斂財?shù)哪康模瑥埧∫云浣?jīng)營的公司為依托，先后糾集張彬、魏濤濤、卞某某（均已判刑）任業(yè)務員，糾集被告人李某及程某某、張某某（均已判刑）任貸后催收人員，并臨時雇傭汪某某、楊某某、劉某某參與貸后催收，長期假借民間借貸之名大肆實施“套路貸”詐騙及非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪活動，以此逐漸形成了以張俊為首要分子，以張彬為骨干成員，以李某、張某某、程某某、魏濤濤為積極參加者的惡勢力犯罪集團。

該惡勢力犯罪集團以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過同行“甩單”等選擇急需用款但還款能力有限的被害人，以“行規(guī)”及“手續(xù)費”、“保證金”、“服務費”等虛假理由，誘使被害人簽訂金額虛高的借條、協(xié)議，以及空白購房合同（協(xié)議）、房屋租賃協(xié)議和虛假的購房收條、房租費收條，通過虛增債務、惡意壘高借款金額、轉單平賬、制造資金走賬流水等虛假給付事實、肆意認定違約、軟硬兼施“索債”等手段，非法占有被害人錢財，并實施非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪行為，為非作歹、欺壓群眾，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響。

2017年4月左右，被害人孔某某經(jīng)人介紹至**公司借款，由魏濤濤“接待”，張俊審核同意“借款”，并安排李某、魏濤濤前去上門“家訪”，得知孔某某在合肥市蜀山區(qū)**小區(qū)有一套房產(chǎn)，遂在扣除“保證金”、“中介費”、“服務費”等各種費用后，要求孔某某簽訂了金額虛高的借款協(xié)議、借條，以及虛假的購房款收條、購房協(xié)議、房屋租賃合同等，同時又按照雙倍借條數(shù)額制造資金走賬流水等虛假給付事實。至2017年7月，張俊在明知孔某某無還款能力的情況下，依然按上述套路多次“借款”給孔某某，將孔某某的債務惡意壘高至109.66萬元，孔某某實際得款僅46萬元。此后，張俊虛構了第三方人員尹某某為孔某某“還款”平賬，并由張彬帶孔某某至**公證處辦理房產(chǎn)過戶的委托公證，后在孔某某不知情的情況下，于2017年7月17日將孔某某名下的位于合肥市蜀山區(qū)**小區(qū)**幢**室的房屋（建筑面積76.33平方、價值人民幣137.47萬元）過戶至張俊自己名下，并于2017年8月18日將該套房屋向銀行抵押貸款80萬元用于生意投資。至此，張俊、張彬、魏濤濤、李某等詐騙孔某某91.47萬元。

2018年8月20日，李某接民警電話通知后主動向合肥市公安局廬陽分局責任區(qū)刑警三隊投案，于2018年9月7日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被取保候審。2019年5月14日，李某因犯非法拘禁罪被合肥市蜀山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，2019年11月4日經(jīng)安徽省監(jiān)獄管理局批準由合肥市公安局廬陽分局將其押回重審，現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、立案決定書、歸案經(jīng)過、銀行賬戶交易流水、房屋租賃協(xié)議、刑事判決書等書證；2、證人張俊、張彬、魏濤濤等人的證言；3、被害人孔某某的陳述；4、被告人李某的供述與辯解；5、價格認定結論書；6.辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某伙同他人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，價值人民幣91.47萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。李某在原判決宣告以后、刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)漏罪，依照《中華人民共和國刑法》第七十條、六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。李某系自動投案。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此???致

安徽省合肥市廬陽區(qū)人民法院　

檢察官：柴雙

2020年6月8日　

附：

1．被告人李某現(xiàn)被羈押于合肥市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊，光盤1張。

3．《認罪認罰告知書》、《認罪認罰具結書》、《量刑建議書》各1份。