天津市津南區(qū)人民檢察院
起訴書
津津南檢一部刑訴〔2020〕427號(hào)
被告人李某某，曾用名：抓住，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412231994********，安徽省人，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地：安徽省窩陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號(hào)，現(xiàn)住址：江蘇省蘇州市張家港市**鎮(zhèn)**大道**路**號(hào)，因本案于2020年5月9日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。
被告人吳樂樂，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221291997********，貴州省人，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地：貴州省遵義市余慶縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住址：江蘇省蘇州市張家港市**花園**號(hào)樓**門**號(hào)，因本案于2020年5月9日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由天津市公安局津南分局逮捕。
被告人蘇某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110231988********，河南省人，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地：河南省許昌市許昌縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地，因本案于2020年5月9日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由天津市公安局津南分局逮捕。
本案由天津市公安局津南分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、吳樂樂涉嫌詐騙罪，被告人蘇某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)依法審查查明：
2019年12月，被告人李某某、吳樂樂及孔某某、盧某某（另案處理）等人共同預(yù)謀通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)騙取他人錢財(cái)后，由被告人李某某、吳樂樂通過(guò)QQ聊天軟件聯(lián)系在“互站網(wǎng)”上經(jīng)營(yíng)網(wǎng)頁(yè)制作等服務(wù)的劉某甲、王某甲（均另案處理），出資委托劉某甲、王某甲幫助其制作頁(yè)面高度仿冒支付寶“螞蟻森林”功能頁(yè)面的“阿里能量樹”手機(jī)程序，在該程序中的項(xiàng)目宣傳頁(yè)面虛構(gòu)與“螞蟻森林”項(xiàng)目合作的事實(shí)，以“線上植樹公益金和補(bǔ)貼金分發(fā)”為噱頭，謊稱出資購(gòu)買樹苗可以定期獲得收益，與孔某某、盧某某通過(guò)QQ群、微信群等方式向不特定多數(shù)人進(jìn)行虛假宣傳，以定期返現(xiàn)為誘餌誘騙他人通過(guò)掃描二維碼下載該程序并通過(guò)該程序購(gòu)買98元至1098元不等價(jià)格的“樹苗”，孔某某負(fù)責(zé)線上客服以及資金結(jié)算。被告人李某某等人使用他人支付寶、微信收款賬戶收取被害人錢款，并向被害人進(jìn)行部分返利以繼續(xù)騙取信任。其間，被告人李某某為便于作案，于2020年2月通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系被告人蘇某甲，向其購(gòu)買銀行卡、U盾、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、電話卡等“四件套”用于收取所騙資金，被告人蘇某甲在明知被告人李某某購(gòu)買銀行卡等物系用于非法用途的情況下，向張某甲（另案處理）購(gòu)買身份信息后使用張某甲個(gè)人信息申請(qǐng)“上海**綠化有限公司”工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并申請(qǐng)了相關(guān)企業(yè)銀行卡、支付寶對(duì)公賬戶，被告人李某某使用上述“上海**綠化有限公司”支付寶對(duì)公賬戶共收取被害人錢款人民幣307307.06元。
2020年2月至4月間，被告人李某某、吳樂樂等人通過(guò)上述手段騙取王某乙人民幣3745元，騙取羅某甲人民幣1082元，騙取徐某甲人民幣2094元，騙取馬某某人民幣621元，騙取梁某甲人民幣2052元，騙取劉某乙人民幣1747元，騙取劉某丙人民幣1398元，騙取凱某某人民幣3058元，騙取張某乙人民幣13972元，騙取鄒某某人民幣15187元，騙取阿某甲人民幣5450元，騙取舍某某人民幣12578元，騙取何某某人民幣3706元，騙取陳某甲人民幣200元，騙取李某甲人民幣4102元，騙取帥某某人民幣600元，騙取王某丙人民幣580元，騙取穆某某人民幣100元，騙取周某某人民幣698元，騙取李某乙人民幣2100元，騙取劉某丁人民幣4478元，騙取彭某某人民幣25544元，騙取陳某乙人民幣1300元，騙取秦某某人民幣4002元，騙取王某丁人民幣800元，騙取趙某甲人民幣900元，騙取黃某甲人民幣1380元，騙取王某戊人民幣3448元，騙取王某己人民幣500元，騙取任某某人民幣5266元，騙取白某甲人民幣9490元，騙取國(guó)某某人民幣400余元，騙取柳某某人民幣196元，騙取時(shí)某某人民幣200元，騙取潘某某人民幣100元，騙取阿某乙人民幣2600元，騙取李某丙人民幣5469元，騙取高某某人民幣11772元，騙取嚴(yán)某甲人民幣12657元，騙取楊某某人民幣10254元，騙取曾某甲人民幣2596元，騙取曾某乙人民幣3424元，騙取史某某人民幣4500元，騙取謝某甲人民幣3091元，騙取李某丁人民幣7039元，騙取呂某甲人民幣3108元，騙取李某戊人民幣100元，騙取蘇某乙人民幣5045元，騙取徐某乙人民幣669元，騙取羅某乙人民幣12330元，騙取王某庚人民幣5874元，騙取李某己人民幣8810元，騙取徐某丙人民幣2423元，騙取李某庚人民幣5409元，騙取張某乙人民幣3704元，騙取龍某某人民幣8605元，騙取鄧某甲人民幣32元，騙取郭某甲人民幣3577元，騙取呂某乙人民幣3575元，騙取魯某某人民幣884元，騙取蒙某某人民幣2600元，騙取韓某某人民幣2696元，騙取馮某甲人民幣876元，騙取俞某某人民幣2600元，騙取孫某某人民幣11292元，騙取羅某丙人民幣7211元，騙取張某丁人民幣2596元，騙取邵某某人民幣5995元，騙取黃某乙人民幣4281元，騙取劉某戊人民幣827元，騙取陳某丙人民幣2195元，騙取王某辛人民幣6953元，騙取岐某某人民幣1626元，騙取梁某乙人民幣2600元，騙取張某戊人民幣4976元，騙取張某己人民幣9504元，騙取李某辛人民幣25830元，騙取陳某丁人民幣3705元，騙取鄧某乙人民幣11000元，騙取葉某某人民幣1300元，騙取麥某某人民幣2633元，騙取陳某戊人民幣3164元，騙取白某乙人民幣44101元，騙取段某某人民幣3934元，騙取茍某某人民幣6322元，騙取謝某乙人民幣10599元，騙取郭某乙人民幣1300元，騙取智某某人民幣14173元，騙取馮某乙人民幣3444元，騙取黃某丙人民幣11098元，騙取劉某己人民幣6785元，騙取嚴(yán)某乙人民幣16570元，騙取陳某己人民幣3800元，騙取李某壬人民幣11884元，騙取江某某人民幣10592元，騙取李某癸人民幣6239元。直至2020年4月初，被告人李某某、吳樂樂等人通過(guò)該程序發(fā)布“清明節(jié)期間暫停提現(xiàn)”的通知后將該程序關(guān)閉，由孔某某（另案處理）通過(guò)他人多張銀行卡將騙取的資金全部取現(xiàn)后俵分。
綜上，被告人李某某、吳樂樂共計(jì)詐騙數(shù)額人民幣524822元。案發(fā)后，被告人李某某、吳樂樂、蘇某甲等人被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。公安機(jī)關(guān)扣押吳樂樂贓款人民幣48100元，扣押孔某某人民幣17100元，被告人李某某家屬上繳贓款人民幣120000元。公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人李某某等人電腦、手機(jī)及部分銀行卡。（詳見扣押清單）
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.案件來(lái)源、歸案經(jīng)過(guò)、身份證明、人口信息表、支付寶轉(zhuǎn)賬憑證、銀行卡轉(zhuǎn)賬明細(xì)及截圖、扣押清單等書證；
2.證人吳某某、趙某乙等多人的證言；
3.同案犯孔某某、盧某某等人的供述；
4.被害人孫某某、羅某丙等多人的陳述；
5.被告人李某某、吳樂樂、蘇某甲的供述與辯解；
6.電子數(shù)據(jù)。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、吳樂樂、蘇某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人李某某、吳樂樂結(jié)伙以非法占有為目的，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大。被告人蘇某甲明知被告人李某某等人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重。被告人李某某、吳樂樂的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人蘇某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、吳樂樂、蘇某甲等人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某、吳樂樂、蘇某甲歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
天津市津南區(qū)人民法院
檢??察??官：??孫超
2020年12月11日
附件：
1、被告人李某某、吳樂樂、蘇某甲現(xiàn)羈押于天津市津南區(qū)看守所；
2、案卷材料和證據(jù)15冊(cè)；
3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份；
4、量刑建議書30份；
5、適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。
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