海南省儋州市人民檢察院

起?訴?書

儋檢二刑訴〔2020〕Z32號

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4600031984********，漢族，大專文化，戶籍所在地海南省?？谑?，個體戶，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**島**棟**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月19日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于2020年2月25日由儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月22日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年4月23日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，證據(jù)不足，本院退回偵查機關補充偵查，該局補充偵查完畢后，于2020年6月19日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.?2017年11月，周某甲與李某某的岳父周某乙在湖南老家聊天的過程中得知李某某是在海南儋州做收橡膠生意的。后周某甲從湖南來到了海南儋州考察李某某的收橡膠生意，認識了李某某。李某某問周某甲要不要投資進來?，周某甲考察后決定投資李某某的收橡膠生意。2017年12月18日，周某甲就轉(zhuǎn)去30萬元，李某某用這筆款收橡膠再轉(zhuǎn)賣，收回本金還賺2萬元。李某某將此事告知周某甲，并問周某甲是否加大投資。于是周某甲于2017年12月25日再投資20萬元。因春節(jié)期間沒有橡膠生意可做，李某某在這期間參與網(wǎng)絡賭博，隱瞞周某甲將周某甲投資來的50萬元及盈利2萬元都用于網(wǎng)絡賭博賭輸了。

2018年2月，周某甲到儋州查看李某某收橡膠生意情況。李某某為了獲取更多的錢賭博和償還賭債，隱瞞真相，以加大投資、辦理購地款以及辦理購地相關的其它各項費用為由要求周某甲多次匯款。從2018年2月直到2019年12月，李某某騙取周某甲投資匯款（包含付現(xiàn)金2萬元）一共377.11萬元。

綜上，李某某共騙取周某甲429.11萬元，全用于網(wǎng)絡賭博和償還賭債。

2.?2018年李某某和溫某甲結(jié)識，兩人曾做過收橡膠生意，后李某某癮上網(wǎng)絡賭博輸錢，為了拿到錢賭博和償還賭債，于2019年4月開始，李某某隱瞞賭博真相，以繼續(xù)收橡膠做橡膠生意為由，騙取溫某甲不斷給自己投資。在投資后每過一段時間，李某某會從中扣除幾千元至幾萬元不等謊稱投資生意盈利返回溫某甲，后將其余的錢用于網(wǎng)絡賭博和償還賭債。從2019年4月直到2019年11月，李某某多次騙取溫某甲投資匯款，合計141.41萬元，其中，謊稱生意盈利返回溫某甲的返利錢共計18.01萬元。

綜上，李某某共騙取溫某甲123.4萬元，全用于網(wǎng)絡賭博和償還賭債。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?被害人周某甲、溫某甲的陳述；

2.?許某某、梁某某、溫某乙、謝某某、溫某丙、溫某丁、陳某某、溫某戊、溫某己、溫某庚、黃某某、溫某辛的證人證言；

3.?被告人李某某的供述和辯解；

4.?李某某、周某乙、周某丙、周某丁、周某戊、周某己提供的情況說明；

5.?銀行轉(zhuǎn)賬交易明細和海南省經(jīng)濟犯罪涉案財物綜合查控平臺系統(tǒng)調(diào)取的銀行、支付寶、微信交易流水；

6.?李某某偽造的結(jié)款協(xié)議、收據(jù)、檢驗報告等書證；

7.?常住人口信息；

8.?到案經(jīng)過，扣押清單。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，用隱瞞真相的方法，騙取他人財物500.51萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，對被告人李某某提起公訴，請依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢??察??官：符錦環(huán)

書??記??員：羅文玲

2020年7月17日

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附：1.被告人李某某現(xiàn)被羈押在儋州市第二看守所；

2.移送公安局偵查卷5冊，檢察卷1冊，量刑建議書2份；

3.認罪認罰具結(jié)書1份；

4.移送清單另附。