湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

益赫檢公刑訴〔2020〕136號

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼4323261975********，漢族，戶籍所在地湖南省安化縣，初中文化程度，無職業(yè)，住安化縣**棟**房。因涉嫌開設賭場罪，于2019年5月13日被益陽市公安局直屬分局刑事拘留，同日被該局決定監(jiān)視居住。2019年10月21日，本院決定重新對其監(jiān)視居住。

被告人謝某甲，女，1957年**月**日出生，公民身份號碼4323261957********，漢族，戶籍所在地湖南省安化縣，初中文化程度，無職業(yè)，住安化縣**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌賭博罪，于2019年5月13日被益陽市公安局直屬分局刑事拘留，經益陽市人民檢察院批準，同年6月17日被該局依法執(zhí)行逮捕；2019年8月7日被益陽市公安局直屬分局決定取保候審。2019年10月21日，本院決定對其重新取保候審。

被告人周某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼4323261978********，漢族，戶籍所在地湖南省安化縣，初中文化程度，無職業(yè)，住安化縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌賭博罪，于2019年8月21日被益陽市公安局直屬分局刑事拘留，同年8月21日被該局決定取保候審。2019年10月21日，本院決定對其重新取保候審。

被告人劉某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼4323261974********，漢族，戶籍所在地湖南省安化縣，初中文化程度，無職業(yè)，住安化縣**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌賭博罪，于2019年6月17日被益陽市公安局直屬分局刑事拘留，同年7月8日被該局決定取保候審。2019年10月21日，本院決定對其重新取保候審。

被告人吳某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼4309231980********，漢族，戶籍所在地湖南省益陽市安化縣，初中文化程度，無職業(yè)，住益陽市安化縣**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌賭博罪，于2019年8月29日被益陽市公安局直屬分局刑事拘留，同年8月29日被該局決定取保候審。2019年10月21日，本院決定對其重新取保候審。

本案由益陽市公安局直屬分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌開設賭場罪，被告人謝某甲、周某某、劉某某、吳某某涉嫌賭博罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日、2020年2月21日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2020年1月6日、2020年3月20日重新移送審查起訴。審查期間，本院決定于2019年11月22日、2020年2月7日、2020年4月21日分別延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

一、2018年3月，被告人李某某在互聯(lián)網一家名為“環(huán)球YH”賭博網站（IP地址：a2.a6355.uus/user.do）注冊一級賬號（賬號名“aia999〔武〕”），該賬號設置“〔烈隊〕”、“〔備用林〕”、“〔法隊〕”等16個下級賬號供下級會員進行“地下六合彩”投注，下級會員在線下接受碼民投注后，使用下級賬號向被告人李某某持有的一級賬號“aia999〔武〕”報單投注，“環(huán)球YH”賭博網站向李某某支付投注金額的12.3％至12.5%的手續(xù)費，李某某支付其中12％的手續(xù)費給下級會員。經查，自2018年12月19日至2019年4月4日，李某某利用一級賬號“aia999〔武〕”共投注17567注，總金額6176925元，從中非法獲利約2萬余元。其中，下級會員徐某某（已判決）通過下級賬號“〔烈隊〕”向李某某持有的一級賬號報單投注681360元，夏某某（已行政處罰）在李某某提供的下級賬號“〔備用林〕”買碼投注898969元，蔣某某（已行政處罰）在李某某提供的下級賬號“〔法隊〕”買碼投注38474元。

2019年3月至5月期間，被告人李某某以電話、微信的方式接受下線周某某、王某某、朱某某、吉某某等人的“地下六合彩”賭博投注，再將所接受的投注資金及投注碼單報給謝某乙，謝某乙支付李某某報單投注金額的13%作為手續(xù)費，李某某向下線支付投注金額的12.5%或12%的手續(xù)費。被告人李某某共計向謝某乙報單投注300余萬元，從中非法獲利約1萬余元。

2018年上半年開始，被告人劉某某接受碼民某某、夏某某、張某某等人投注共40余萬元，并于2018年10月前后，通過電話、微信及紙質碼單登記等多種方式，幫助被告人李某某接受碼民的“地下六合彩”投注，并在開獎后協(xié)助李某某通過現金支付、微信和銀行轉賬等多種方式賠付碼民及下線獎金、支付手續(xù)費。

二、被告人謝某甲自2018年9月開始接受碼民“地下六合彩”投注，先后向徐某某、謝某乙報單。其中2018年12月至2019年5月，被告人謝某甲接受碼民謝某丙、諶某某、劉某乙等人投注共100萬余元報給謝某乙，從中獲取2%的手續(xù)費，共非法獲利2萬余元。期間，被告人吳某某（系被告人謝某甲的媳婦）協(xié)助謝某甲接受碼民投注并報單轉賬給謝某乙，以及對中獎碼民進行資金賠付等。

三、2018年8月至2019年5月，被告人周某某接受碼民劉某某、夏某某、黃某乙等人“地下六合彩”投注共60余萬元，共向被告人李某某報單投注約130萬余元（其中周某某自己買碼投注70萬元），從中非法獲利約12000余元。

案發(fā)后，被告人李某某、劉某某、謝某甲被公安機關抓獲歸案，被告人周某某、吳某某向公安機關主動投案。益陽市公安局直屬分局扣押被告人謝某甲人民幣250000元、扣押被告人周某某人民幣100000元、扣押劉某某人民幣200000元，以及涉案手機等物。

認定上述事實的證據如下：

1.扣押的手機等物證；2.“環(huán)球YH”賭博網站后臺數據截圖、碼單、銀行流水、微信交易記錄、公安行政處罰決定書、扣押決定書、到案經過說明、戶籍信息等書證；3.證人謝某乙、徐某某、蔣某某、王某某、朱某某等人的證言；4.被告人李某某、謝某甲、周某某、劉某某、吳某某的供述與辯解；5.物證鑒定檢驗報告；6.提取筆錄、辨認筆錄。

本院認為，被告人李某某以營利為目的，聚眾賭博，在賭博網站上的賬號設置下級賬號，為賭博網站擔任代理并接受投注，利用互聯(lián)網組織賭博活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人謝某甲、周某某、劉某某以營利為目的，聚眾賭博；被告人吳某某為被告人謝某甲實施聚眾賭博提供幫助，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以賭博罪追究其刑事責任。被告人吳某某在與被告人謝某甲共同犯罪中起輔助作用，系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

益陽市赫山區(qū)人民法院

檢察官裴劍波

檢察官助理謝芳

2020年4月28日

附：

1.被告人李某某現監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1397372****；被告人謝某甲（聯(lián)系電話1362737****）、被告人周某某（聯(lián)系電話1354976****）、被告人劉某某（聯(lián)系電話1830737****）、被告人吳某某（聯(lián)系電話1378679****）現均取保候審在家。

2.案卷材料和證據10冊，電子卷宗光盤1張。

3.有關涉案款物情況詳見清單。

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