宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

翠檢刑訴〔2019〕559號(hào)

被告人李某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110231964********，漢族，高中文化，四川**投資有限公司法定代表人，戶(hù)籍所在地四川省安岳縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2017年11月15日因犯非法吸收公眾存款罪被四川省成都市金牛區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金二十萬(wàn)元，刑期自2016年9月2日起至2020年9月1日止。因本案，2019年11月29日被宜賓市公安局翠屏區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院決定，2019年12月10日被執(zhí)行逮捕。

被告人肖名清，曾用名：肖明清，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110231974********，漢族，大專(zhuān)文化，四川**投資有限公司隱名股東，戶(hù)籍所在地四川省資陽(yáng)市安岳縣**鎮(zhèn)**村**組。2017年11月15日因犯非法吸收公眾存款罪被四川省成都市金牛區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金二十萬(wàn)元，刑期自2016年9月2日起至2020年9月1日止。因本案，2019年11月29日被宜賓市公安局翠屏區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院決定，2019年12月10日被執(zhí)行逮捕。

被告人肖文術(shù)，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5111281966********，漢族，大專(zhuān)文化，四川**投資有限公司隱名股東，戶(hù)籍所在地四川省成都市金牛區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。2017年11月15日因犯非法吸收公眾存款罪被四川省成都市金牛區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金二十萬(wàn)元，刑期自2016年9月2日起至2020年9月1日止。因本案，2019年11月29日被宜賓市公安局翠屏區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院決定，2019年12月10日被執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5125011973********，漢族，大專(zhuān)文化，四川**投資有限公司股東兼總經(jīng)理，住宜賓市敘州區(qū)南岸**苑**幢**單元**號(hào)（戶(hù)籍所在地宜賓市翠屏區(qū)**街**號(hào)**幢**號(hào)）。

本案由宜賓市公安局翠屏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、肖明清、肖文術(shù)、周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月14日，被告人李某某、肖明清、肖文術(shù)、周某某以宜賓市翠屏區(qū)**街**號(hào)**層作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，注冊(cè)成立四川**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）投資人及投資比例為：被告人周某某占股40%、肖某某占股40%（實(shí)際為被告人肖明清持有），嚴(yán)某某占股10%（實(shí)際為被告人肖文術(shù)持有），被告人李某某占股10%。其中被告人李某某為法定代表人，被告人周某某為總經(jīng)理。**公司經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資與投資管理、投資信息咨詢(xún)服務(wù)、企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)、房地產(chǎn)信息咨詢(xún)服務(wù)、商務(wù)咨詢(xún)服務(wù)、市場(chǎng)調(diào)查信息咨詢(xún)服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

2014年2月、6月，**公司分別與防城港**礦業(yè)有限公司、陜西**生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司簽訂《借款合同》、《借款業(yè)務(wù)居間勞務(wù)合同》、《借款業(yè)務(wù)居間服務(wù)合同》，約定由**公司為防城港**礦業(yè)有限公司、陜西**生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司尋找或介紹出資方。**公司自2014年6月，在未開(kāi)展正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)且未經(jīng)依法批準(zhǔn)的情況下，組織人員對(duì)外宣傳該公司作為居間方，為防城港**礦業(yè)有限公司、陜西**生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司籌集投資款，并承諾月利率1.6%的利息回報(bào)，向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定及本案相關(guān)證據(jù)材料，**公司向蔡某某、曹某某等868人非法吸收公眾存款人民幣40988600元，已返還本金人民幣20674210.31元，已支付利息3267366.25元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被告人供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某、肖明清、肖文術(shù)、周某某違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，向不特定的社會(huì)公眾非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究四被告人的刑事責(zé)任。被告人李某某、肖明清、肖文術(shù)判決宣告以后刑罰執(zhí)行完畢以前發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人李某某、肖明清、肖文術(shù)犯罪后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人周銀燕自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜賓市翠屏區(qū)人民法院

檢察員：吳濤

2019年12月12日

附：

1.被告人李某某、肖明清、肖文術(shù)現(xiàn)羈押于宜賓市看守所，被告人周某某現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四十三冊(cè)。?