上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕621號(hào)

被告人李某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101151987********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**弄**4號(hào)，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年8月7日因涉嫌敲詐勒索罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月10日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

被告人胡家驊，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼xxxx，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年8月7日因涉嫌敲詐勒索罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月10日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

被告人張敏，男，1988年7年22日生，公民身份號(hào)碼xxxx，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年8月14日因涉嫌敲詐勒索罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月17日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。

上列三名被告人均于同年9月12日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。同年11月2日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)對(duì)上列三名被告人延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人李某、胡家驊、張敏涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月22日、3月20日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年4月20日移送本院審查起訴。被告人李某、胡家驊、張敏均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月初，被害人陳某某因無(wú)力償還他處債務(wù)，經(jīng)被告人張敏介紹搭識(shí)被告人李某并向李借款，后由被告人李某、張敏、胡家驊三人合謀商議，決定由李某負(fù)責(zé)出資借款，共同與陳某某洽談借款細(xì)節(jié)，并以保障還款的行規(guī)為由，誘騙被害人陳某某同意出具翻倍借條。同年8月上旬被害人陳某某先后兩次向李某借款各人民幣5萬(wàn)元（以下幣種相同），約定借款周期為一個(gè)月，月息20%，并分別簽下10萬(wàn)元的翻倍借條，以“砍頭息”的形式扣除第一個(gè)月利息后，陳某某兩次借款實(shí)到手8萬(wàn)元。后被害人陳某某無(wú)力還款再向李某借款6萬(wàn)元，該筆款項(xiàng)實(shí)際出資人為徐某某（在逃），約定借款一個(gè)月，月息20%，陳某某借款后即歸還李某5萬(wàn)元，簽下12萬(wàn)元的翻倍借條，實(shí)際到手1萬(wàn)元。后為獲取更多利益并以備虛假訴訟，被告人李某及徐某某將被害人帶至本市黃浦區(qū)**公證處，將上述翻倍借條合并后，讓陳某某重新簽下32萬(wàn)元的借款協(xié)議并公證。同年10月11日、14日，被害人陳某某又先后向被告人李某借款5萬(wàn)元、8萬(wàn)元，扣除所謂勞務(wù)費(fèi)后，陳某某實(shí)際到手12.8萬(wàn)元并簽下26萬(wàn)元的翻倍借條。同年10月16日，被告人李某、胡家驊、張敏將陳某某帶至本市**公證處，再次要求將上述32萬(wàn)、26萬(wàn)元借條合并，讓陳某某重新簽下80萬(wàn)元的借款合同并公證。同年10月23日，陳某某再向李某借款2萬(wàn)元。同年11月，被害人陳某某到期無(wú)力還款，被告人李某、胡家驊、張敏建議陳某某將其位于嘉定區(qū)**路**弄**號(hào)**室的房屋進(jìn)行抵押貸款，并幫忙聯(lián)系找到放款方，同年11月18日，陳某某通過(guò)向蔣某某（另案處理）抵押借款后，向李某銀行賬戶轉(zhuǎn)款51萬(wàn)元，雙方約定債務(wù)償還完畢。后李某、胡家驊、張敏將非法獲利予以均分。

2019年8月7日，公安機(jī)關(guān)將被告人李某、胡家驊抓獲歸案，同年8月13日，被告人張敏至本區(qū)黃渡派出所投案。到案后，三名被告人均基本如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.個(gè)人銀行賬戶交易明細(xì)等書(shū)證，被害人陳某某的陳述，與被告人李某、胡家驊、張敏及另案人員蔣某某、朱誠(chéng)誠(chéng)的供述相互印證，證實(shí)被害人陳某某向李某、徐某某、蔣某某等人處借款、還款、走賬等情況。

2.?借款合同、公證書(shū)、具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書(shū)公證書(shū)、房屋抵押借款合同、委托書(shū)、執(zhí)行證書(shū)等書(shū)證，證實(shí)陳某某分別向徐某某、李某、蔣某某借款后，至公證處對(duì)32萬(wàn)元、80萬(wàn)元、120萬(wàn)元借款合同進(jìn)行公證的情況。

3.受案登記表、工作情況等書(shū)證，證實(shí)本案案發(fā)經(jīng)過(guò)及被告人李某、胡家驊、張敏到案的情況。

4.被告人李某、胡家驊、張敏對(duì)上述犯罪事實(shí)基本予以供認(rèn)。

5.人口基本信息等書(shū)證，證實(shí)被告人李某、胡家驊、張敏的自然身份狀況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某、胡家驊、張敏對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某、胡家驊、張敏等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張敏系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某、胡家驊如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人李某、胡家驊、張敏認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議對(duì)被告人李某判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元；對(duì)胡家驊判處有期徒刑五年，并處罰金二萬(wàn)元；對(duì)被告人張敏判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察官：?周文柱

檢察官助理：王歆薈

2020年6月4日

附：

1.被告人李某、胡家驊、張敏現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所

2.偵查卷宗5冊(cè)

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份

4.移送贓證物品文件清單1份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。......

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。 …….

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條????犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。