江西省南昌市青山湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

湖檢二部刑訴〔2020〕16610號(hào)

被告人李某，女，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210221961********，漢族，初中文化，分別系**公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、**公司股東兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，家住湖北省公安縣**鎮(zhèn)**街**院內(nèi)。2019年10月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局青山湖分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，分別于2020年3月4日、2020年4月30日退回補(bǔ)充偵查，同年5月29日重新受理。?

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月至2019年1月22日期間，周某某（已判刑）伙同被告人李某等人以“**公司”、“**公司”名義，2017年7月后，又以“**公司”名義，在南昌市西湖區(qū)洪城路“國貿(mào)大廈”及南昌市青山湖區(qū)北京東路“華贛大廈”等地，通過發(fā)放傳單及組織參觀向社會(huì)公開宣傳，承諾14%及以上年息，向被害人李某某、朱某某、劉某某、潘某某、黃某某等228人非法吸收資金，共計(jì)吸收資金人民幣2695萬元，并造成共計(jì)人民幣2626.875萬元無法償還。

2019年10月29日，被告人李某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、歸案經(jīng)過、傳單、報(bào)案登記表及付款憑證等書證；

2.證人張某某、蔡某某、余某某、譚某某、楊某某等的證言；

3.被害人李某某、朱某某、劉某某等的陳述；

4.被告人李某及同案周某某等的供述和辯解；

5.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人李某伙同他人違反國家金融管理法規(guī)，向社會(huì)公眾吸收存款共計(jì)人民幣2695萬元，數(shù)額巨大，并造成共計(jì)人民幣2626.875萬元無法償還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此??致

江西省南昌市青山湖區(qū)人民法院

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檢??察?官：梅枝

助理檢察官：錢琨?????????????????????????

2020年6月29日

附：

1.被告人李某現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所。

2.案卷材料拾柒冊、散頁叁拾柒張及光盤壹張。