臺州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺椒檢一部刑訴〔2020〕88號

被告人杜中菊，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3713231986********，漢族，高中文化，無業(yè)，住山東省沂水縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年9月9日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月12日被逮捕。

被告人梁岳廷，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3713231993********，漢族，高中文化，無業(yè)，住山東省沂水縣**鎮(zhèn)**村**號**號樓**單元**室。因本案，于2019年9月10日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月12日被逮捕。

被告人王楠，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3713121997********，漢族，高中文化，經(jīng)商，住山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)**村**號。因本案，于2019年9月7日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月12日被逮捕。

被告人王某某，曾用名王冬梅，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3704031974********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省棗莊市薛城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年9月5日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月12日被逮捕。

被告人李某，曾用名李春鳳，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3713221991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省郯城縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2019年9月5日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月12日被逮捕。

被告人王德強，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3713241985********，漢族，大學(xué)文化，經(jīng)商，住山東省蘭陵縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年9月7日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月12日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人佟艷濤，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3713221989********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住山東省郯城縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年9月6日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同年10月12日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭麗，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3704811997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省滕州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年9月6日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月12日被逮捕。

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人杜中菊、梁岳廷、王楠、王某某、李某、王德強、佟艷濤、鄭麗涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，孫某某、王某甲、程某某、阮某甲（均另案移訴）等人組建網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙集團，以山東神豪資產(chǎn)管理有限公司作掩護，通過開發(fā)微聊、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網(wǎng)絡(luò)招募推廣、培訓(xùn)、急聘等人員，組建多個團隊，下設(shè)外宣（推廣）、培訓(xùn)等部，約定分贓比例，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名實施詐騙，由推廣人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務(wù)的方式吸引被害人注冊微信息等軟件并交由培訓(xùn)人員誘騙被害人進行二次繳費，通過收取會員費、出售激活碼的方式牟利，對經(jīng)過培訓(xùn)未繳費的會員由急聘人員采取回訪的形式降低收費標準繼續(xù)誘騙其繳費，以達到非法占有被害人資金的目的。第1次培訓(xùn)繳費金額先后有49元（人民幣，下同）、99元118元、159元等，第2次培訓(xùn)繳費金額先后有99元、98元等，回訪繳費金額50元，推廣人員、培訓(xùn)人員、急聘人員獲得金額不等的提成。該詐騙集團涉及被害人上百萬人，其中臺州市椒江區(qū)被害人有陳某甲、黃某甲等人。

被告人杜中菊為該詐騙集團的推廣員、推廣隊長，自2017年8月10日至2018年10月29日共分成獲利86.41萬元，期間集團共騙取會員費31732萬元。

被告人梁岳廷為該詐騙集團的推廣員，自2018年3月25日至2018年11月1日共分成獲利53.65萬元，期間集團共騙取會員費28234萬元。

被告人王楠為該詐騙集團的推廣員，自2017年8月2日至2018年11月2日共分成獲利人民幣48.26萬元，期間集團共騙取會員費32093萬元。

被告人王某某為該詐騙集團的急聘回訪員，自2017年8月10日至2018年10月25日共分成獲利21.75萬元，期間集團共騙取會員費31399萬元。

被告人李某為該詐騙集團的二次培訓(xùn)老師，自2018年3月11日至2018年5月1日共分成獲利7.71萬元，期間集團共騙取會員費4321萬元。

被告人王德強為該詐騙集團的推廣員，自2018年7月7日至2018年11月6日共分成獲利10.87萬元，期間集團共騙取會員費15391萬元。

被告人佟艷濤為該詐騙集團的推廣員，自2018年6月23日至2018年11月4日共分成獲利9.35萬元，期間集團共騙取會員費17799萬元。

被告人鄭麗為該詐騙集團的一次培訓(xùn)老師，自2018年7月25日至2018年11月5日共分成獲利5.21萬元，期間集團共騙取會員費10483萬元。

2019年9月5日，被告人王某某到山東省棗莊市薛城區(qū)公安局常莊派出所投案；同日，被告人李某到山東省郯城縣公安局投案；同日，被告人佟艷濤在山東省臨沂市蘭山區(qū)被抓獲歸案；同月6日，被告人鄭麗到山東省滕州市公安局投案；同月7日，被告人王楠在山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)被抓獲歸案；同日，被告人王德強到山東省蘭陵縣公安局城關(guān)派出所投案；同月9日，被告人杜中菊在山東省沂水縣被抓獲歸案；同月10日，被告人梁岳廷到山東省沂水縣公安局投案。

到案后，被告人王德強、佟艷濤、鄭麗退出個人全部違法所得。

認定上述事實的證據(jù)：

1手機8部、銀行卡13張等物證；

2元寶提現(xiàn)記錄、銅幣提現(xiàn)記錄、公安電信詐騙案件偵防平臺數(shù)據(jù)、手機截圖、學(xué)生證復(fù)印件、戶籍證明、證明、前科證明等書證；

3證人楊某甲文等人的證言以及公安民警出具的到案經(jīng)過；

4被害人陳某甲、楊某丙、段某某、黃某甲、張某甲、毛某甲、魏某某、周某甲、方某某、樓某某、高某某、彭某某、張某乙、朱某某、黃某乙、盧某某、鄧某某、林某甲、童某某、蘇某某、毛某丙、趙某某、范某某、張某丙、蔡某某、解某某、張某戊、余某甲、黃某丙、王某乙、傅某某、華某某、路某某、龐某某、鄭某甲、李某甲、周某乙、張某丁、張某戊、袁某某、王某丙、毛某乙、黃某丁、王某丁、陳某戊、王某庚、楊某丁、張某己、林某乙、阮某乙等人的陳述；

5被告人杜中菊、梁岳廷、王楠、王某某、李某、王德強、佟艷濤、鄭麗及同案孫某某、嚴某某、王某戊、程某某、王某戊、阮某甲、鄭某乙、孟某某、李某乙、馬某甲、藍某某、金某某、陳某乙、王某己、張某庚、黃某戊、劉某甲、劉某乙、馬某乙、楊某乙、安某某、余某乙、黃某己、夏某某、葉某某、許某某、陳某丙、姜某某、陳某丁、黃某庚等人的供述與辯解

6扣押筆錄、提取筆錄；

7聯(lián)盟后臺網(wǎng)頁、呵呵群聊天記錄、銀行交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人杜中菊、梁岳廷、王楠、王某某、李某、王德強、佟艷濤、鄭麗以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。八名被告人在共同犯罪中均起次要、輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人梁岳廷、王某某、李某、王德強、鄭麗犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人王德強、佟艷濤、鄭麗自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院

檢察員：阮璐亞?

2020年1月20日

附：

????1.被告人杜中菊、梁岳廷、王楠、王某某、李某、鄭麗現(xiàn)羈押于臺州市看守所；被告人王德強（1876493****）、佟艷濤（1719549****）現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2偵查卷9冊、檢察卷1冊；

3隨案移送贓證款物品清單1份?！?/span>