鄭州市二七區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄭二檢二部刑訴〔2020〕32號(hào)　

　　被告人李某某，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101021969********，漢族，初中，中共黨員，住鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶（戶籍所在地河南省鄭州市中原區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)），河南**實(shí)業(yè)有限公司（河南**養(yǎng)老服務(wù)有限公司）**分公司三處總監(jiān)及處長(zhǎng)（經(jīng)理）、**分公司負(fù)責(zé)人。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2020年7月23日被鄭州市公安局嵩山路分局（現(xiàn)鄭州市公安局二七分局）刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月28日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局二七分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月至2019年12月，被告人李某某在擔(dān)任河南**實(shí)業(yè)有限公司（河南**養(yǎng)老服務(wù)有限公司）**分公司三處總監(jiān)及處長(zhǎng)（經(jīng)理）、**分公司負(fù)責(zé)人期間，以支付7%至20％不等的年息為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象為該公司融資，并從中提取傭金。經(jīng)河南省文祥聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人李某某負(fù)責(zé)的**分公司三處及**分公司以辦理**會(huì)員消費(fèi)卡名義共吸收173名集資參與人資金11282000元（其中現(xiàn)金、刷卡金額10383972元、墓地置換886472元、墓地置換上浮及代金券抵扣31556元），已返還利息金額2082400元，已退還本金3055808元，未兌付金額6730724元；以預(yù)約認(rèn)購(gòu)股權(quán)名義共吸收17人資金1110000元（補(bǔ)交現(xiàn)金、刷卡金額309487元、消費(fèi)卡置換539100元、股金置換100000元、墓地置換134600元、投資抵扣26813元），已返還利息金額10300元，未兌付金額1072887元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人李某某的供述與辯解；2、證人高某某、申某某、呂某某等人的證言；3、戶籍證明、無(wú)犯罪記錄證明、受理案件經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、**會(huì)員消費(fèi)卡及合同書(shū)復(fù)印件、收據(jù)復(fù)印件、**消費(fèi)卡復(fù)印件、預(yù)約認(rèn)股協(xié)議書(shū)復(fù)印件、股權(quán)證復(fù)印件、薪資表復(fù)印件等書(shū)證；4、鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市二七區(qū)人民法院　

檢??察??官：王雪霞

檢察官助理：宋曉靜

2020年11月27日　

附件：

1、被告人李某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2、案卷材料和證據(jù)九冊(cè)，活頁(yè)十六張；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4、《量刑建議書(shū)》一份；

5、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。