天津市東某某人民檢察院

起訴書(shū)

津麗檢三部刑訴〔2020〕25號(hào)

被告人李某某，女，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202231961********，漢族，文盲，天津市武清區(qū)順賢日用品信息咨詢(xún)服務(wù)部股東，戶(hù)籍所在地天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月3日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2019年11月8日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年2月7日、2020年4月20日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因補(bǔ)充證據(jù)，本院分別于2020年2月21日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查完畢后分別于2020年3月20日重新移送本院審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：2016年10月至2017年12月期間，宋某某（另案起訴）利用“**商城”網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式，在無(wú)任何盈利項(xiàng)目的情況下，以高額回報(bào)的“靜態(tài)”和“動(dòng)態(tài)”返利模式為手段，通過(guò)幫助注冊(cè)“**商城”會(huì)員，變相將會(huì)員錢(qián)款占為己有的方式，采用口口相傳、公開(kāi)講課、微信朋友圈宣傳等手段，向社會(huì)不特定人員非法集資。宋某某創(chuàng)立的“靜態(tài)”模式為投資14400元（或其倍數(shù)），給予等額標(biāo)價(jià)的商品并在一年后兌付28800元（或其倍數(shù)）的投資返款；宋某某從“**商城”發(fā)展來(lái)的“動(dòng)態(tài)”模式為投資4800元成為會(huì)員，給予等額標(biāo)價(jià)的商品及折扣購(gòu)物的資格，并在發(fā)展會(huì)員后獲得獎(jiǎng)勵(lì)返款。宋某某以上述模式的高回報(bào)及給予介紹人獎(jiǎng)勵(lì)的方法引誘社會(huì)公眾向其投資。

為便于集資，宋某某伙同陳某某注冊(cè)成立天津市武清區(qū)**日用品信息咨詢(xún)服務(wù)部（**武清店），被告人李某某為**武清店**，對(duì)外向社會(huì)公眾吸收資金。經(jīng)審計(jì)，2017年6月27日至2018年5月4日期間，被告人李某某共計(jì)吸納投資資金11328000元。

2019年10月3日，被告人李某某在其家中投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、銀行轉(zhuǎn)賬回執(zhí)等書(shū)證；

2、證人付某某、劉某某等人的證言；

3、被告人李某某的供述與辯解；

4、會(huì)計(jì)師事務(wù)所專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告書(shū)1份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)法定金融主管部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)公開(kāi)宣傳方式向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人李某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人李某某的刑事責(zé)任。因被告人李某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，其系自首，可以從輕處罰。

建議判處被告人李某某有期徒刑三年到三年六個(gè)月。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢??察??員：趙曄

2020年4月23日

附：

1、被告人李某某現(xiàn)被羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料2冊(cè)和審計(jì)報(bào)告書(shū)2冊(cè)。

3、《證人（鑒定人）名單》1份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

5、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。