江西省尋某某人民檢察院

起?訴?書

尋檢刑訴〔2019〕126號(hào)

被告人李某某，綽號(hào)“孔老二”，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621361967********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍地江西省贛州市尋某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2018年8月9日被尋某某公安局刑事拘留，2018年8月24日經(jīng)尋某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2018年8月25日由尋烏公安局執(zhí)行逮捕，2018年12月1日被尋某某公安局決定監(jiān)視居??；因涉嫌妨害作證罪，于2018年12月23日被尋某某公安局刑事拘留，2018年12月29日經(jīng)尋某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2018年12月30日由尋某某公安局執(zhí)行逮捕;2019年4月12日被尋某某公安局決定監(jiān)視居住；因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月30日經(jīng)尋某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由尋某某公安局執(zhí)行逮捕,2019年6月25日經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2019年7月31日。

本案由尋某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法采礦罪，于2018年11月25日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2018年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，其間，退回補(bǔ)充偵查二次(退補(bǔ)時(shí)間2018年11月30日，補(bǔ)回時(shí)間2018年12月30日；退補(bǔ)時(shí)間2019年2月14日，補(bǔ)回時(shí)間2019年3月14日），延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年1月31日至2019年2月14日）；尋某某公安局以被告人李某某涉嫌尋釁滋事罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、妨害作證罪，于2019年3月14日向本院補(bǔ)充起訴；本院于2019年3月18日對(duì)被告人李某某等人提起公訴，于2019年4月10日對(duì)被告人李某某撤回起訴并退回尋某某公安局偵查。尋某某公安局以被告人李某某涉嫌非法采礦罪、尋釁滋事罪、妨害作證罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年8月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2011年下半年至2018年間，被告人李某某與同案人李某甲、李某乙（均另案處理）為了謀取非法利益，從事非法采礦、非法經(jīng)營(yíng)加油站等違法犯罪活動(dòng)，為實(shí)施犯罪、排除阻礙，攫取非法利益，以李某某為首，李某甲、李某乙為骨干成員形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，使用暴力手段，實(shí)施尋釁滋事、故意傷害等違法犯罪活動(dòng)，欺壓群眾，破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫佑绊憽＞唧w如下：

（一）非法采礦罪

1.2010年5月至2010年11月期間，被告人李某某與同案人陳某甲、謝某甲、謝某乙（均另案處理）等人在未取得采礦許可證的情況下，采用原地浸礦的方式，在尋某某**鎮(zhèn)**村“**排”、“**塘”（小地名）非法開(kāi)采稀土。經(jīng)江西省自然資源廳作出鑒定意見(jiàn)，被告人李某某等人在“**排”、“**塘”非法開(kāi)采稀土造成的礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值共計(jì)人民幣11461246元。

2.2011年間，被告人李某某時(shí)任尋某某**鎮(zhèn)**村村主任，利用職務(wù)便利以同案人李某甲的名義租到尋某某**鎮(zhèn)**村“**下”山場(chǎng)。2011年冬，被告人李某某與同案人李某甲、李某乙、鄭某甲（另案處理）等人在未取得采礦許可證的情況下，采用原地浸礦的方式在尋某某**鎮(zhèn)**村“**下”山場(chǎng)開(kāi)采稀土。期間，同案人李某甲得5%干股，負(fù)責(zé)礦點(diǎn)的糾紛處理、日常管理等，被告人彭某甲（另案處理）以每噸氧化稀土6.8萬(wàn)元的價(jià)格承包負(fù)責(zé)生產(chǎn)稀土，被告人李某某與同案人李某乙、鄭某甲等人負(fù)責(zé)監(jiān)督工人裝載、運(yùn)送出產(chǎn)的稀土并將稀土出售進(jìn)行結(jié)算等。2012年10月15日，該礦點(diǎn)被尋某某礦產(chǎn)管理局等執(zhí)法部門查獲，并從現(xiàn)場(chǎng)提取了水稀土及草酸、硫酸銨等采礦原料。經(jīng)江西省國(guó)土資源廳作出鑒定意見(jiàn)，同案人李某甲等人未取得采礦許可證擅自采礦造成稀土資源破壞價(jià)值為人民幣404550元。

3.2012年下半年，被告人李某某通過(guò)陳某甲（另案處理）介紹，從賴某甲、曾某甲、鄺某甲等人處租到他們位于尋某某**鄉(xiāng)**村“**水”（小地名）的部分山場(chǎng)。爾后，被告人李某某等人在未取得采礦許可證的情況下，在尋某某**鄉(xiāng)**村“**水”山場(chǎng)非法開(kāi)采稀土。期間，陳某甲得5%干股負(fù)責(zé)日常管理和充當(dāng)?shù)V點(diǎn)老板等，潘某甲（另案處理）承包負(fù)責(zé)生產(chǎn)稀土。經(jīng)自然資源部門鑒定，被告人李某某等人造成的礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值為人民幣892350元。

4.2014年1月28日，被告人李某某等人使用假名“王棋峰”租到李某甲等人位于尋某某**鎮(zhèn)**村**小組“**窩”（小地名）的自留山。隨后，被告人李某某伙同羅某甲、黃某甲、黃某乙（均另案處理）等人在未取得采礦許可證的情況下，采用原地浸礦的方式在尋某某**鎮(zhèn)**村**小組“**窩”山場(chǎng)開(kāi)采稀土，經(jīng)與同案人李某丙商議后，雇請(qǐng)同案人李某丙負(fù)責(zé)放哨等，該礦點(diǎn)生產(chǎn)一段時(shí)間后被搗毀停產(chǎn)。經(jīng)江西省國(guó)土資源廳作出鑒定意見(jiàn)，被告人李某某等人非法開(kāi)采稀土造成稀土資源破壞價(jià)值為人民幣427834.34元。

綜上，被告人李某某等人非法采礦造成礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值共計(jì)人民幣13185980.34元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：物證照片；2.書證：受案登記表、立案決定書、歸案情況說(shuō)明、戶籍證明、刑事判決書、林權(quán)證、山林租賃協(xié)議書、證明等；3.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及刑事攝影照片、指認(rèn)照片、辨認(rèn)筆錄；4.鑒定意見(jiàn)：江西省國(guó)土資源廳關(guān)于李某甲等人涉嫌非法采礦造成礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值的鑒定結(jié)論、關(guān)于李某丙等人涉嫌非法采礦造成礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值的鑒定結(jié)論、江西省自然資源廳關(guān)于李某某等人涉嫌非法采礦造成礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值鑒定結(jié)論等；5.證人證言：證人李某丁、古某某、李某戊、鄺某甲等人的證言；6.同案人的供述和辯解：同案人李某乙、李某甲、鄭某甲、彭某甲、李某丙、陳某甲、謝某甲、謝某乙、羅某甲、黃某乙等人的供述和辯解；7.被告人的供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。

（二）妨害作證罪

1.在2013年公安機(jī)關(guān)偵查“**下”非法采礦案期間，被告人李某某為逃避刑事處罰，指使同案人李某甲出面頂罪，并許諾在同案人李某甲被羈押期間每月支付人民幣3萬(wàn)元報(bào)酬，同時(shí)指使證人賴某甲、李某戊、古某某等人做假證，同案人李某甲先后做了十二次虛假供述冒充礦點(diǎn)老板，包庇被告人李某某，致尋某某人民法院以犯非法占用農(nóng)用地罪于2013年7月11日判處同案人李某甲拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。在同案人李某甲服刑期間，被告人李某某支付了許諾的報(bào)酬并因此逃避了法律處罰。

2.在2014年公安機(jī)關(guān)偵查“**窩”非法采礦案期間，被告人李某某為逃避刑事處罰，指使同案人李某丙出面頂罪，并許諾在同案人李某丙被羈押期間每月支付3萬(wàn)元報(bào)酬，同時(shí)指使證人劉某甲、鄺某甲、周某某、鄺某乙、潘某乙等人做假證，同案人李某丙先后做了六次虛假供述冒充礦點(diǎn)老板，包庇被告人李某某，致尋某某人民法院以犯非法采礦罪于2015年6月16日判處同案人李某丙有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。在同案人李某丙服刑期間，被告人李某某支付了許諾的報(bào)酬并因此逃避了法律處罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：物證照片；2.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、刑事判決書、林權(quán)證、山林租賃協(xié)議書、證明等；3.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及刑事攝影照片、指認(rèn)照片、辨認(rèn)筆錄；4.鑒定意見(jiàn)：江西省國(guó)土資源廳關(guān)于李某甲等人涉嫌非法采礦造成礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值的鑒定結(jié)論、關(guān)于李某丙等人涉嫌非法采礦造成礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值的鑒定結(jié)論等；5.證人證言：證人李某丁、古某某、李某戊、鄺某甲等人的證言；6.同案人的供述和辯解：同案人李某甲、李某丙等人的供述和辯解；7.被告人的供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。

（三）尋釁滋事罪

2011年冬，被告人李某某等人在尋某某**鎮(zhèn)**村“**下”山場(chǎng)非法開(kāi)采稀土期間，被告人李某某等人授意同案人李某甲負(fù)責(zé)礦點(diǎn)的日常管理、糾紛處理等。2012年1月25日下午，被害人林某丙、林某丁、劉某丁發(fā)現(xiàn)其位于尋某某**鎮(zhèn)**村“巖子下”山場(chǎng)附近的的農(nóng)田因被告人李某某等人非法開(kāi)采稀土礦受到損害，遂關(guān)閉該稀土礦的發(fā)電機(jī)。同案人李某甲得知后，邀集同案人李某乙、鄺某乙（另案處理）、陳某乙（另案處理）等人前往現(xiàn)場(chǎng)，雙方發(fā)生爭(zhēng)吵后，同案人李某甲、李某乙、鄺某乙、陳某乙等人對(duì)被害人林某丙、林某丁等人進(jìn)行毆打，被害人劉某丁逃走，同案人李某甲打電話叫同案人陳某丙（另案處理）進(jìn)行攔截，同案人陳某丙在“新茶亭”附近將被害人劉某丁截停后，同案人李某甲、李某乙、鄺某乙、陳某乙對(duì)被害人劉某丁等人繼續(xù)實(shí)施毆打，被告人李某某接到同案人李某甲電話后趕到現(xiàn)場(chǎng)，將受傷的人員送醫(yī)院治療。事后，被告人李某某通過(guò)陳某甲等人協(xié)調(diào)后賠償了被害人的損失。經(jīng)贛州康泰司法鑒定中心作出鑒定意見(jiàn)，被害人林某丙、林某丁、劉某丁的損傷程度均為輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書證：受案登記表、立案決定書、病歷材料等；2.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及刑事攝影照片、辨認(rèn)筆錄；3.鑒定意見(jiàn)：贛州康泰司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書；4.證人證言：證人林某甲、林某乙、陳某丁等人的證言；5.被害人陳述：被害人林某丙、林某丁、劉某丁的陳述；6.同案人的供述和辯解：同案人李某乙、李某甲、陳某丙、鄺某乙、陳某乙等人的供述和辯解；7.被告人的供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。

(四）非法經(jīng)營(yíng)罪

1.2014年至2018年間，被告人李某某與同案人李某乙為獲取經(jīng)濟(jì)利益，違反國(guó)家規(guī)定，在沒(méi)有獲得商務(wù)部門《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》的情況下，投資建設(shè)并經(jīng)營(yíng)尋烏**順意加油站，經(jīng)江西景盛司法鑒定中心作出鑒定意見(jiàn)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為人民幣957920.09元。

2.2014年至2018年間，被告人李某某與同案人李某乙、李某甲為獲取經(jīng)濟(jì)利益，違反國(guó)家規(guī)定，在沒(méi)有獲得商務(wù)部門《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》的情況下，投資建設(shè)并經(jīng)營(yíng)尋烏**順發(fā)加油站，經(jīng)江西景盛司法鑒定中心作出鑒定意見(jiàn)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為人民幣4461846.88元，非法經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為人民幣883794.01元。

3.2014年至2018年間，被告人李某某與同案人李某乙、彭某甲等人為獲取經(jīng)濟(jì)利益，違反國(guó)家規(guī)定，在沒(méi)有獲得商務(wù)部門《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書》的情況下，投資建設(shè)并經(jīng)營(yíng)尋烏**順豐加油站，經(jīng)江西景盛司法鑒定中心作出鑒定意見(jiàn)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為人民幣19335902.11元，非法經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為人民幣3615460.27元。

綜上，被告人李某某伙同他人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)人民幣24755669.08元，非法獲利人民幣4499254.28元。

認(rèn)定事實(shí)的證據(jù)有：

1.書證：受案登記表、立案決定書、國(guó)務(wù)院第412號(hào)令、商務(wù)部《成品油市場(chǎng)管理辦法》、尋某某商務(wù)執(zhí)法隊(duì)責(zé)令停建通知書、證明、油品進(jìn)貨單、油品進(jìn)出庫(kù)單、油品成本單、企業(yè)檔案、稅務(wù)登記證、報(bào)稅記錄等；2.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及刑事攝影照片；3.鑒定意見(jiàn)：江西景盛司法鑒定中心司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書；4.證人證言：證人柳某某、劉某乙、鐘某某、李某丙、溫某某等人的證言；5.同案人的供述和辯解：同案人李某乙、李某甲、彭某甲的供述和辯解；6.被告人的供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。

被告人李某某于2018年8月9日被公安機(jī)關(guān)民警傳喚歸案。

（五）違法事實(shí)部分

1.2015年10月25日，因懷疑賴某丁盜竊其稀土，被告人李某某與同案人李某乙、彭某甲等人在李某某家中毆打賴某丁。經(jīng)鑒定，賴某丁損傷程度為輕微傷。

2.2016年間，因?qū)つ衬沉糗囨?zhèn)政府工作人員陳某辛、陳某戌巡查非法采礦影響了被告人李某某等人收稀土尾水，被告人李某某通過(guò)電話對(duì)陳某辛進(jìn)行威脅、恐嚇。

3.2016年2月7日下午4時(shí)許，因?qū)つ衬除埻⑧l(xiāng)工作人員曾某乙、賴某丙搗毀了被告人李某某位于尋某某**鄉(xiāng)**村的非法稀土礦點(diǎn)，被告人李某某通過(guò)電話對(duì)曾某乙進(jìn)行威脅。

4.2017年10月間的一天晚上，被告人李某某酒后在尋某某**鎮(zhèn)**小學(xué)門口大聲喊叫并踢踹校門想要進(jìn)入學(xué)校，嚴(yán)重影響了學(xué)校秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.物證：物證照片；2.書證：受案登記表、治安調(diào)解協(xié)議書、諒解書等；3.鑒定意見(jiàn)：法醫(yī)學(xué)司法鑒定意見(jiàn)書；4.證人證言：證人陳某甲、陳某乙、曾某乙、廖某某、劉某丙、賴某乙、賴某丙、賴某丁、鄺某丙的證言；5.同案人的供述和辯解：同案人李某乙、李某甲、彭某甲的供述和辯解；6.被告人的供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某與同案人李某乙、李某甲等人隨意毆打他人，破壞社會(huì)秩序，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第一項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某伙同同案人李某乙、李某甲等人違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某伙同同案人李某乙、李某甲等人違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第一項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某采用賄買等方法指使他人作偽證，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害作證罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定的數(shù)罪并罰情節(jié)。被告人李某某與同案人李某乙、李某甲經(jīng)常糾集在一起，以被告人李某某為首要分子，同案人李某乙、李某甲為成員，多次實(shí)施違法犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款規(guī)定，屬于犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)以暴力威脅手段在一定區(qū)域內(nèi)為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)懲處。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省尋某某人民法院

檢察長(zhǎng)：孔小毛

檢察員：古江林

劉影

????????????????????????????????????2019年8月30日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押在于都縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)65冊(cè)。