臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

臺(tái)椒檢一部刑訴〔2020〕803號(hào)

被告人李群芳，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326021980********，漢族，大專文化，臺(tái)州**文化藝術(shù)培訓(xùn)有限公司股東、實(shí)際管理人，戶籍地浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住臺(tái)州市椒江區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因本案，于2019年11月22日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月27日被逮捕。

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人李群芳涉嫌詐騙罪，于2020年2月26日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2012年10月至2019年11月，被告人李群芳虛構(gòu)投資房產(chǎn)、幫人走關(guān)系、辦理辦學(xué)許可證、幫人購(gòu)房、朋友生病等事實(shí)，騙取他人財(cái)物?，F(xiàn)查明事實(shí)如下：

1.2012年5月至2019年11月，被告人李群芳虛構(gòu)幫忙購(gòu)房、朋友借款、購(gòu)房借款等事實(shí)，多次騙取被害人陳某某共計(jì)26.6萬(wàn)元（人民幣，下同）。

2.2016年9月至2017年2月，被告人李群芳虛構(gòu)幫忙購(gòu)房的事實(shí)，多次騙取被害人郭某某共計(jì)24萬(wàn)元。

3.2016年10月至12月，被告人李群芳虛構(gòu)投資房產(chǎn)等事實(shí)，多次騙取被害人李某甲共計(jì)50萬(wàn)元，截止案發(fā)，尚有5萬(wàn)元未歸還。

4.2017年5月至2019年11月，被告人李群芳多次要求被害人黃某某從螞蟻借唄里借款供自己使用，并虛構(gòu)他人生病的事實(shí)向黃某某借款，截止案發(fā)，尚有8.5萬(wàn)元未歸還。

5.2018年8月至2019年11月，被告人李群芳虛構(gòu)投資房產(chǎn)等事實(shí)，多次騙取被害人金某某共計(jì)22.2998萬(wàn)元，截止案發(fā)，尚有7.9998萬(wàn)元未歸還。

6.2018年9月至2019年10月，被告人李群芳虛構(gòu)投資房產(chǎn)、辦理辦學(xué)許可證、投資項(xiàng)目、家人生病等事實(shí)，多次騙取被害人許某某共計(jì)1500余萬(wàn)元，截止案發(fā)，尚有1400余萬(wàn)元未歸還。

7.2019年1月至2019年9月，被告人李群芳虛構(gòu)投資項(xiàng)目、房產(chǎn)、朋友生病等事實(shí)，多次騙取被害人俞某某共計(jì)70余萬(wàn)元，截止案發(fā)，尚有65.5萬(wàn)元未歸還。

8.2019年2月，被告人李群芳虛構(gòu)投資房產(chǎn)等事實(shí)，多次騙取被害人李某乙共計(jì)48.76萬(wàn)元，截止案發(fā)，尚有21.36萬(wàn)元未歸還。

9.2019年3月至11月，被告人李群芳虛構(gòu)辦理辦學(xué)許可證、投資房產(chǎn)等事實(shí)，多次騙取被害人林某某共計(jì)82.1萬(wàn)元，截止案發(fā)，尚有59.22萬(wàn)元未歸還。

10.2019年4月至7月，被告人李群芳虛構(gòu)辦理辦學(xué)許可證、投資房產(chǎn)、幫忙購(gòu)房等事實(shí)，多次騙取被害人王某乙共計(jì)73萬(wàn)元。

11.2019年4月至8月，被告人李群芳虛構(gòu)辦理辦學(xué)許可證、投資房產(chǎn)等事實(shí)，多次騙取被害人蘇某某共計(jì)65萬(wàn)元。

12.2019年4月至9月，被告人李群芳虛構(gòu)投資垃圾桶等事實(shí)，多次騙取被害人李某丙共計(jì)60余萬(wàn)元，截止案發(fā)，尚有31萬(wàn)元未歸還。

13.2019年5月至10月，被告人李群芳虛構(gòu)投資房產(chǎn)、公司周轉(zhuǎn)、朋友生病等事實(shí)，多次騙取被害人周某甲共計(jì)712.4988萬(wàn)元。

14.2019年5月至11月，被告人李群芳虛構(gòu)投資房產(chǎn)、幫忙走關(guān)系調(diào)動(dòng)工作等事實(shí)，多次騙取被害人鄔某某共計(jì)700余萬(wàn)元，截止案發(fā)，尚有600余萬(wàn)元未歸還。

15.2019年5月至10月，被告人李群芳虛構(gòu)辦理辦學(xué)許可證、幫忙購(gòu)房、朋友生病等事實(shí)，多次騙取被害人楊某某共計(jì)33萬(wàn)元，截止案發(fā)，尚有25萬(wàn)元未歸還。

16.2019年9月15日，被告人李群芳虛構(gòu)投資房產(chǎn)的事實(shí)，騙取被害人王某丙10萬(wàn)元，截止案發(fā)，尚有7萬(wàn)元未歸還。

2019年11月21日，被告人李群芳在臺(tái)州市椒江區(qū)東商務(wù)區(qū)招商銀行被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1微信聊天記錄、微信交易、銀行交易記錄、支付寶交易記錄、借條、收條、情況說(shuō)明、戶籍證明等書(shū)證；

2證人周某乙的證言以及公安民警出具的到案經(jīng)過(guò)；

3被害人陳某某、郭某某、李某甲、黃某某、金某某、許某某、俞某某、李某乙、林某某、王某乙、蘇某某、李某丙、周某甲、鄔某某、楊某某、王某丙的陳述；

4被告人李群芳的供述和辯解；

5辨認(rèn)筆錄、刑事扣押筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

6微信聊天及賬戶登錄情況錄像、銀行交易記錄、微信交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李群芳以非法占有為目的，多次虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，總計(jì)人民幣3100余萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院

檢察官：阮璐亞

2020年6月5日

附件：

1.被告人李群芳現(xiàn)羈押于臺(tái)州市看守所；

2.偵查卷17冊(cè)、檢察卷1冊(cè)。