福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢訴刑訴〔2019〕156號(hào)

被告人李某某（曾用名李生灶），男，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821961********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地福建省晉江市，戶籍所在地及現(xiàn)住址晉江市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。曾因犯詐騙罪，于2000年8月10日被上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院判處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利三年，并處沒收財(cái)產(chǎn)人民幣二十萬(wàn)元，2010年2月11日被假釋，至2011年10月15日期滿?，F(xiàn)因涉嫌挪用資金罪，2018年4月28日被北京市公安局大興分局黃村鎮(zhèn)派出所抓獲，于2018年5月8日被南安市公安局刑事拘留，2018年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821988********，漢族，大專文化，原**南安市**五金制品有限公司法定代表人，出生地福建省晉江市，戶籍所在地及現(xiàn)住址晉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌挪用資金罪，2018年4月28日被北京市公安局大興分局黃村鎮(zhèn)派出所抓獲，于2018年5月8日被南安市公安局刑事拘留，2018年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、李某某涉嫌挪用資金罪，于2018年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2018年9月9日至2018年9月24日、自2018年11月20日至2018年12月4日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2018年9月21日至2018年10月19日、自2018年12月3日至2019年1月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

2011年8月6日，福建**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）與**南安市**五金制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）達(dá)成協(xié)議，約定**公司出資人民幣1650萬(wàn)元入股，占****公司60%的股份，****公司的法定代表人變更為被告人李某某。

被告人李某某分別于2012年8月1日、2012年8月8日在光大銀行泉州分行私自開設(shè)****公司對(duì)公賬戶（79530188********、795301880********）。

2012年8月13日，被告人李某某指使被告人李某某未經(jīng)****公司董事會(huì)同意，以公司土地、房產(chǎn)向中國(guó)光大銀行股份有限公司泉州分行抵押貸款人民幣960萬(wàn)元（期限一年，2013年8月續(xù)貸一年）及人民幣960萬(wàn)元銀行承兌匯票，并約定貸款匯入被告人李某某未經(jīng)公司同意私自開設(shè)的對(duì)公帳號(hào)795301880********中，并在借款合同上簽字及蓋**公司的公章。經(jīng)查，該人民幣1920萬(wàn)元貸款中，人民幣1200萬(wàn)元用于歸還被告人李某某向張某某的個(gè)人借款，剩余款項(xiàng)用于歸還被告人李某某的其他個(gè)人借款、利息，均未用于**公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。2014年1月9日，被告人李某某、李某某以**公司名義向吳某甲借款人民幣1920萬(wàn)元?dú)w還光大銀行，另向吳某甲借款人民幣80萬(wàn)元。

2014年1月15日、2014年6月18日，被告人李某某指使被告人李某某未經(jīng)**公司董事會(huì)同意，分別以**公司土地、房產(chǎn)為抵押，先后向福建泉州市鯉城區(qū)****小額貸款有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）貸款人民幣500萬(wàn)元、人民幣2000萬(wàn)元，并在借款合同上簽字及蓋**公司的公章。**公司將貸款根據(jù)被告人李某某的要求匯入被告人李某某私設(shè)的對(duì)公賬號(hào)79530188********中及個(gè)人賬戶62178664000********中，上述款項(xiàng)均在入賬當(dāng)日轉(zhuǎn)入其他賬戶，其中人民幣2380萬(wàn)元用于歸還向吳某甲、吳某乙、王文筆等人的借款，未用于**公司經(jīng)營(yíng)。上述貸款的賬目均未體現(xiàn)在**公司出納、會(huì)計(jì)賬目中。2014年8月12日，李某某將其私設(shè)的**公司對(duì)公賬號(hào)注銷。

2014年9月18日，**公司向廈門仲裁委員會(huì)提請(qǐng)仲裁，2015年2月2日，廈門仲裁委員會(huì)作出裁決（廈仲裁字[2015]第63號(hào)）要求**公司歸還**公司人民幣2500萬(wàn)元借款，但李某某、李某某并未歸還**公司的借款。2015年3月12日，**公司向泉州市中級(jí)人民法院提出執(zhí)行申請(qǐng)，2016年9月12日，**公司的土地及房產(chǎn)以人民幣2287.6萬(wàn)元被拍賣。

2018年4月28日，北京市公安局大興分局**鎮(zhèn)派出所民警在北京市豐臺(tái)區(qū)**村**號(hào)**號(hào)院抓獲被告人李某某、李某某。

2018年12月26日，被告人李某某家屬與林某某達(dá)成和解協(xié)議并取得諒解，由被告人李某某一方賠償林某某人民幣合計(jì)1000萬(wàn)元，兩年內(nèi)償還完畢，現(xiàn)已賠償人民幣80萬(wàn)元，約定其余款項(xiàng)分四次支付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、假釋證明、**南安市**五金制品有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、基本情況表等公司資料、光大銀行貸款資料、泉州市鯉城區(qū)**小額貸款有限公司貸款材料、廈門仲裁委員會(huì)裁決書、泉州市中級(jí)人民法院執(zhí)行裁定書、銀行交易明細(xì)、拍賣材料等書證；

2、證人林某甲、王某某、吳某甲、蔡某某、林某乙、丁某某、吳某乙、吳某丙、陳某某等人的證言；

3、被害單位代表林某某、陳順利陳述；

4、被告人李某某、李某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄及照片；

6、司法鑒定意見書等鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人李某某利用被告人李某某的職務(wù)便利，非法挪用本單位資金，數(shù)額巨大，超過三個(gè)月未還，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

南安市人民法院

檢察員：洪月嬌

2019年1月23日

附：

1、被告人李某某、李某某現(xiàn)羈押于南安市看守所。

2、案卷材料十三冊(cè)及光盤十一張。

3、證人（鑒定人）名單一份。?