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起訴書(shū)(李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案)_鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院

2021-09-19 塵埃 評(píng)論0

江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

亭檢刑二刑訴〔2020〕62號(hào)

被告人李某某,男,1996年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4203221996********,漢族,初中肄業(yè)文化,無(wú)業(yè),戶籍所在地湖北省十堰市鄖西縣**鎮(zhèn)**村**組,住十堰市茅箭區(qū)**路**花園**幢**室。被告人李某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年9月4日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留,同年10月4日被該分局監(jiān)視居住,同年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由鹽城市公安局亭湖分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人滕躍,江蘇哲睿律師事務(wù)所律師。

本案由鹽城市公安局亭湖分局偵查終結(jié),以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后,于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取被告人及值班律師的意見(jiàn),審查了全部案件材料。期間,因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足,于2020年1月21日退回鹽城市公安局亭湖分局補(bǔ)充偵查,該分局于2020年2月19日重新移送審查起訴。2020年1月12日,本案延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月

經(jīng)依法審查查明:

2018年2月左右,陳某某(另案處理)等人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)始設(shè)立Plus Token平臺(tái),該平臺(tái)以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名,對(duì)外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能,即同時(shí)在不同交易所進(jìn)行交易,賺取差價(jià),實(shí)際沒(méi)有任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。平臺(tái)要求參加者通過(guò)上線的推薦取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào),繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門(mén)檻費(fèi),并開(kāi)啟“智能狗”,才能獲得平臺(tái)收益,會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)。Plus Token平臺(tái)設(shè)置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式進(jìn)行返利,直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。被告人李某某于2018年4月加入到Plus Token平臺(tái),為了發(fā)展會(huì)員,提升自身等級(jí),獲取更多的收益,被告人李某某通過(guò)微信公眾號(hào)、新浪微博、微信朋友圈等途徑宣傳、推廣Plus Token平臺(tái),被告人李某某曾達(dá)到平臺(tái)最高的創(chuàng)世級(jí)別。截至2019年6月30日,被告人李某某在平臺(tái)中注冊(cè)使用的18071354259賬號(hào)有下級(jí)會(huì)員賬號(hào)973083個(gè)。

被告人李某某被抓獲歸案后,如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.鹽城市公安局亭湖分局出具的發(fā)破案經(jīng)過(guò)、Plus Token平臺(tái)的宣傳資料等書(shū)證;

2.證人梁某某、曹某某等人的證言;

3.被告人李某某的供述和辯解;

4.上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心出具的司法鑒定意見(jiàn)等。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng),情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某與他人共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定,系共同犯罪,?被告人李某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定,是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某某雖不具有自首情節(jié),但如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,同意檢察機(jī)關(guān)的量刑建議,簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院

 

檢察員:何明勝

2020年3月18日

附:

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于鹽城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)各1份。

4.隨案移送光盤(pán)2張。

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