重慶市忠縣人民檢察院　

起?訴?書

忠檢刑訴〔2020〕Z245號　

被告人李某（曾用名李強、李明），男，1975年**月**日出生，公民身份號碼5122231975********，漢族，大學文化程度，案發(fā)前系忠縣****有限公司法定代表人、董事、經(jīng)理，戶籍所在地重慶市忠縣**街道**路**巷**號**室，現(xiàn)住重慶市忠縣**街道**路****小區(qū)**棟**號。因涉嫌受賄罪、貪污罪、挪用公款罪，于2020年6月22日被忠縣監(jiān)察委員會留置，經(jīng)本院2020年10月14日決定，同日由忠縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院決定，同日由忠縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人樂某甲，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼5122231976********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系忠縣****有限公司出納，戶籍所在地重慶市江北區(qū)**路**號**幢**室，現(xiàn)住重慶市忠縣**街道**路**號附**號**室。因涉嫌挪用公款罪、貪污罪，于2020年6月22日被忠縣監(jiān)察委員會留置，經(jīng)本院2020年10月14日決定，同日由忠縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院決定，同日由忠縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由忠縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結，以被告人李某涉嫌受賄罪、貪污罪、挪用公款罪；以被告人樂某甲涉嫌貪污罪、挪用公款罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某、樂某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

忠縣****有限公司（以下簡稱**公司）由忠縣****技術服務公司、忠縣****甲工程公司、忠縣****乙工程公司更名而來，系縣屬國有企業(yè)。**公司及其前身公司主要負責忠縣境內(nèi)長江流域垃圾清漂，經(jīng)營管理龍蛇背垃圾處理場和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠，承攬化糞池設計建設等業(yè)務。被告人李某于2013年4月至2020年6月任**公司及前身公司的法定代表人、董事、經(jīng)理，全面負責公司經(jīng)營管理，包括以**公司作為業(yè)主單位的工程發(fā)包、驗收、工程款結算等。被告人樂某甲于2013年5月至2020年6月任**公司及前身公司的出納，負責**公司及其管理的水域清漂、垃圾收運系統(tǒng)等項目獨立資金賬戶的現(xiàn)金管理。

2013年5月以來，被告人李某與**公司時任副經(jīng)理萬某某、時任財務科科長秦某某、時任清漂科科長孫某某（均另案處理，下同）等人商議，決定通過虛增清漂工人工資、虛增化糞池建設開支等方式，從**公司及管理賬戶中套取資金設立“小金庫”，由被告人樂某甲等人負責保管“小金庫”的資金，用于處理公司不便正常報賬的開支。被告人李某不定期召集被告人樂某甲同萬某某、秦某某、孫某某等人開會核對“小金庫”的收入、開支情況。2014年下半年至2016年上半年期間，被告人李某與**公司工會主席黃某甲、財務科科長申某某（均另案處理，下同）在使用套取資金過程中，通過虛列開支的方式侵吞公款4.86萬元人民幣（幣種下同）。2017年1月至2018年11月期間，被告人樂某甲與孫某某、申某某等人通過瞞報收入、虛列支出的方式侵吞公款11.33萬元。2014年10月至2015年8月期間，被告人李某與被告人樂某甲商議后，從前述套取公款中挪用29萬元用于借給李某的朋友從事營利活動。另，2016年至2020年上半年期間，被告人李某利用職務便利，在**公司工程發(fā)包、驗收、工程款撥付方面給予他人關照，收受他人好處費共計43萬元。具體事實如下：

一、被告人李某受賄事實

1.2019年年初的一天，被告人李某在忠縣忠州街道濱江路忠縣壽甫汽車銷售公司附近，收受周某某為得到和感謝李某在其承包忠縣長江清漂碼頭綠化工程上的關照所送現(xiàn)金10萬元。

2.2019年年初的一天，被告人李某在忠縣忠州街道濱江路音樂廣場附近，收受王某甲為得到和感謝李某在其承建忠縣白石鎮(zhèn)場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)整治工程上的關照所送現(xiàn)金10萬元。

3.2018年下半年的一天，被告人李某在忠縣忠州街道生態(tài)魚1號館外路邊，收受商黃某乙為得到和感謝李某在其承建忠縣永豐、黃欽、黃龍場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)整治工程上的關照所送現(xiàn)金3萬元。2020年上半年的一天，被告人李某在忠縣忠州街道瀾凱星都小區(qū)車庫附近，收受黃某乙為得到和感謝李某在其承攬忠縣長江清漂碼頭廚房裝飾工程上的關照所送現(xiàn)金2萬元。?

4.2018年上半年的一天，被告人李某在接受陳某某宴請途中陳某某的車上，收受陳某某為得到和感謝李某在其承建忠縣移民遷建鎮(zhèn)（東溪鎮(zhèn)）排污口整治工程上的關照所送現(xiàn)金5萬元。

5.2017年下半年的一天，被告人李某在忠縣忠州街道金馬花園**公司原辦公點自己辦公室內(nèi)，收受王某乙為得到和感謝李某在其承建忠縣船舶廢棄物接收暨忠縣長江清漂碼頭工程上的關照所送好處費4萬元。

6.2017年年底的一天，被告人李某在忠縣忠州街道金馬花園**公司原辦公點車庫附近，收受陶某某為得到和感謝李某在其承接忠縣汝溪鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運項目上的關照所送現(xiàn)金4萬元。

7.2016年下半年的一天，被告人李某在忠縣忠州街道金馬花園**公司原辦公點自己辦公室內(nèi)，收受李某某為得到和感謝李某在其**公司購買自己的二手變壓器及附屬設施事項上的關照所送現(xiàn)金3萬元。

8.2016年年底或2017年年初的一天，被告人李某在忠縣忠州街道金馬花園**公司原辦公點自己辦公室內(nèi)，收受吳某某為得到和感謝李某在其承建忠縣污水化驗實驗室建設項目上的關照所送現(xiàn)金1萬元。

9.2016年年底的一天，被告人李某在忠縣忠州街道金馬花園**公司原辦公點自己辦公室內(nèi)，收受田某某為得到和感謝李某在其承接忠縣新立、雙桂等鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠植被收割清運項目上的關照所送現(xiàn)金1萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：建設工程施工合同、記賬憑證、領款領據(jù)、銀行客戶回單、重慶市增值稅專用發(fā)票、工程款支付審批表、工程竣工驗收單等書證；

2.證人證言：周某某、王某甲、黃某甲、陳某某等的證言；

3.被告人供述和辯解：李某的供述和辯解。

二、被告人樂某甲貪污事實

1.2017年1月至2018年1月期間，被告人樂某甲與孫某某商議后，在以虛增清漂工人工資的方式套取**公司資金至“小金庫”過程中，先后10次瞞報套取資金數(shù)額共6.29萬元予以私分，其中樂某甲分得3.19萬元，孫某某分得3.1萬元。

2.2018年2月至2018年6月期間，被告人樂某甲與申某某、**公司清漂科副科長鐘某某（另案處理）商議后，在以虛增清漂工人工資的方式套取**公司資金至“小金庫”過程中，先后5次瞞報套取資金數(shù)額共2萬元予以私分，其中樂某甲分得1萬元，鐘某某、申某某各分得0.5萬元。

3.2018年7月至2018年11月期間，被告人樂某甲與申某某商議后，在以虛增清漂工人工資的方式套取**公司資金至“小金庫”過程中，先后5次瞞報套取資金數(shù)額1.54萬元予以私分，二人各分得0.77萬元。

4.2017年年底的一天，被告人樂某甲與申某某、**公司生技科科長董某某（另案處理）商議后，在以虛增化糞池建設費用套取**公司資金至“小金庫”后，虛列開支1.5萬元予以私分，三人各分得0.5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：秦某某、樂某甲、李某、申某某、傅某某、黃某甲、丁某某、萬某某的筆記本記錄復印件、記賬憑證、忠縣**有限公司水域清漂人員工資表、忠縣長江清漂船舶出勤日記、記賬憑證、重慶增值稅普通發(fā)票、化糞池清掏維修協(xié)議、銀行客戶回單、審計報告等書證；

2.證人證言：萬某某、秦某某、孫某某、申某某、鐘某某、董某某、陶某某、龍某某等的證言；

3.被告人供述和辯解：樂某甲的供述和辯解。

三、被告人李某貪污事實

1.2016年年初，被告人李某因擔心相關部門調(diào)查其收受工程老板錢物的問題，決定從前述“小金庫”中領取部分公款作為個人違規(guī)收受紅包予以上繳。2016年3月3日，被告人李某將其之前以聯(lián)系工作開支的名義從樂某甲處預支的1萬元公款中的0.56萬元以退繳個人紅包的名義交到**公司賬戶。事后，被告人李某向申某某說明該情況并與申某某商議，決定由申某某將該0.56萬元記錄為聯(lián)系工作開支在對賬會上予以報銷。

2.2015年下半年，被告人李某經(jīng)與黃某甲、申某某等人商議，決定通過虛構垃圾成分分析業(yè)務的方式，套取公款21萬元記入“小金庫”，并由黃某甲單獨保管。2016年年初的一天，被告人李某與申某某、黃某甲商議決定，以辛苦費的名義從前述黃某甲保管的公款中拿出3萬元私分，三人各分得1萬元。此外，李某以自己聯(lián)系工作需要開支名義從黃某甲保管的公款中拿走0.5萬元據(jù)為己有，后在對賬時予以報銷。

3.2014年5月，被告人李某與黃某甲等人商議，決定通過虛增防滲透修復業(yè)務費用的方式，在**公司龍蛇背垃圾處理場賬上套取公款2.3萬元記入“小金庫”，并由黃某甲單獨保管。2014年下半年，被告人李某因擔心相關部門調(diào)查其收受工程老板錢物的問題，便與黃某甲商議決定從黃某甲保管的前述2.3萬元公款中拿出0.8萬元作為個人違規(guī)收受紅包予以上繳。2014年9月11日，被告人李某將從黃某甲處拿到的0.8萬元套取資金，以個人退交紅包名義交到**公司賬戶，之后黃某甲以聯(lián)系工作開支名義在對賬會上予以報銷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：秦某某、樂某甲、李某、申某某、傅某某、黃某甲、丁某某、萬某某的筆記本記錄復印件、記賬憑證、銀行客戶回單、重慶市國家稅務局通用機打發(fā)票、技術開發(fā)（咨詢）委托合同、忠縣龍蛇背生活垃圾處理場防滲膜修復協(xié)議、審計報告等書證；

2.證人證言：黃某甲、申某某、何某某、蔣某某、萬某某、秦某某等的證言；

3.被告人供述和辯解：李某的供述和辯解。

四、被告人李某、樂某甲挪用公款事實

1.2014年10月26日，被告人李某應羅某某的請求，同被告人樂某甲商議后，安排樂某甲從其保管的“小金庫”中挪用5萬元會同李某從樂某乙處借來的資金共計20萬元借給羅某某用于工程資金周轉(zhuǎn)。被告人李某為償還前述從樂某乙處的借款，經(jīng)與被告人樂某甲商議，于2014年11月7日從樂某甲保管的“小金庫”中挪用9萬元，連同自己的資金一起歸還給樂某乙。2014年11月18日，被告人李某通過劉某某轉(zhuǎn)賬14萬元給樂某甲，用于歸還前述挪用的公款。

2.2015年8月24日，被告人李某應劉某某的請求，同被告人樂某甲商議后，安排樂某甲從其保管的“小金庫”中挪用15萬元，借給劉某某用于工程資金周轉(zhuǎn)。2016年8月24日，被告人李某讓其妻子向樂某甲銀行賬戶存入15萬元，用于歸還前述挪用的公款。

被告人李某、樂某甲于2020年6月22日被忠縣監(jiān)察委員會留置調(diào)查，均如實供述了貪污、挪用公款事實，此外李某還主動供述了部分忠縣監(jiān)察委員會未掌握的受賄事實。被告人李某、樂某甲的親屬分別代為退繳贓款46.14萬元、5.46萬元，黃某甲、申某某、孫某某、鐘某某、董某某分別足額退繳前述各自違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：秦某某、樂某甲、李某、申某某、傅某某、黃某甲、丁某某、萬某某的筆記本記錄復印件、記賬憑證、忠縣**有限公司水域清漂人員工資表、忠縣長江清漂船舶出勤日記、記賬憑證、重慶增值稅普通發(fā)票、忠縣水域垃圾轉(zhuǎn)運合同、化糞池清掏維修協(xié)議、銀行客戶回單、銀行賬戶交易明細、審計報告等書證；

2.證人證言：羅某某、劉某某、萬某某、秦某某、申某某、陶某某、龍某某等的證言；

3.被告人供述和辯解：李某、樂某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某、樂某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某利用任**公司法定代表人、董事、經(jīng)理的職務便利，非法收受周某某等人好處費共43萬元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大；利用職務便利，與申某某等人虛列開支，非法占有公司公款4.86萬元，數(shù)額較大；利用職務便利，與被告人樂某甲挪用公款29萬元借給他人進行營利活動，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（一）、（二）項、第二款、第三款、第三百八十四條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以受賄罪、貪污罪、挪用公款罪追究其刑事責任。被告人樂某甲利用任**公司出納的職務便利，與申某某等人虛列開支，非法占有公司公款11.33萬元，數(shù)額較大；應被告人李某安排，利用職務便利，挪用公款29萬元借給他人進行營利活動，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（一）項、第二款、第三款、第三百八十四條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以貪污罪、挪用公款罪追究其刑事責任。

被告人李某、樂某甲在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人李某、樂某甲在挪用公款犯罪中是共同犯罪，其中李某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯；被告人樂某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕處罰。被告人李某、樂某甲被留置調(diào)查期間如實供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某、樂某甲自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

忠縣人民法院　

檢?察?官?李靈通

檢察官助理陳?青

2020年11月20日　

附件：

1.被告人李某、樂某甲現(xiàn)羈押于忠縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)64冊，其他資料1冊共12頁；

3.審計報告1份；

4.《認罪認罰具結書》2份；

5.《適用簡易程序建議書》1份。