上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕1258號

被告人李某某,男，1970年**月**日生,公民身份號碼：3302261970********，漢族,小學(xué)文化，系上海**管理有限公司**人，戶籍在浙江省**縣**鄉(xiāng)**村**組**號,暫住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2018年7月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，7月13日延長拘留期限至三十天，2018年8月17日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。同年9月29日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月，同年11月14日經(jīng)上海市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月17日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年3月4日、2019年5月17日兩次退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結(jié)，分別于2019年4月2日、2019年6月17日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月起，被告人李某某在擔(dān)任上海**管理有限公司（以下簡稱“**公司”）?**人及**人期間，違反國家金融管理法規(guī)，招募業(yè)務(wù)員采用散發(fā)廣告、口口相傳等方式，虛構(gòu)投資于二手車交易市場等事實，向社會不特定公眾公開推銷理財產(chǎn)品并承諾高額固定收益，誘騙被害人沈某某、葛某某等人與**公司簽訂《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等書面協(xié)議，騙取他人款項。

2017年7月至2018年7月，被告人李某某讓他人開發(fā)“**APP”理財平臺,通過各種網(wǎng)站進行虛假宣傳，并虛購借款標的，誘騙被害人馬某某、楊某某等人簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購協(xié)議》《收款確認書》，騙取他人款項。后被告人李某某將上述資金用于還本付息、歸還個人借款、高額經(jīng)營支出、個人消費等。經(jīng)審計，被告人李某某非法募集資金人民幣4500余萬元（以下幣種均為“人民幣”），實際造成被害人經(jīng)濟損失人民幣2000余萬元。

2018年7月11日，被告人李某某被扭獲，到案后如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等書證，證實**公司為有限責(zé)任公司，經(jīng)營范圍為資產(chǎn)管理、投資管理、實業(yè)投資、財務(wù)咨詢等。

2.證人朱某某、陳某某、姚某某、丁某某的證言及被害人沈某某、葛某某、馬某某、楊某某等人的陳述、《個人資金出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》《收款確認書》《債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購協(xié)議》、相關(guān)銀行賬戶信息等書證，證實被告人李某某違反國家金融管理法規(guī)，向社會大眾非法募集資金，并造成被害人損失。

3.上海公信會計師事務(wù)所出具的司法會計鑒定報告，證實被告人李某某非法集資的數(shù)額及部分資金的流向。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實被告人李某某的到案情況。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息，證實被告人李某某的基本身份情況。

6.被告人李某某的供述，證實其對犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人李某某到案后如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：徐冬

2019年7月2日

附：

1.被告人李某某被羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二十一冊。

3.《司法鑒定意見書》二冊。

4.補充材料一份。

5.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　_?