湖南省平江縣人民檢察院

起?訴?書

平檢刑檢刑訴〔2020〕283號(hào)

被告人李某某，綽號(hào)“七癩子”，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306261970********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市平江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住戶籍地；因犯賭博罪于2006年10月11日被平江縣人民法院判處有期徒刑二年緩刑二年，現(xiàn)又涉嫌聚眾斗毆罪于2019年9月3日被平江縣公安局刑事拘留，經(jīng)上級(jí)指定管轄2019年9月30日經(jīng)汨羅市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由汨羅市公安局執(zhí)行，2019年10月17日被汨羅市公安局指定居所監(jiān)視居住。因發(fā)現(xiàn)涉嫌尋釁滋事罪、非法占用農(nóng)用地罪新的犯罪事實(shí)經(jīng)移送管轄，本院于2020年4月14日批準(zhǔn)逮捕，次日由平江縣公安局執(zhí)行。

本案由湖南省平江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法買賣爆炸物罪、強(qiáng)迫交易罪、故意傷害罪、職務(wù)侵占罪、挪用資金罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法占用農(nóng)用地罪、非法采礦罪，于2020年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)犯罪事實(shí)

2006年至2019年期間，被告人李某某及其子李稀奇（另案處理）、侄子李其昌、李澤其、李某甲、李某乙（均另案處理）等以家族為紐帶在平江縣伍市鎮(zhèn)逐步形成了以被告人李某某為首，李其昌、李澤其為重要成員，李稀奇、潘某?。戆柑幚恚⒗钅臣?、李某乙、練某某（另案處理）、童某甲（另案處理）等為一般成員的家族式惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)在平江縣伍市鎮(zhèn)范圍內(nèi)逞強(qiáng)立威、稱王稱霸、無(wú)事生非、暴力討債，為擴(kuò)大非法影響多次實(shí)施尋釁滋事、聚眾斗毆、開設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪活動(dòng)，并利用非法影響在伍市鎮(zhèn)周邊礦山中強(qiáng)賣強(qiáng)買、聚斂大量財(cái)富，多次實(shí)施強(qiáng)迫交易等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。具體違法犯罪事實(shí)如下：

（一）尋釁滋事罪

1、2006年1月至2月被告人李某某與童某乙（已判決）曽經(jīng)一起開設(shè)賭場(chǎng)，后被告人李某某撇開童某乙伙同他人另外開設(shè)了一處賭場(chǎng)。2006年2月13日，心中有氣的童某乙?guī)ьI(lǐng)尹某甲、向某乙（均已判決）等人持棍棒至被告人李某某家中滋事，期間尹某甲、向某乙持棍棒將停在地坪的被告人李某某雅閣小車砸壞。為了報(bào)復(fù)，2006年2月至5月，被告人李某某多次伙同或指使李其昌和李澤其等人攜帶刀具、鋼管、鳥銃等器械，隨意侵入他人住宅，尋找或毆打出現(xiàn)在砸車現(xiàn)場(chǎng)的人員，具體事實(shí)如下：①2006年2月15日，李其昌獲知被害人趙某甲在網(wǎng)吧上網(wǎng)后，伙同李澤其等人將趙某甲帶至汨羅市火車站旁的一家小旅館的房間內(nèi)，逼問(wèn)趙某甲參與打砸車輛的人員，并對(duì)趙某甲進(jìn)行了毆打，隨后按照被告人李某某的吩咐將趙某甲送至伍市派出所；②2006年2月中下旬的一天晚上，被告人李某某伙同李其昌、李澤其、毛某乙毛某甲、向某甲、鄭某甲孫某甲（均另案處理）等二十余人攜帶刀具、鋼管、鳥銃等進(jìn)入伍市鎮(zhèn)長(zhǎng)明村四處尋找趙某乙、趙某丙的下落，并持刀具等進(jìn)入被害人趙某乙、趙某丙家中搜尋；③幾天后，被告人李某某聽聞趙某乙在鄭某乙家中，再次伙同李其昌、李澤其等人攜帶鋼管等趕赴長(zhǎng)明村鄭某乙家，被告人李某某指使李澤其、李其昌等人到鄭某乙的房屋內(nèi)搜尋趙某乙，自己則到旁邊的趙建平家詢問(wèn)趙某乙下落，李澤其、李其昌等人持鋼管等在鄭某乙家中搜尋未果后，又進(jìn)入趙建平家尋找趙某乙；④2006年2、3月的一天，李其昌獲知了被害人向某乙在中家橋村后，糾集李澤其和毛某乙毛某甲、向某甲、向某丙（另案處理）等人駕駛面包車，攜帶刀具在該村一處橋上找到了向某乙，并持刀逼迫向某乙上車，李其昌將抓到向某乙的情況電話報(bào)告了被告人李某某并按照其吩咐，在車上毆打了向某乙，隨后將向某乙送到伍市派出所；⑤2006年4、5月的一天，李澤其在獲知被害人劉某甲位置后，伙同李其昌、毛某乙毛某甲、向某甲等人駕車找到劉某甲，并持刀將劉某甲逼上面包車，李其昌將抓到劉某甲的情況電話報(bào)告了被告人李某某，并在車上毆打了劉某甲隨后將其送往了伍市派出所。

2、2009年3月8日下午，賀某某在伍市鎮(zhèn)人向某丁開設(shè)的賭場(chǎng)內(nèi)參與賭博，當(dāng)日賀某某從李澤其當(dāng)時(shí)的女朋友黃某甲手中借了1萬(wàn)元，黃某甲當(dāng)場(chǎng)扣掉了500元利息，賀某某參賭時(shí)將錢輸?shù)艉?，李澤其?dāng)場(chǎng)就找賀某某討要，雙方發(fā)生口角，隨后李澤其持菜刀將被害人賀某某后背砍傷，經(jīng)鑒定，賀某某的傷情為輕微傷。案發(fā)后為了幫助李澤其逃避公安機(jī)關(guān)打擊，被告人李某某通過(guò)他人找到賀某某協(xié)商和解，賠償了賀某某3萬(wàn)元，賀某某未追究李澤其責(zé)任。

3、2010年初，被告人李某某與他人合伙租賃了平江縣伍市鎮(zhèn)四方園磚廠準(zhǔn)備用來(lái)煉鉛，由于四方園磚廠緊挨著被害人梁某某的在建房屋，梁某某的妻子周某丙與村上的幾名婦女一起到磚廠阻止并與被告人李某某及其妻子朱某甲發(fā)生口角。2010年3月1日，被告人李某某以梁某某的在建房屋占用了自己祖上的地（實(shí)際為梁某某從村民姜某甲處交換）為由糾集李其昌、李澤其、李某甲、李某丙等人一起到梁某某家中滋事，并通知了當(dāng)時(shí)的村干部尹某乙等人前往，被告人李某某伙同李澤其、李其昌、李某甲用鐵鍬、鐵錘等物品破壞梁某某的在建房屋的墻面以及水管等設(shè)施，梁某某的岳父周某乙和妻子周某丙上前阻止，被李澤其、李其昌、李某甲三人毆打，周某丙反抗并隨手撿起一塊磚頭砸到了李某丙，梁某某趕緊上去勸阻也被三人毆打，期間李其昌用木筒砸到了梁某某，其頭部當(dāng)場(chǎng)流血，隨即梁某某被送往醫(yī)院，入院記錄顯示頭部有約8cm的裂傷。案發(fā)后，為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊，被告人李某某賠償了被害人梁某某5000元，梁某某未要求追究其責(zé)任。

4、伍市鎮(zhèn)人寧某甲賭博時(shí)借了李其昌8000元，后寧某甲歸還了部分賭債，還欠3000元。2010年8月的一天晚上，李其昌帶毛某乙、張某乙（均另案處理）去寧某甲家要賬未成后離開，毛某乙、張某乙因此認(rèn)識(shí)了寧某甲，又過(guò)了幾天，寧某甲與朋友在汨羅市新市鎮(zhèn)老街一家夜宵店吃夜宵被毛某乙、張某乙認(rèn)出，毛某乙、張某乙電話告知了李其昌，李其昌帶人騎摩托車過(guò)來(lái)又向?qū)幠臣子懸€債，雙方發(fā)生口角隨即發(fā)生肢體沖突，期間毛某乙從夜宵攤拿了一把菜刀在寧某甲的后背砍了兩刀，經(jīng)鑒定，寧某甲傷情為輕傷二級(jí)。第二天寧某甲和兄弟寧某乙因此事去找被告人李某某，為了幫助李其昌逃避公安機(jī)關(guān)打擊，被告人李某某要李其昌賠償了500元給被害人寧某甲，并免除了其賭債，寧某甲未要求追究李其昌責(zé)任。

5、李其昌欠伍市鎮(zhèn)人趙某丙1萬(wàn)余元許久未歸還，趙某丙多次催討未果，2012年1月9日，李其昌認(rèn)為趙某丙不給自己面子，以請(qǐng)人幫忙討債為由通過(guò)汨羅人周某丙介紹認(rèn)識(shí)了汨羅人徐某甲、張某丙（均另案處理），并且開車接了事先準(zhǔn)備了刀具的徐某甲、張某丙至伍市鎮(zhèn)蓮花村西門餐廳，下午16時(shí)李其昌電話將趙某丙約至西門餐廳二樓一房間，趙某丙提出欠款的事情，李其昌指使徐某甲、張某丙持刀將趙某丙大腿外側(cè)砍傷后逃跑，隨后李其昌支付了1500元給徐某甲。經(jīng)鑒定趙某丙傷情為輕微傷。事發(fā)后，為了幫助李其昌逃避公安機(jī)關(guān)打擊，被告人李某某通過(guò)余某甲出面協(xié)調(diào)賠償趙某丙人民幣3萬(wàn)元（含債務(wù)）。趙某丙未要求追究李其昌的責(zé)任。

6、2014年8月7日，被告人李某某與他人合伙從童某丙、童某丁等人處轉(zhuǎn)讓獲得平江縣海力石材有限公司在平江縣伍市鎮(zhèn)橋墩村15組麻坡里礦點(diǎn)的花崗巖（俗稱麻石）采礦經(jīng)營(yíng)權(quán)，并協(xié)議該礦點(diǎn)的運(yùn)輸權(quán)歸橋墩村15組村民所有，但李澤其、李其昌、李某甲等人仍到該礦點(diǎn)運(yùn)輸?shù)V石，并長(zhǎng)期插隊(duì)拖運(yùn)礦石，嚴(yán)重影響了其他礦石拖運(yùn)車輛的利益。2016年5月8日，因不滿李澤其、李其昌等人在麻坡里礦點(diǎn)新開設(shè)的小坪作業(yè)面拖運(yùn)礦石，被害人童某戊、童某己駕駛自己的貨車堵在該采礦點(diǎn)出入口，李澤其故意駕駛自己的貨車倒車將童某戊、童某己的貨車撞壞，并與童某戊、童某己發(fā)生爭(zhēng)吵，在爭(zhēng)吵過(guò)程中，李澤其伙同李其昌、李某甲對(duì)童某戊以及前來(lái)勸架的向前實(shí)施毆打。事后，童某己的車輛修理花費(fèi)了1000余元，童某戊的車輛修理花費(fèi)了3800余元，為了幫助李澤其等人逃避公安機(jī)關(guān)打擊，被告人李某某支付了童某戊、童某己每人1000余元的車輛修理費(fèi)。

7、2013年開始至2014年李澤其的父親李玉四在伍市鎮(zhèn)人周某甲家附近豬場(chǎng)拆解廢舊電池，污染了周圍環(huán)境，2014年9月左右，周某甲向縣環(huán)保局舉報(bào)，第二天環(huán)保部門將拆解場(chǎng)關(guān)停。李澤其獲知系周某甲舉報(bào)，到其家中謾罵、鬧事，并拿起一把剪刀扎傷了周某甲臀部。為了幫助李澤其逃避公安機(jī)關(guān)打擊，被告人李某某通過(guò)他人到周某甲家中做工作，表示愿意承擔(dān)醫(yī)藥費(fèi)，要其不要報(bào)案。因?yàn)楹ε聢?bào)復(fù)，被害人周某甲與家人同意不報(bào)案，也沒有找被告人李某某要醫(yī)藥費(fèi)。

8、2016年5月23日下午，李其昌、李稀奇、趙某?。戆柑幚恚⒍∧臣椎热嗽谄浇h伍市鎮(zhèn)居委會(huì)“漢草古方”化妝品店內(nèi)以“三公”的方式賭博，在賭博過(guò)程中，李其昌與丁某甲因賭博金額的支付問(wèn)題發(fā)生口角，隨即發(fā)生肢體沖突，李其昌被丁某甲打中眉骨出血，李其昌遂伙同李稀奇、趙某丁對(duì)丁某甲進(jìn)行毆打，趙某丁也將丁某甲眼角用拳頭打出血，期間李其昌還從隔壁的廚房拿出一把菜刀要砍人，被李稀奇和趙某丁阻止，之后李其昌打電話叫來(lái)了李澤其、童某甲，為發(fā)泄不滿，李其昌與趙某丁等人將丁某甲架上李稀奇駕駛的豐田越野車，丁某甲反抗并用腳抵住車架不上車，李澤其拿一把U型鎖威脅如果不上車就打斷丁某甲的腿，丁某甲不敢反抗被帶上了車，上車后李其昌手拿一把一米長(zhǎng)的長(zhǎng)刀與趙某丁將丁某甲夾坐在李稀奇駕駛的豐田車后排，由李稀奇駕車將丁某甲帶至平江縣伍市鎮(zhèn)園藝村梨園處，在梨園，李其昌將長(zhǎng)刀插在地上要丁某甲下跪，并與李澤其、李稀奇、童某甲、趙某丁一起毆打了丁某甲，經(jīng)鑒定被害人丁某甲傷情為輕微傷。案發(fā)后，丁某甲報(bào)案，為了幫助李其昌、李澤其、李稀奇等人逃避公安機(jī)關(guān)打擊，被告人李某某通過(guò)他人找到丁某甲做工作，后丁某甲向公安機(jī)關(guān)出具說(shuō)明不要求追究責(zé)任。

（二）聚眾斗毆罪

2014年05月27日，伍市鎮(zhèn)人趙某戊與趙某丁、李玉雄等人到童家塅村童某庚家討要童某庚多年前欠李玉雄的“碼錢”，因言語(yǔ)不合，趙某丁持水果刀劃傷童某庚。趙某戊等人駕車離開時(shí)，與趕來(lái)的李玉三（童某庚曾托人請(qǐng)李玉三出面協(xié)調(diào)）發(fā)生口角，李玉三怪趙某戊沒有給其面子，揚(yáng)言要他的兄弟李某某搞死趙某戊。當(dāng)晚9時(shí)，喝酒后的趙某戊去被告人李某某家中找李某某“麻煩”，剛好練某某開車送被告人李某某回家。被告人李某某被趙某戊持水果刀追趕，后逃走。趙某戊隨后被其朋友伏某乙?guī)У姐枇_市大眾北路“極品龍蝦”與朋友李某乙一起吃宵夜，練某某一路尾隨趙某戊到了夜宵店。逃走后的被告人李某某與妻子朱某甲叫來(lái)兄弟、侄子商議，商議時(shí)，練某某電話告知被告人李某某自己尾隨趙某戊的情況，李某某指使練某某要一直緊盯住趙某戊。被告人李某某馬上糾集李澤其和李其昌、李某乙、李某甲攜帶刀具駕車趕往汨羅，按照練某某提供的位置信息找到了趙某戊。李澤其和李某乙、李某甲持刀控制趙某戊在場(chǎng)的朋友讓其不動(dòng)，被告人李某某指使李其昌持刀將被害人趙某戊砍傷。經(jīng)鑒定，趙某戊傷勢(shì)為輕傷二級(jí)。案發(fā)后，為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，被告人李某某以李其昌的名義賠償了被害人趙某戊26萬(wàn)余元，趙某戊出具了諒解書。

（三）強(qiáng)迫交易罪

1、2011年上半年，平江縣海力石材有限公司董事長(zhǎng)潘某戊有意以15000元一畝的價(jià)格租賃潘某甲、李某丙、李某丁等8人位于伍市鎮(zhèn)四方嶺的山林（總計(jì)約14余畝）開采花崗巖，并將山主約到村民潘某乙家中準(zhǔn)備簽租賃協(xié)議。被告人李某某獲知信息后，伙同潘某丁到潘某乙家中阻止并提出自己也出15000元一畝租賃該山林。潘某戊將租賃價(jià)格提高到總價(jià)60萬(wàn)元，被告人李某某非常氣憤當(dāng)場(chǎng)辱罵、威脅潘某戊，潘某戊又說(shuō)要出價(jià)80萬(wàn)元，被告人李某某更是準(zhǔn)備動(dòng)手要打人，被村民勸阻，最終租賃協(xié)議未能達(dá)成。事后，被告人李某某找到山林面積最大的山主李某丙說(shuō)如果不將山林租給他，李某丙的兒子李某戊運(yùn)礦石的車輛別想走被告人李某某所居住的武連村經(jīng)過(guò)，李某戊被迫只得將山林租賃給被告人李某某。潘某戊獲知該情況也不得不放棄租賃。之后被告人李某某與潘某丁等人分別到其他山主家中，要求以15000元一畝租賃山林，山主李某丁等人也因害怕被告人李某某被迫接受。

2、2014年，被害人洪某甲、洪某乙、洪某丙在平江縣海力石材有限公司茶園里、麻坡里、四方嶺礦點(diǎn)與被告人李某某合伙經(jīng)營(yíng)開采花崗巖。2015年起，李稀奇利用被害人洪某甲、洪某乙、洪某丙對(duì)被告人李某某的恐懼心理，在江西省鄱陽(yáng)縣雨成金剛石超硬工具公司處以2.8元/個(gè)的價(jià)格購(gòu)進(jìn)用于開采花崗巖用的刀頭，以4.9元/個(gè)的價(jià)格，強(qiáng)行向洪某甲、洪某乙、洪某丙經(jīng)營(yíng)的茶園嶺、麻坡嶺、四方嶺石礦點(diǎn)銷售刀頭。2016年，被害人洪某丙因刀頭價(jià)格過(guò)高，準(zhǔn)備從其他渠道購(gòu)買刀頭，被告人李某某明知李稀奇銷售的刀頭價(jià)格過(guò)高，仍威脅被害人洪某丙只能使用李稀奇提供的刀頭，洪某丙被迫放棄從其他渠道購(gòu)買刀頭。同年，李稀奇發(fā)現(xiàn)四方嶺礦點(diǎn)在試用其他品牌的刀頭，威脅洪某乙不準(zhǔn)使用其他品牌的刀頭，洪某乙也被迫放棄使用其他品牌的刀頭。現(xiàn)查明，2015年至2019年期間，李稀奇向被害人洪某甲、洪某乙、洪某丙經(jīng)營(yíng)的茶園嶺、麻坡嶺、四方嶺礦點(diǎn)銷售刀頭金額共計(jì)640余萬(wàn)元。

3、2014年上半年，被告人李某某與洪某丙、洪某乙、洪某甲、伏海兵共同出資購(gòu)買了平江縣海力石材有限公司茶園里礦點(diǎn)開采花崗巖。其中伏海兵出資占10%，李某某占10%的“干股”，被害人洪某丙、洪某乙、洪某甲共同占有80%的股份。2017年初，被告人李某某以三名被害人在2016年度未分配利潤(rùn)為由，采取以言語(yǔ)威脅的手段，迫使被害人洪某丙、洪某乙、洪某甲退出茶園里礦點(diǎn)上層作業(yè)面的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。直至2019年3月，被告人李某某才同意三名被害人恢復(fù)參與茶園里礦點(diǎn)上層的經(jīng)營(yíng)。經(jīng)鑒定，被告人李某某在經(jīng)營(yíng)茶園里礦點(diǎn)上層期間，所開采的礦產(chǎn)資源價(jià)值共計(jì)1397.97萬(wàn)元。

4、2010年2月，汨羅人周某乙和妻子黃某乙以46萬(wàn)元價(jià)格從潘某丁和潘某戊處轉(zhuǎn)讓了平江縣海力石材有限公司塘坡里（又名對(duì)公嶺）礦點(diǎn)的花崗巖采礦經(jīng)營(yíng)權(quán)，又于2012年10月1日簽訂了一份補(bǔ)充協(xié)議，之后，由周某乙等人繼續(xù)投入資金經(jīng)營(yíng)。2015年6月，潘某丁因賭博向被告人李某某借了100萬(wàn)，被告人李某某為潘某丁出主意稱只有把塘坡里礦點(diǎn)搞過(guò)來(lái)自己開采才能還清債務(wù)，潘某丁認(rèn)可。于是被告人李某某將潘某丁及其堂兄弟潘某已、潘某庚（另案處理）叫到自己家中，以幫助潘某丁將塘坡里礦點(diǎn)買回來(lái)賺錢還賬為由，指使潘某丁、潘某已、潘某庚三人到塘坡里礦點(diǎn)鬧事迫使其停工，然后逼迫被害人周某乙轉(zhuǎn)讓礦點(diǎn)。第二天，按照被告人李某某的安排、指揮，潘某丁、潘某庚、潘某已帶油漆和刷子到達(dá)塘坡里礦點(diǎn)，以塘坡里礦點(diǎn)所處的山林有部分是已過(guò)世的潘某庚、潘某已爺爺所有，但兩人未獲得補(bǔ)償（實(shí)際已經(jīng)補(bǔ)償）為由，用油漆劃界、關(guān)掉電閘阻止工人施工，迫使工人回家。石場(chǎng)停工后，被害人周某乙多次找潘某丁與潘某庚協(xié)商開工，都被潘某丁找各種理由拒絕。最終塘坡里礦點(diǎn)被迫停工一年多。期間周某乙委托他人尋求賣家，伍市鎮(zhèn)人童某辛知道消息后想聯(lián)系福建老板收購(gòu)塘坡里礦點(diǎn)。被告人李某某聞?dòng)嵈螂娫捦{童某辛不要插手，童某辛被迫放棄。在此情況下，被害人周某乙被迫于2016年11月將塘坡里礦點(diǎn)以1498000元轉(zhuǎn)賣給被告人李某某。之后被告人李某某將該礦點(diǎn)交給潘某丁負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理，自己保留33%的股份，潘某丁占有該礦點(diǎn)57%的股份，潘某已與潘某庚各占5%?，F(xiàn)已查明，2016年11月后塘坡里礦點(diǎn)開采、銷售花崗巖合計(jì)金額11888037元，被告人李某某分紅獲利300余萬(wàn)元。

5、2014年8月7日，被告人李某某與洪某甲、洪某乙、洪某丙合伙從童某丙、童某丁等人處轉(zhuǎn)讓獲得平江縣海力石材有限公司麻坡里礦點(diǎn)的花崗巖采礦經(jīng)營(yíng)權(quán)，其中李某某占股40%，洪某甲、洪某乙、洪某丙占股60%。2019年1月27日，被告人李某某在伍市鎮(zhèn)武連村自己家中與洪某甲、洪某乙、洪某丙以及會(huì)計(jì)向某戊對(duì)麻坡里礦點(diǎn)進(jìn)行年終結(jié)算，在算賬過(guò)程中，李某某強(qiáng)行要求將麻坡嶺礦點(diǎn)已經(jīng)開采出來(lái)的價(jià)值200多萬(wàn)元的麻石以100萬(wàn)元的價(jià)格賣給李稀奇。出于對(duì)被告人李某某的畏懼，三名被害人不敢表示反對(duì)，被告人李某某便當(dāng)場(chǎng)要求向某戊將這100萬(wàn)元做賬。2019年2月至3月，在李某某的安排下，該批麻石部分銷售給了閔盛、勵(lì)拓、龍?chǎng)稳齻€(gè)石材加工廠，共計(jì)銷售金額為1985700元。案發(fā)后，平江縣公安局在麻坡嶺礦點(diǎn)查封了剩余的1134個(gè)麻石。

（四）故意傷害罪

汨羅人江某甲原來(lái)在伍市鎮(zhèn)其他麻石礦點(diǎn)從事石塊運(yùn)輸工作，而位于平江縣伍市鎮(zhèn)橋墩村麻坡里礦點(diǎn)平時(shí)都是當(dāng)?shù)?5組村民負(fù)責(zé)運(yùn)輸。2015年1月7日，江某甲駕駛自己的貨車與司機(jī)章某某強(qiáng)行要到礦點(diǎn)運(yùn)輸石塊。石場(chǎng)負(fù)責(zé)裝車的向某戊不肯，江某甲上前打了向某戊一拳，在場(chǎng)的李稀奇出來(lái)將江某甲推倒。李澤其與李其昌也圍上來(lái)一起毆打江某甲。江某甲見勢(shì)不妙叫章某某從自己駕駛的皮卡車內(nèi)拿出兩把砍刀。江某甲持刀用刀背打了李其昌一下，李其昌趕緊跑開并從地上撿了一根鋼筋。李澤其也從礦點(diǎn)內(nèi)拿了一把菜刀，雙方又發(fā)生斗毆。此時(shí)，伍市派出所民警周某丁帶領(lǐng)兩名協(xié)警接報(bào)警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。江某甲、章某某看到警車后趕緊將自己手中的砍刀丟棄。李澤其持菜刀與李其昌、李稀奇分別持鋼筋趁機(jī)追趕并毆打了江某甲，將其眼部打傷。經(jīng)鑒定江某甲的傷情為輕傷一級(jí)。案發(fā)后，為了幫助李澤其、李稀奇、李其昌逃避公安機(jī)關(guān)打擊，被告人李某某通過(guò)他人找到江某甲做工作，并賠償了江某甲30.5萬(wàn)元，雙方簽訂了和解協(xié)議。

（五）開設(shè)賭場(chǎng)罪

2008年正月期間，被告人李某某伙同江某乙、田某某（均另案處理）在汨羅市白水鎮(zhèn)“二市場(chǎng)”的一個(gè)店面內(nèi)開設(shè)賭場(chǎng)，以搖骰子猜單雙的賭博方式，聚集趙某丁、寧某甲、潘某丁等人參賭，每天下午、晚上各一場(chǎng)，每場(chǎng)參賭人員達(dá)三十余人，共計(jì)開設(shè)賭場(chǎng)三十余場(chǎng)，被告人李某某安排李其昌、李澤其在賭場(chǎng)“放水”。該賭場(chǎng)通過(guò)莊家贏錢抽取10%、閑家贏錢抽取5%的水錢從中非法獲利，平均每場(chǎng)打水二萬(wàn)元左右，共計(jì)非法獲利四十余萬(wàn)元。

二、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)違法事實(shí)

1、2007年正月期間，被告人李某某伙同趙中根等人在平江縣伍市鎮(zhèn)武蓮村李某某的老屋開設(shè)賭場(chǎng)，每人出資4萬(wàn)元用于賭場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)，賭場(chǎng)內(nèi)以骨牌比點(diǎn)數(shù)大小的賭博方式，聚集尹某丙、潘某辛、趙某己、李偉平、李新國(guó)等人參賭，共計(jì)開設(shè)賭場(chǎng)五天左右，每天下午、晚上各一場(chǎng)，通過(guò)莊家贏錢抽取10%的水錢從中非法獲利。被告人李某某還安排其侄子李其昌、李澤其在賭場(chǎng)負(fù)責(zé)抽取水錢和“放水”。

2、楊某某經(jīng)營(yíng)一家龍?chǎng)问膹S，2015年7月租用了童某壬的一塊地用于堆放石材廠生產(chǎn)的廢料，并允許童某壬將廢料賣掉所得歸童某壬。2017年4月由于楊某某將租用了童某壬的土地改為堆放石材半成品，童某壬認(rèn)為劃不來(lái)，就向楊某某提出7月到期要收回該土地。楊某某于是找被告人李某某幫忙，被告人李某某與李其昌做童某壬工作，開始童某壬同意繼續(xù)租賃但后來(lái)反悔。6月底的一天，李其昌上門找童某壬協(xié)商，童某壬不同意，并且第二天叫人拉了一些紅磚過(guò)來(lái)準(zhǔn)備砌圍墻。被告人李某某與李其昌又將童某壬約到龍?chǎng)问膹S協(xié)商，期間被告人李某某與童某壬發(fā)生口角，李其昌隨后拿了一個(gè)茶杯砸在被害人童某壬的頭上，當(dāng)時(shí)就出血。事后，李其昌賠償了被害人童某壬5000元醫(yī)藥費(fèi)，童某壬不要求追究李其昌責(zé)任。

三、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)外李某某單獨(dú)實(shí)施的犯罪事實(shí)

（一）非法采礦罪

1、2014年8月7日，被告人李某某與洪某甲、洪某乙、洪某丙合伙從童某丙、童某丁等人處轉(zhuǎn)讓獲得平江縣海力石材有限公司麻坡里礦點(diǎn)的花崗巖采礦經(jīng)營(yíng)權(quán)，其中李某某占股40%，并負(fù)責(zé)該礦點(diǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，被告人李某某聘請(qǐng)了童某辛（另案處理）具體負(fù)責(zé)麻坡里礦點(diǎn)的花崗巖開采。2015年上半年，李某某在未經(jīng)任何審批的情況下，私自指使童某辛越界開采麻坡里礦點(diǎn)。經(jīng)鑒定：麻坡里礦點(diǎn)超深越界開采飾面用花崗巖荒料量共計(jì)87447立方米，該區(qū)域飾面用花崗巖屬于A類，經(jīng)平江縣價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，A類花崗巖5年來(lái)平均價(jià)格為410元/立方米，麻坡里礦點(diǎn)超深越界共造成礦產(chǎn)資源破壞的價(jià)值35853270元。

2、2017年9月13日，平江縣伍市鎮(zhèn)橋墩村十五組村民童某癸、童某子（均另案處理）組織十五組村民每人出資1.5萬(wàn)元，在未取得采礦許可證的情況下，在位于該組的麻坡里礦點(diǎn)附近開設(shè)吉祥礦點(diǎn)非法開采花崗巖，次日國(guó)土部門工作人員便到場(chǎng)制止，吉祥礦點(diǎn)遂停止開采。2017年9月20日左右，童某癸等人找被告人李某某幫忙協(xié)調(diào)關(guān)系，讓吉祥礦點(diǎn)能夠順利開采作業(yè)。被告人李某某表示可以幫助協(xié)調(diào)，但其所開采的麻坡里礦點(diǎn)山林租賃需延期二年，童某癸等人表示同意。2017年國(guó)慶節(jié)前，被告人李某某到童某癸等人所在的村民小組會(huì)上表示吉祥礦點(diǎn)由他負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，保證可以開采。2017年國(guó)慶節(jié)后，童某癸等人再次找到被告人李某某，詢問(wèn)吉祥礦點(diǎn)能否開工作業(yè)，被告人李某某當(dāng)著童某癸等人的面撥打了幾個(gè)電話，后告知童某癸等人可以開工。童某癸、童某子等人回去后便在吉祥礦點(diǎn)繼續(xù)開始非法開采花崗巖，直至2019年4月該礦點(diǎn)被關(guān)停，期間非法開采所得石材的銷售金額共計(jì)200余萬(wàn)元。2017年10月29日被告人李某某順利與橋墩村十五組簽訂了麻坡里礦點(diǎn)山林租賃延期二年的協(xié)議。

（二）非法買賣爆炸物罪

被告人李某某在本人負(fù)責(zé)管理的平江縣海力石材有限公司麻坡里礦點(diǎn)和強(qiáng)占的茶園里礦點(diǎn)上層以及本人參股的塘坡里礦點(diǎn)的生產(chǎn)過(guò)程中，由于開采和排險(xiǎn)時(shí)要使用黑火藥，被告人李某某在未經(jīng)審批許可的情況下，從童某辛處私下購(gòu)進(jìn)黑火藥用于各礦點(diǎn)的生產(chǎn)，合計(jì)非法買賣黑火藥2053.5公斤，具體事實(shí)如下：

1、2014年8月至2019年4月，被告人李某某占股40%，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，被告人李某某聘請(qǐng)了童某辛具體負(fù)責(zé)麻坡里礦點(diǎn)的花崗巖開采。因開采和排險(xiǎn)過(guò)程中要使用黑火藥，被告人李某某在未經(jīng)審批許可的情況下，指示礦點(diǎn)從童某辛處私下購(gòu)進(jìn)黑火藥，經(jīng)礦點(diǎn)會(huì)計(jì)向某戊登記入賬后用于礦點(diǎn)生產(chǎn)、排險(xiǎn)，現(xiàn)查明在被告人李某某管理麻坡里礦點(diǎn)期間，共計(jì)非法買賣黑火藥628.5公斤。

2、2017年，被告人李某某強(qiáng)占了茶園里礦點(diǎn)上層作業(yè)面，并安排鄭某乙（另案處理）具體負(fù)責(zé)礦點(diǎn)開采。因礦山開采和排險(xiǎn)過(guò)程中要使用黑火藥，被告人李某某安排鄭某乙聯(lián)系童某辛私下購(gòu)進(jìn)黑火藥?，F(xiàn)查明被告人李某某管理茶園里礦點(diǎn)上層作業(yè)面期間，共計(jì)非法買賣黑火藥375公斤。

3、2016年11月李某某組織潘某丁等人強(qiáng)迫從周某乙處轉(zhuǎn)讓獲得塘坡里礦點(diǎn)后，李某某占股33%，并將該礦點(diǎn)交由潘某丁具體負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理。由于塘坡里礦點(diǎn)在進(jìn)行開采和排險(xiǎn)時(shí)要使用黑火藥，被告人李某某介紹潘某丁從童某辛處購(gòu)買黑火藥，于是潘某丁聯(lián)系童某辛私下購(gòu)進(jìn)黑火藥并安排沒有爆破資質(zhì)的員工童某亥在礦點(diǎn)負(fù)責(zé)爆破。現(xiàn)查明，礦點(diǎn)共計(jì)從童某辛處非法購(gòu)進(jìn)黑火藥1050公斤。2019年12月19日公安機(jī)關(guān)在童某亥租房中查獲曽經(jīng)裝載黑火藥的編織袋，并從袋中提取了黑火藥疑似物，經(jīng)鑒定該黑火藥疑似物為煙火藥。

（三）非法占用農(nóng)用地

2013年下半年，被告人李某某與練某某、楊帆合資成立了盛裕石材加工廠，該廠主營(yíng)麻石加工。2013年11月份，被告人李某某開始在加工廠選址地平江縣伍市鎮(zhèn)武連村租賃土地，并安排人員在石材加工廠所在的位置進(jìn)行了土地硬化，建成了廠房等附屬設(shè)施。2015年初，因加工廠生產(chǎn)的需要，要修建沉淀池和堆場(chǎng)。被告人李某某再次從武連村村民處租賃了土地，在未辦理任何行政審批手續(xù)的情況下安排人員將土地表面植被進(jìn)行了破壞改成了適于堆放石材的平地，并對(duì)部分土地進(jìn)行了硬化，導(dǎo)致原有的土壤和植被被破壞。經(jīng)平江縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院認(rèn)定，被告人李某某所破壞的林地面積合計(jì)為2.1693公頃（32.5395畝），其中省級(jí)公益林面積為0.2032公頃（3.048畝），商品林面積為1.9661公頃（29.4915畝），林地原有植被和林業(yè)種植條件均被嚴(yán)重毀壞。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.戶籍證明、出警經(jīng)過(guò)、麻石礦山轉(zhuǎn)讓合同、修理車輛記賬簿、銀行交易明細(xì)、調(diào)解協(xié)議、諒解書、刑事判決書、病歷記錄、彩色超聲檢查報(bào)告單、住院?jiǎn)巍⒖垩簺Q定書、扣押文件、物品清單等書證；

2.證人付某某、李某乙、成某某、毛某乙毛某甲、向某甲、鄭某甲孫某甲等人的證言；

3.被害人趙某戊、向某乙、丁某甲、江某甲、周某乙等人的陳述；

4.被告人李某某和同案犯李其昌、李澤其、李稀奇、李某甲、李某乙、練某某、潘某丁、童某甲等的供述與辯解；

5.司法鑒定意見書等鑒定意見；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄。

本院認(rèn)為：被告人李某某為首組織、指揮重要成員李其昌、李澤其和一般成員李稀奇、潘某丁、李某甲、李某乙、練某某、童某甲等在伍市鎮(zhèn)逞強(qiáng)立威、稱王稱霸、無(wú)事生非、暴力討債，為擴(kuò)大非法影響多次實(shí)施尋釁滋事、聚眾斗毆、開設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪活動(dòng)，并利用非法影響在伍市鎮(zhèn)周邊礦山中強(qiáng)賣強(qiáng)買、聚斂大量財(cái)富，多次實(shí)施強(qiáng)迫交易等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響，形成了惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人李某某糾集他人多次持兇器隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，任意損毀公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（三）項(xiàng)、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某為報(bào)復(fù)他人、爭(zhēng)霸一方，結(jié)伙持械斗毆，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任，在聚眾斗毆罪中，被告人李某某起組織、指揮作用，系首要分子；被告人李某某伙同他人或單獨(dú)以威脅手段，強(qiáng)迫他人租賃山林、轉(zhuǎn)讓礦山、退出特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和強(qiáng)買強(qiáng)賣商品，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（一）、（二）、（四）、（五）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某與他人共同實(shí)施故意傷害他人身體，致一人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某伙同他人開設(shè)賭場(chǎng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某未經(jīng)批準(zhǔn)許可，非法買賣黑火藥、煙火藥，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法買賣爆炸物罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某違反土地管理法規(guī)，非法占用林地，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法占用農(nóng)用地罪追究其刑事責(zé)任。本案系犯罪集團(tuán)犯罪，被告人李某某在犯罪集團(tuán)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)、指揮作用，系首要分子，本案部分事實(shí)系共同犯罪，被告人李某某在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、二、三、四款之規(guī)定。被告人李某某一人犯數(shù)罪，在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑數(shù)罪并罰，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條、第六十九條。被告人李某某違法所得的財(cái)物，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條應(yīng)當(dāng)予以追繳。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判決。

此致

湖南省平江縣人民法院

檢察官劉烽

檢察官鐘曠展

檢察官助理張瑜

2020年6月30日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于岳陽(yáng)縣看守所；

2.案卷材料66冊(cè)、物證袋1個(gè)、估算報(bào)告文件袋3個(gè)、圖紙一張；

3.查封、凍結(jié)、扣押款物及統(tǒng)計(jì)表隨案移送?！?