西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書

西未檢刑訴[2019]1098號(hào)

被告人李某，男，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼1502021961********，漢族，初中文化程度，中共黨員，戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市東河區(qū)**街**街**棟**號(hào)。2018年8月7日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年8月20日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彙?019年5月8日西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，2019年8月20日西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定監(jiān)視居住，2020年4月20日西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，并延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：自2013年開始，王某某、蘇某某、祝某某、余某某等人（均另案處理）來(lái)到本市，以“民間自愿互助理財(cái)”為幌子，在本市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)采取上課、交流經(jīng)驗(yàn)等方式發(fā)展成員，并讓新發(fā)展成員繳納165000元（大盤）或者49800元（小盤）“保證金”加入該組織從事傳銷活動(dòng)。2015年11月，被告人李某從內(nèi)蒙古自治區(qū)來(lái)到本市，加入該傳銷組織。

該組織以大盤、小盤兩種方式運(yùn)行且大小盤運(yùn)行模式相同，具體如下：由上至下分為C2、C1、B、A、發(fā)展層五個(gè)級(jí)別。一名C2下有三個(gè)C1（每個(gè)C1稱為一個(gè)盤，每個(gè)盤有1個(gè)C1崗位、3個(gè)B崗位、9個(gè)A崗位、27個(gè)發(fā)展層）。C1級(jí)別稱為“家長(zhǎng)”，C2稱為“大家長(zhǎng)”，每個(gè)新成員繳納“保證金”后即加入相應(yīng)的大盤或小盤并按照序列安排在“發(fā)展層”，由其“家長(zhǎng)C1”把新成員繳納的“保證金”分配給所在團(tuán)隊(duì)的A、B、C1、C2人員及介紹人。分配比例是大盤收165000元，C2分得75000元，C1分得35000元，B級(jí)分得15000元，A級(jí)分得10000元，介紹人（推薦獎(jiǎng)）分得30000元；小盤收49800元，C2分得20000元，C1分得10000元，B級(jí)分得5000元，A級(jí)分得3000元，介紹人分得5800元，并向發(fā)展層分三個(gè)月返現(xiàn)6000元?！鞍l(fā)展層”每滿27個(gè)人對(duì)應(yīng)該盤內(nèi)的人員的級(jí)別全部晉升一級(jí)，直至C2級(jí)別。晉升到C2級(jí)別后，當(dāng)發(fā)展層人員再次達(dá)到27人后，原C2崗位人員出局。該組織按盤進(jìn)行管理，即每發(fā)展一名新人到該盤后，該盤的C1家長(zhǎng)即負(fù)責(zé)接待、安排新人住宿并帶領(lǐng)新人交流聽課等事宜。C2指導(dǎo)C1管理全盤工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其名下C1團(tuán)隊(duì)按照組織規(guī)則運(yùn)行。

被告人李某加入該組織后，以介紹工作等理由直接、間接發(fā)展下線加入“民間互助理財(cái)合作項(xiàng)目”，收取參與者“保證金”從中獲利，被告人李某處于所在大、小盤C1或以上級(jí)別且內(nèi)部參與人員均達(dá)30人以上。經(jīng)司法鑒定，被告人李某涉及大盤3個(gè)，小盤2個(gè)，共226人。2018年7月30日，被告人李某被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人李某到案后向公安機(jī)關(guān)退贓30萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案記錄及抓獲經(jīng)過(guò)；

2戶籍信息；

3民間資金互助合作保證金協(xié)議書及相關(guān)層級(jí)圖；

4辨認(rèn)筆錄及照片；

5銀行交易流水；

6證人證言；

7被告人供述及辯解；

8司法會(huì)計(jì)鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人李某以互助理財(cái)為名，按照一定順序組成層級(jí)，并以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察員：秦訪西

2020年5月9日

附：

1.被告人李某現(xiàn)被取保候?qū)彛娫?850492****）。

2.案卷壹拾柒冊(cè)，光盤叁張。