上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢七部刑訴〔2020〕365號

被告人李淼，男，1984年**月**日生，公民身份號碼：3412251984********，回族，小學文化，住安徽省阜南縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年4月29日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月5日經(jīng)本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人念某甲，男，1969年**月**日生，公民身份號碼：3501281969********，漢族，初中文化，住福建省福州市平潭縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年4月29日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月5日經(jīng)本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人念某乙，男，1964年**月**日生，公民身份號碼：3501281964********，漢族，初中文化，住福建省福州市平潭縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年4月29日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月5日經(jīng)本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某甲，男，1971年**月**日生，公民身份號碼：3501281971********，漢族，小學文化，住福建省平潭縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年4月29日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月5日經(jīng)本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某乙，男，1954年**月**日生，公民身份號碼：3501281954********，漢族，小學文化，戶籍在福建省平潭縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住福建省平潭縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年4月29日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月5日經(jīng)本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，男，1967年**月**日生，公民身份號碼：3501281967********，漢族，初中文化，住福建省平潭縣**鎮(zhèn)**村**樓**號。?2020年4月29日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月5日經(jīng)本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某乙，男，1975年**月**日生，公民身份號碼：3501281975********，漢族，小學文化，住福建省福州市平潭縣**鎮(zhèn)**村**樓**號。2020年4月29日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月5日經(jīng)本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：3422211985********，漢族，初中文化，住安徽省宿州市碭山縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年4月29日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月5日經(jīng)本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人郝某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：1202231990********，漢族，初中文化，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。2020年4月29日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局港航公安局取保候審。

本案由上海市公安局港航公安局偵查終結，以被告人李淼、念某甲、念某乙、魏某甲、魏某乙、趙某甲、趙某乙、劉某某、郝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月5日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月26日，被告人李淼、念某甲、念某乙、魏某甲、魏某乙、趙某甲、趙某乙、劉某某、郝某某結伙，由被告人李淼駕駛“**”船航行至浙江舟山海域，關閉船用AIS，并聯(lián)系海船，后由被告人念某甲、念某乙、魏某甲、魏某乙、趙某甲、趙某乙、劉某某、郝某某共同從海船上過駁無合法證明手續(xù)的成品油。同年4月28日，被告人李淼、念某甲、念某乙、魏某甲、魏某乙、趙某甲、趙某乙、劉某某、郝某某運輸上述成品油返回途中，被民警抓獲，并當場在“**”船上查獲價值共計人民幣1,789,983元的成品油346.426公噸。到案后，被告人李淼、念某甲、念某乙、魏某甲、魏某乙、趙某甲、趙某乙、劉某某、郝某某均如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?公安機關調取的涉案船舶檢驗證書等材料，證實涉案船只的基本情況等事實。

2.上海市公安局港航公安局出具的《扣押決定書》《扣押清單》及現(xiàn)場拍攝照片，證實涉案工具“**?”船及涉案成品油均被依法扣押的事實。

3.中國檢驗認證集團上海有限公司出具的重量及品質鑒定意見，證實涉案物品屬于成品油范疇，重量為346.426公噸的事實。

4.上海市價格認證中心出具的價格認定結論書，證實涉案成品油金額為人民幣1,789,983元。

5.上海市公安局港航公安局出具的《到案經(jīng)過》及人員信息，證實被告人李淼、念某甲、念某乙、魏某甲、魏某乙、趙某甲、趙某乙、劉某某、郝某某的基本信息及到案情況等事實。

6.被告人李淼、念某甲、念某乙、魏某甲、魏某乙、趙某甲、趙某乙、劉某某、郝某某的供述及辨認筆錄，證實各被告人對上述犯罪事實均供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李淼、念某甲、念某乙、魏某甲、魏某乙、趙某甲、趙某乙、劉某某、郝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李淼、念某甲、念某乙、魏某甲、魏某乙、趙某甲、趙某乙、劉某某、郝某某結伙，明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李淼、念某甲、念某乙、魏某甲、魏某乙、趙某甲、趙某乙、劉某某、郝某某均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，其中，被告人李淼起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人念某甲、念某乙、魏某甲、魏某乙、趙某甲、趙某乙、劉某某、郝某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均應當減輕處罰。被告人李淼、念某甲、念某乙、魏某甲、魏某乙、趙某甲、趙某乙、劉某某、郝某某到案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人李淼判處有期徒刑三年，并處罰金，對被告人念某甲、魏某甲、趙某甲、趙某乙、劉某某判處有期徒刑一年，并處罰金，對被告人魏某乙判處有期徒刑八個月，并處罰金，對被告人念某乙、郝某某判處有期徒刑一年，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：丁琢之

檢察官助理：馬瑋蔚

2020年9月4日

附件：1.?被告人劉某某現(xiàn)被羈押于上海市第三看守所；被告人李淼、念某甲、念某乙、魏某甲、魏某乙、趙某甲、趙某乙現(xiàn)被羈押于上海市第二看守所；被告人郝某某現(xiàn)取保候審于暫住地，聯(lián)系電話：1552290****。

2.?案卷材料和證據(jù)四冊。

3.《認罪認罰具結書》九份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.《隨案移送贓證款物品清單》二份。

6.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條??組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行的，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。