海南省海口市龍華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

海龍檢五刑訴〔2020〕Z17號(hào)　

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4690221996********，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省屯昌縣，住海南省屯昌縣**農(nóng)場(chǎng)**區(qū)**隊(duì)*號(hào)。2014年8月5日因犯搶劫罪被湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院判處有期徒刑三年八個(gè)月。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)?？谑泄簿?/span>龍華分局決定，于2020年4月16日被刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)?？谑?/span>龍華區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月22日被?？谑泄簿?/span>龍華分局逮捕。

被告人黎某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600261992********，漢族，高中文化，戶籍所在地海南省屯昌縣，現(xiàn)住海南省屯昌縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)?？谑泄簿铸埲A分局決定，于2020年4月16日被刑事拘留，于2020年4月17日被取保候?qū)彙?020年8月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4514251997********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)崇左市**縣，家住屯昌縣**農(nóng)場(chǎng)**隊(duì)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)?？谑泄簿铸埲A分局決定，于2020年4月16日被刑事拘留，于2020年4月17日被取保候?qū)彙?020年8月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由?？谑泄簿铸埲A分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、黎某某、盧某某涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月份，被告人李某某經(jīng)袁某某（在逃，另案處理）介紹，認(rèn)識(shí)了“小某某”（在逃，另案處理），并在袁某某的介紹下了解到，通過(guò)注冊(cè)公司、買賣公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶可以賺錢的事情。2019年12月13日，“小某某”帶著李某某到?？谑旋埲A區(qū)金貿(mào)工商局，使用李某某的身份證件登記注冊(cè)了海南維良科技網(wǎng)絡(luò)有限公司等4家公司。李某某在“小某某”的帶領(lǐng)下在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行海口科技支行開(kāi)通了4個(gè)公司的對(duì)公賬戶，后“小某某”以每個(gè)公司700元人民幣左右的價(jià)格收購(gòu)了李某某注冊(cè)的4個(gè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等資料，李某某共計(jì)獲利2400元。

2019年11月底，被告人盧某某經(jīng)李某某的介紹下，于2019年12月11日在海口市明珠廣場(chǎng)與“小某某”、“浩某某”（在逃，另案處理）見(jiàn)面。2019年12月12日，小某某、浩某某帶盧某某到?？谑忻捞m區(qū)**村**網(wǎng)吧，使用盧某某的身份信息注冊(cè)了海南**科技有限公司等5個(gè)公司，后盧某某在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行?？诳萍贾虚_(kāi)通了2個(gè)公司的對(duì)公賬戶。盧某某將其中2個(gè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等公司資料出售給小某某，小某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)給盧某某人民幣1980元。破案后，被告人盧某某向本院繳納了非法所得人民幣1980元。

2019年12月26日左右，被告人黎某某在盧某某的介紹下，來(lái)到?？谑忻捞m區(qū)大英村與“小某某”和“阿某某”見(jiàn)面。兩人告訴黎某某的工作就是用身份證信息去注冊(cè)公司然后開(kāi)通對(duì)公賬戶出售賺錢，并教黎某某如何使用軟件注冊(cè)公司。后黎某某注冊(cè)了海南**科技有限公司等4個(gè)公司。黎某某在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行海口科技支行辦理了2個(gè)公司的對(duì)公賬戶。2020年1月，黎某某將這2個(gè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等公司資料出售給“小某某”,黎某某共獲利1200人民幣元。破案后，被告人黎某某向本院繳納了非法所得人民幣1200元。

2020年4月15日公安機(jī)關(guān)在屯昌縣**鎮(zhèn)將被告人李某某、黎某某、盧某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1身份證明、到案經(jīng)過(guò)、公司注冊(cè)資料、微信轉(zhuǎn)賬、扣押清單等書證；

2被告人李某某、黎某某、盧某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、黎某某、盧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、黎某某、盧某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某某、黎某某、盧某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人李某某有期徒刑九個(gè)月至一年，并處罰金人民幣1500元，建議判處被告人黎某某有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年執(zhí)行，并處罰金人民幣1000元，建議判處被告人盧某某有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年執(zhí)行，并處罰金人民幣1000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

?？谑旋埲A區(qū)人民法院

檢??察??官：吳多鑒

2020年8月17日

附：1.被告人李某某現(xiàn)羈押于海口市第二看守所；被告人黎某某、盧某某取保候?qū)徳诩?，黎某某現(xiàn)住屯昌縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，聯(lián)系方式：1370045****、1520360****；盧某某現(xiàn)住屯昌縣**農(nóng)場(chǎng)**隊(duì)，聯(lián)系方式：1878956****；

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.?扣押的手機(jī)現(xiàn)存放于?？谑泄簿铸埲A分局；追繳的贓款人民幣3180元，現(xiàn)存放于?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院。