西安市人民檢察院

起?訴?書

西檢訴二刑訴〔2018〕38號(hào)

被告人李清海（曾用名李民子），男，1953年XX月XX日出生，身份證號(hào)碼6105251953XXXXXXXX，漢族，小學(xué)肄業(yè)，系陜西XX能源開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱XX公司）法定代表人，戶籍所在地陜西省澄城縣XX鎮(zhèn)XX村X組。2014年9月17日因犯非國(guó)家工作人員受賄罪被澄城縣人民法院判處有期徒刑四年。2016年12月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2017年1月17日被執(zhí)行逮捕。

被告人侯曉軍，男，1982年XX月XX日出生，身份證號(hào)碼6105271982XXXXXXXX，漢族，高中文化程度，戶籍所在地陜西省白水縣XX鎮(zhèn)XX村X組010號(hào)，2016年4月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被武功縣人民檢察院決定不起訴。2017年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2018年1月9日被執(zhí)行逮捕。

被告人張某某（化名張?chǎng)?，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼6106301976XXXXXXXX，漢族，大專文化程度，系陜西XX能源開(kāi)發(fā)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地陜西省宜川縣XX鎮(zhèn)XX行政村XX村XX號(hào)。2017年5月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年6月6日被執(zhí)行逮捕。

被告人閆某某，女，1988年XX月XX日出生，身份證號(hào)碼6105271988XXXXXXXX，漢族，初中文化程度，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)XX辦XX村XX組。2018年4月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年5月4日被執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結(jié)，以被告人李清海、侯曉軍、張某某、閆某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向西安市雁塔區(qū)人民檢察院移送審查起訴。西安市雁塔區(qū)人民檢察院于2018年5月2日、9日、16日分別以被告人李清海涉嫌集資詐騙罪、侯曉軍、張某某、閆某某涉嫌非法吸收公眾存款罪報(bào)送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間,延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2011年5月至2011年10月，被告人李清海擔(dān)任XX公司法定代表人期間，在該公司未開(kāi)展正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、無(wú)預(yù)期還款能力的情況下，指使侯曉軍等人在西安市雁塔區(qū)青松路49號(hào)雅蘭花園A座設(shè)立集資點(diǎn)，以高額利息為誘餌，以開(kāi)發(fā)綠色能源項(xiàng)目為名公開(kāi)宣傳向社會(huì)公眾募集資金。后又雇傭被告人張某某等人為業(yè)務(wù)員，雇傭被告人閆某某負(fù)責(zé)收取投資款、開(kāi)具收款收據(jù)等。截止2018年4月8日，已報(bào)案923人，報(bào)案金額49564530元，已返還金額564200元。其中侯曉軍任職期間，XX公司共簽訂借款合同350份，報(bào)案人員涉及308人，非法吸收公眾存款合同金額17785000元，報(bào)案金額15554920元；閆某某任職期間，XX公司共簽訂借款合同731份，報(bào)案人員涉及615人，非法吸收公眾存款合同金額38506000元，報(bào)案金額34009610元；通過(guò)業(yè)務(wù)員張某某非法吸收公眾存款合同金額7947000元，報(bào)案金額6893460元，共計(jì)113人。

李清海將所得款項(xiàng)用于歸還欠款、支付業(yè)務(wù)人員提成、給投資群眾還本付息、對(duì)外借款等。案發(fā)后，被告人張某某退繳贓款53000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人李清海、侯曉軍、張某某、閆某某的戶籍證明；

2、張某某等人的報(bào)案材料；

3、崔某某、段某某、杜某某等人的證人證言；

4、借款協(xié)議、收款收據(jù)、工商資料、銀行賬戶資料等有關(guān)書證；

5、司法鑒定意見(jiàn)書；

6、被告人李清海、侯曉軍、張某某、閆某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李清海以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人侯曉軍、張某某、閆某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陜西省西安市中級(jí)人民法院

檢?察?員：張艷娟

倪??波

2018年6月11日

附：1.被告人李清海、侯曉軍、張某某、閆某某現(xiàn)羈押于雁塔區(qū)看守所；

2.案卷79冊(cè)?！?/span>