上海市金山區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滬金檢三部刑訴〔2019〕115號
被告人李某某，男，1976年*月*日生，漢族，初中文化，現(xiàn)在上海**有限公司工作，公民身份號碼：3203211976********，戶籍在江蘇省豐縣**鎮(zhèn)*莊***號，現(xiàn)住上海市金山區(qū)石化*村**號。2019年9月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年9月11日延長刑事拘留期限至三十日，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?
經(jīng)依法審查查明：
2013年2月及3月，被害人胡某某、奚某某先后向張某甲、張某乙（均另案起訴）借款共計(jì)人民幣9萬元（以下幣種均為人民幣）。后因胡某某、奚某某無法按時(shí)償還上述借款本息，2013年4月2日，經(jīng)事先合謀，張某甲、張某乙?guī)П缓θ撕衬场⑥赡衬?/span>向被告人李某某借款平賬，胡某某、奚某某按照要求向被告人李某某簽署了一張36萬元的借條，后被告人李某某與張某甲、張某乙?guī)П缓θ撕衬场⑥赡衬持帘緟^(qū)農(nóng)業(yè)銀行象州路支行柜臺(tái)，由李某某向胡某某轉(zhuǎn)賬34萬元，胡某某隨即向張某甲轉(zhuǎn)賬34萬元。同日，張某甲向李某某轉(zhuǎn)賬18萬元。后張某甲與被害人胡某某口頭約定此前兩筆本金9萬元的借款即算平賬清償。
2014年2月24日，被告人李某某持上述虛假借條向本區(qū)法院提起民事訴訟，要求被害人胡某某、奚某某歸還借款36萬元的本息，后被害人胡某某、奚某某及家屬通過變賣房產(chǎn)后分償還李某某28萬元。
2019年9月9日，被告人李某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，其在審查起訴階段如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：
1、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的涉案借條、收條復(fù)印件、被害人胡某某、奚某某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被害人胡某某、奚某某由張某甲、張某乙?guī)е帘桓嫒死钅衬程庌D(zhuǎn)單平賬后簽署虛假借條及走虛假流水的具體經(jīng)過。
2、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的涉案賬戶銀行流水記錄、制作的資金流水圖、證人王某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)涉案34萬元錢款的實(shí)際流轉(zhuǎn)情況。
3、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的民事起訴狀、庭審筆錄、民事判決書、執(zhí)行筆錄、代管款處理通知等相關(guān)書證，證實(shí)被告人李某某提起民事訴訟并獲得被害人胡某某、奚某某財(cái)產(chǎn)的事實(shí)。
4、被告人李某某的供述，其對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
5、公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及被告人李某某的到案情況。
6、公安機(jī)關(guān)出具的戶籍信息，證實(shí)被告人李某某的年齡等身份信息。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物19萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人李某某有期徒刑四年以上五年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
上海市金山區(qū)人民法院
檢察員：盛海娟
2019年11月29日
附：
????1、被告人李某某現(xiàn)羈押于本區(qū)看守所。
2、偵查卷宗伍冊（隨張某甲、張某乙詐騙案）。
3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。
4、《適用簡易程序建議書》一份。
5、相關(guān)法律條文。
附：相關(guān)法律條文
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。???
第二十五條第一款?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。?
??????
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清、證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。
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