黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民檢察院

起?訴?書

黑齊富檢二部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人李洪某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2302211982********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省龍江縣**鎮(zhèn)**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省龍江縣**鎮(zhèn)**村**組）。因毆打他人于2020年1月15日被齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局行政拘留十五日并處罰款1,000元。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月16日被齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月14日被齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局逮捕。

本案由齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局偵查終結(jié)，以被告人李洪某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間于2020年5月15日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1．2019年11月份，被告人李洪某通過(guò)劉某某（另案處理）的介紹認(rèn)識(shí)了謝某某（另案處理），謝某某承諾以每套人民幣700-800元不等的價(jià)格從李洪某處收購(gòu)能夠成功轉(zhuǎn)賬的整套銀行卡（包括銀行卡、銀行卡密碼、銀行卡綁定的手機(jī)卡、U盾、U盾密碼）。隨后李洪某糾集了白某某（另案處理）、孫某甲（另案處理）和孫某乙（另案處理），承諾以每套人民幣500元的價(jià)格收購(gòu)整套銀行卡。白某某糾集了高某某、靳某某，承諾以每套人民幣400元的價(jià)格收購(gòu)整套銀行卡，孫某甲糾集了馬某某、孫某丙、徐某某，承諾以每套300元的價(jià)格收購(gòu)整套銀行卡，孫某丙糾集了“毛子”、“大?！?、“老五”等人辦理銀行卡。2019年12月初，李洪某開(kāi)著灰色別克GL8商務(wù)車，載著白某某、高某某、靳某某、孫某甲、馬某某、孫某乙、徐某某從黑龍江省龍江縣出發(fā)，途徑哈爾濱、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、盤錦、天津、威海、徐州、鄭州、西安、合肥等地，在途中與孫某甲及“毛子”、“大?！薄ⅰ袄衔濉钡热藚R合，共同辦理整套銀行卡，并將能夠成功轉(zhuǎn)賬的整套銀行卡通過(guò)快遞郵寄給謝某某提供的地址。2020年1月15日，謝某某將出售銀行卡的部分費(fèi)用人民幣30,000元交給李洪某，李洪某將其中的15,000元交給白某某，將其中的15,000元及自己墊付的1,000元交給孫某甲。白某某、高某某、靳某某每人分得人民幣5,000元，馬某某分得人民幣6,600元。通過(guò)以上方式，李洪某共收買白某某銀行卡16套，靳某某銀行卡20套，高某某銀行卡16套，孫某乙銀行卡10套，馬某某銀行卡11套，徐某某銀行卡2套，孫某丙銀行卡3套。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從馬某某處扣押人民幣6,600元、從白某某處扣押人民幣5,000元，從靳某某處扣押人民幣5,000元，從高某某處扣押人民幣5,000元。

2．2019年7月至8月期間，楊某某分別在齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)、滿洲里、哈爾濱、濟(jì)南等地共辦理6套銀行卡交給李洪某，李洪某將該銀行卡及用自己身份信息辦理的2張銀行卡以每張人民幣200元的價(jià)格出售，非法獲利人民幣1,600元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從李洪某處扣押人民幣942元。

綜上，被告人李洪某共收買或者非法提供他人信用卡信息84套，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易。

經(jīng)偵查，被告人李洪某于2020年1月15日在龍江縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證銀行卡照片；

2．書證戶籍證明、辦卡記錄、銀行卡交易明細(xì)等；

3．證人馬某某、白某某、靳某某等5人的證言；

4．被告人李洪某的供述與辯解；

5．齊齊哈爾市公安司法鑒定中心電子物證檢驗(yàn)報(bào)告；

6．辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李洪某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李洪某收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李洪某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)其從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民法院

檢察員：鮑丹

2020年5月29日　

附：

1.??被告人李洪某現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

2.??全部案卷和證據(jù)材料。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十七條之一???有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)?，或者明知道是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量巨大的；

（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

（四）出售、購(gòu)買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙取的信用卡的。

竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。