重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2019〕584號

被告人李某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼5113251987********，漢族，大專文化程度，原系重慶益佰嘉企業(yè)管理咨詢有限公司銷售總監(jiān)，四川省西充縣人，住四川省西充縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因犯詐騙罪，于2011年9月22日被重慶市渝北區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年六個月。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼5002351991********，漢族，大專文化程度，原系重慶益佰嘉企業(yè)管理咨詢有限公司銷售經(jīng)理，重慶市云陽縣人，住重慶市云陽縣南溪鎮(zhèn)南陽村4組56號。

上列二被告人均因涉嫌合同詐騙罪，于2018年8月21日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準，次日被重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某、李某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2018年12月20日依法延長審查起訴期限半個月；因事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年1月3日將本案退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補充偵查，重慶市公安局渝中區(qū)分局于2019年2月3日再次將本案移送本院審查起訴；因案情復雜，本院于2019年3月4日依法延長審查起訴期限半個月；因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年3月18日將本案退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補充偵查，重慶市公安局渝中區(qū)分局于同年4月18日再次將本案移送審查起訴;?因案情復雜，本院于2019年5月19日依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：鄧某某（另案處理）于2016年至2018年，先后在重慶市渝中區(qū)、南岸區(qū)、九龍坡區(qū)經(jīng)營重慶益佰嘉企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱“益佰嘉公司”）、重慶信益佳商務信息咨詢有限公司、重慶奈思佳商務信息咨詢有限公司等公司。其中于2016年12月1日，在重慶市渝中區(qū)較場口英利國際大廈成立益佰嘉公司，任命被告人李某和陳某某（另案處理）為銷售總監(jiān)，任命被告人李某某和張某某（另案處理）為李某組的銷售經(jīng)理，任命楊某某、張某某（均另案處理）為陳某某組銷售經(jīng)理，大肆招錄人員擔任銷售組長、電銷人員等。該公司在不具備提供貸款服務的資質(zhì)和能力的情況下，通過“天眼查”、“百度”等途徑獲取客戶信息，以打電話的方式多次聯(lián)系居住在重慶市、四川省、貴州省、湖南省、湖北省等地急需資金的客戶，虛構零首付車貸等貸款服務項目，以低利息、無抵押、先息后本為引誘，誘騙被害人到益佰嘉公司面談，宣稱與各銀行、汽車銷售4S店等有合作和特殊渠道，對被害人提供的貸款資料進行虛假審核，利用被害人急需資金的心理，騙取被害人信任，根據(jù)隨意審核的可購車型和貸款金額，收取5%至10%不等的保證金，之后電銷人員、銷售組長、銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)等逐級根據(jù)業(yè)績按照比例提成。收取客戶的保證金后，鄧某某等人并不為客戶貸款提供任何幫助和服務，而是不斷編造理由拖延貸款發(fā)放時間，占有被害人的保證金。

被告人李某、李某某與張某某均于2016年12月進入益佰嘉公司，李某某管理、培訓和指導邱某某、葉某某、劉某某、聶某某、唐某某、熊某某、溫某某、包某某（均另案處理）等銷售組長和電銷人員；張某某管理、培訓和指導易某某、石某某、吳某某、嚴某某、張某某、熊某某、吳某某、陳某某、金某某（均另案處理）等銷售組長和電銷人員。

被告人李某、李某某在明知公司提供虛假貸款服務的情況下，為獲取高額提成，李某作為銷售總監(jiān)，負責管理、培訓和指導其組內(nèi)成員開展業(yè)務，從其管理的李某某、張某某團隊發(fā)展客戶繳納的保證金中提成；李某某作為銷售經(jīng)理，負責管理、培訓和指導下屬電銷人員開展業(yè)務，與客戶面談簽約以及后期拖延客戶，從其本人團隊發(fā)展客戶繳納的保證金中提成。經(jīng)重慶康華會計師事務所審計，李某伙同他人騙取曾某某（湖北省咸豐縣）等176名被害人的保證金共計人民幣4154260元，李某某伙同他人騙取陳某某（貴州省綏陽縣）等88名被害人的保證金共計人民幣2129970元。

被告人李某、李某某分別于2018年8月20日、8月21日經(jīng)公安機關電話通知到案，李某到案后如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.工作電話、電腦主機照片等物證；

2.?報案材料、收據(jù)、話術培訓資料等書證；

3.證人鄧某某、陳某某、張某某、楊某某、張某某等人的證言；

4.被害人廖某某、陳某某、曾某某等人的陳述；

5.被告人李某、李某某的供述和辯解；

6.《審計報告》等鑒定意見；

7.辨認筆錄等筆錄。

本院認為，被告人李某、李某某以非法占有為目的，伙同他人虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人李某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，對其處罰時還應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：肖理

2019年5月31日

附：1.被告人李某、李某某現(xiàn)羈押于重慶市渝中區(qū)看守所；

2.案卷十七冊。